第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-37 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 5 月 11 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 5 月 15 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继 勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》 经公司 2023 年年度股东大会审议批准，选举彭岩女士为公司第五届董事会 独立董事。鉴于公司独立董事的变更，现同步调整公司第五届董事会各专门委员 会组成人员，任期自本次董事会通过之日起至第 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-33 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 5 月 6 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出，本次临时会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司原定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现因工作安排调 整，公司 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 15 日召开，股权登记日不变， 仍为 2024 年 5 月 6 日，会议地点、召开方式 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-35 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后） 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十四次会议决议，公司原定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年 度股东大会，现因工作安排调整，延期至 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开，股 权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 现将本次会议延期后的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法性、合规性：公司经第五届董事会第十四次临时会议审 议通过，决定本次会议延期召开。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：202 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-34 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于延期召开 2023 年年度股东大会的公告 关于延期召开 2023年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会延期召开，会议召开的时间由原定于 2024 年 5 月 10 日延期至 2024 年 5 月 15 日，股权登记日不变，仍为 2024 年 5 月 6 日，会议地点、召开方式、审议 事项及登记办法等其他事项均保持不变。 一、原定召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥255,260,613.03, a decrease of 2.38% compared to ¥261,484,459.60 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,512,730.42, representing a decline of 23.94% from a loss of ¥17,357,126.16 in the previous year[5] - Total revenue for Q1 2024 was ¥255,260,613.03, a decrease of 2.3% from ¥261,484,459.60 in Q1 2023[19] - Net loss for Q1 2024 was ¥21,441,493.33, compared to a net loss of ¥22,475,221.59 in Q1 2023, indicating a slight improvement[20] - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was -21,512,730.42 CNY, compared to -17,357,126.16 CNY in the previous period, reflecting a decline[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥66,595,477.24, a significant decrease of 303.05% compared to ¥-16,522,745.51 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -66,595,477.24 CNY, worsening from -16,522,745.51 CNY year-over-year[23] - Cash inflow from investment activities totaled 1,480,742,187.12 CNY, significantly increasing from 786,987,099.33 CNY in the previous period[23] - The net cash flow from investment activities was -339,023,204.08 CNY, an improvement from -640,549,221.12 CNY year-over-year[23] - The total cash outflow from operating activities was 360,909,801.86 CNY, down from 400,293,919.57 CNY year-over-year[23] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 337,553,419.39 CNY, compared to 64,978,050.42 CNY in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,119,770,755.92, down 11.16% from ¥4,637,100,264.88 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled ¥1,566,600,832.40, down 24.2% from ¥2,067,604,330.99 in the previous year[18] - The total liabilities decreased to ¥2,331,431,996.46 from ¥2,827,320,012.07, a reduction of approximately 17.5%[18] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,787,538,723.33 from ¥1,809,051,453.72, a decline of about 1.2%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,672, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Del Group Co., Ltd., holds 54.18% of the shares, amounting to 356,831,040 shares, with 54,919,622 shares frozen[11] - The top 10 shareholders collectively hold 54.18% of the total shares, with no shares being lent out through margin trading at the end of the period[13] - The number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders remains unchanged at 356,831,040 shares for Del Group Co., Ltd.[12] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[11] Other Income and Expenses - The company reported a 88.99% decrease in other income, primarily due to a reduction in government subsidies recognized during the reporting period[10] - The company experienced a 239.02% increase in non-operating income, attributed to an increase in government subsidies recognized[10] - The company reported a 1103.35% increase in credit impairment losses, primarily due to an increase in bad debt provisions during the reporting period[10] - Research and development expenses increased to ¥7,008,262.76, up from ¥6,893,378.02, reflecting a focus on innovation[20] - The company reported an investment income of ¥7,020,977.56, an increase from ¥6,351,656.81 in the previous year[20] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased by 45.20%, mainly due to increased purchases of financial products during the reporting period[10] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥1,289,462,420.71 to ¥706,683,866.85, a decline of approximately 45%[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 644,455,133.18 CNY, up from 597,697,231.59 CNY in the previous period[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥418,760,713.59 from ¥524,560,333.82, a decline of 20.1%[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.20%, a decrease of 0.23% from -0.97% in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0327 CNY, compared to -0.0292 CNY in the previous period[21] - The company completed the liquidation of Shenzhen Yalusi Smart Home Co., Ltd. during the reporting period[14]

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-30 一、本次控股股东股份解除质押及质押的基本情况 | | 是否为控股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | 起始日 | | 解除日期 | | | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 德尔 | | | | | | | | | | | 招商银行股份 | | 集团 | | | | | 2022 | 年 | 月 4 | 年 2024 4 | | 月 | | | | 是 | 24,000,000 | 6.73% | 3.64% | | | | | | | 有限公司苏州 | | 有限 | | | | | 11 | 日 | | 23 | 日 | ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：002631 | | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 一. 报告规范 1. 报告界限 （1） 报告简介 本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了德尔未来科技控股集团股份有限 公司 2023 年度履行社会责任实践的主要内容。 （2） 编制依据 | | | 本报告是根据深圳证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制的。 （3） 时间范围 报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （4） 发布周期 本报告为年度报告，与德尔未来科技控股集团股份有限公司年报同时发布。 （5） 报告范围 如无特别说明，本报告范围为德尔未来科技控股集团股份有限公司及其下属 公司。 （6） 数据来源 本报告的数据与案例主要通过德尔未来科技控股集团股份有限公司内部相 关统计收集，如与年报有出入，以年报为准。 （7） 报告称谓 为便于表达和阅读，本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 1 | 深交所 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告（2023）61 号） 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《德尔未 来科技控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 本规划着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、实际经 营情况、发展目标、股东回报和外部融资成本和融资环境等因素。充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定符合 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 参所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 审计报告 XYZH/2024BJAA5B0257 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)财务报表, 包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 ...

2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-15 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配议案》， 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 1、2023 年度利润分配方案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年 度实现净利润 4,632,218.97 元，加年初未分配利润 373,679,790.03 元，减去派发 2022 年度现金红利 19,759,639.08 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利 润为 358,552,369.92 元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司现处较为平稳的发展阶段， 考虑到让全体股东获得合理的投资回报，公司 2023 年度利润分配方案为： 公司拟以 ...