证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-28 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送 至公司邮箱 der@der.com.cn。公司将在 2023 年年度报告网上业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》 全文及其摘要。 为便于广大投资者深入全面了解公司情况 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-22 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年与控股股东德尔集 团有限公司（以下简称"德尔集团"）下属子公司材聚建筑装饰工程（苏州）有 限公司（以下简称"材聚"）进行日常经营相关的关联交易，关联交易类别为向 关联方销售商品，预计金额不超过 10,000 万元。2023 年度公司及控股子公司与 材聚发生日常关联交易金额共计 5,009.53 万元。本次关联交易已经公司独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提 交 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-16 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 190,000 万 元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚动 使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召 开之日止。 一、投资概况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 子公司利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多 的投资回报。 2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过 190,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-12 德尔未来科技控股集团股份有限公司 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》 ...

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | က | 北京市东城区朝阳门北大街 我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以 下简称德尔未来)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注,并于2024年4月19日出具了XYZH/2024BJAA5B0257号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除)相关规定,德尔未来编制了后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表）。 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是德尔未来的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计德尔 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-23 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度计提信用减值 损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报 表范围内的资产进行了分析，现提议对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以下为公司 2023 年末的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固 定资产、存货、投资性房地产等资产的减值测试情况： | 项目 | 2023 | 年度计提资产减值准备的金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -21,762,376.53 | | 其中：应收票据坏账 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 多所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 Donachena Distric 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0256 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 申计报告是合由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德尔未来董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失 （此页无正文，为德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于计 提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明的签字页） 孙 曦： 赵增耀： 史旭东： 合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会现对公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 孙曦，1981 年 9 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任职于天健会计师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财务会计部副经 理，杭州新中大软件股份有限公司财务总监，浙江英特集团股份有限公司财务与 分析评价部副经理兼事业部财务总监，杭州世创电子技术股份有限公司财务总监 兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ম | | やえてきるの合宿価 ■ 名 品 北京 市 矢 城 北 大 行 株 求 中 株 大 在 株 発 中 大 在 株 発 中 大 在 株 第 日 大 在 株 第 日 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaovangmen Beidaiie. | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified nuhlic accountants 100027 P.R. China | | faceimile: +86 (010) 8551 7100 | ...