第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事 会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度财务决 ...

关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-27 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募 集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和 投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集 资金净额为人民币 61,896.7 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-20 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，该议案尚待提交公司股东大会进行审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 2 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-29 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-26 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事孙曦先生的书面辞职报告。孙曦先生为了投入更多时间与精力在其所负责的 工作中，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及其下属子公司任何职务。 截至公告日，孙曦先生未持有公司股份。孙曦先生的辞职导致独立董事中欠 缺会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，原独立董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真 履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 孙曦先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙曦先生为公司所做的各项工作 及贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担 保对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称"苏州韩居"） 及苏州百得胜全屋整装家居有限公司（以下简称"百得胜整装"）的资产负债率 超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营 和发展需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司为合并报表范围 内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保。其中：苏 州韩居不超过人民币 5,000 万元，百得胜整装不超过人民币 3,00 ...

2023 年度监事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人 员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、公司于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： （6）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬与考 核方案的议案》； - 1 - （1）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 4、公司于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： （1）审议通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,932,953,617.13, a decrease of 2.03% compared to ¥1,972,917,195.23 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,762,019.28, representing a significant increase of 265.31% from a loss of ¥19,213,482.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥9,963,902.04, an improvement of 84.57% from a loss of ¥64,571,692.87 in 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.0482, a turnaround from a loss of ¥0.0292 in 2022, marking a 265.07% increase[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,637,100,264.88, reflecting a growth of 5.36% from ¥4,401,331,372.34 at the end of 2022[22]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥200,384,636.81, a slight increase of 1.50% from ¥197,430,317.06 in 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.76% for 2023, compared to -1.06% in 2022, indicating a positive trend[22]. - The total revenue for 2023 was ¥1,932,953,617.13, a decrease of 2.03% compared to ¥1,972,917,195.23 in 2022[71]. - The home furnishing sector contributed ¥1,872,447,008.30, accounting for 96.87% of total revenue, with a year-on-year decline of 1.30%[71]. - The flooring segment saw revenue increase by 10.79% to ¥1,120,180,627.56, representing 57.95% of total revenue[71]. - The customized home segment experienced a revenue drop of 15.47%, totaling ¥729,287,000.30, which accounted for 37.73% of total revenue[71]. - The company achieved a gross margin of 22.66% in the home furnishing sector, slightly down by 0.86% from the previous year[74]. Market and Industry Trends - The real estate market in China saw a decline in sales area by 8.5% and sales value by 6.5% in 2023, impacting the demand for the company's products[33]. - The government has implemented measures to promote home consumption, which may positively influence the company's market in the future[34]. - In 2023, the revenue of China's furniture manufacturing industry was 655.57 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.4%[39]. - The total profit of the furniture manufacturing industry in 2023 was 36.46 billion yuan, down 6.6% year-on-year[39]. - The company is positioned to benefit from government policies aimed at promoting housing renovations and urban development, which are expected to create new opportunities in the flooring and home furnishing sectors[37]. Business Strategy and Development - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company has expanded its main business to include the research, production, and sales of customized home furnishings and graphene-related products since 2016[21]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its footprint in the home furnishings and new materials sectors[21]. - The company is focusing on enhancing product quality and innovation in response to the evolving market conditions and consumer needs[34]. - The company is adapting to consumer preferences by transitioning to a "whole-home customization" model, which integrates various home furnishing solutions[40]. - The flooring materials segment focused on high-quality development, optimizing strategic development into three lines: deepening the wood flooring field, providing high-end overall solutions, and building an open-linked ecological supply chain platform[49]. - The flooring materials segment achieved a significant advancement in digital production, with some factories entering the "Digital Production 1.0" stage, realizing paperless and automated operations[50]. - The company is focusing on green manufacturing and promoting clean production as part of its strategy to meet the growing demand for environmentally friendly products[40]. - The company is currently developing new technologies, including moisture-proof and waterproof flooring, to enhance product performance and expand market share[84]. Research and Development - The company has established a dedicated graphene research institute to drive innovation in this field[21]. - The company emphasizes R&D, holding multiple leading domestic technologies and patents in eco-friendly materials and production processes[66]. - The total R&D investment for 2023 was ¥39,571,819.21, an increase of 5.30% from ¥37,580,063.19 in 2022[85]. - Research and development (R&D) expenses increased by 3.13% to ¥39,815,735.53 in 2023, with R&D investment accounting for 2.05% of operating revenue, up from 1.90% in 2022[84][85]. - The number of R&D personnel decreased by 2.86% to 136 in 2023, while the proportion of R&D personnel in the total workforce increased to 6.75%[85]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[3]. - The company has established an independent financial accounting system and has set up a dedicated finance department and internal audit department[144]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, discussing 31 proposals including the 2022 annual report and amendments to the company's articles of association[132]. - The board of directors convened 12 meetings, reviewing 53 proposals, ensuring compliance with regulations regarding significant matters requiring shareholder approval[134]. - The audit committee held five meetings to supervise the preparation of periodic reports and internal control reports, ensuring transparency and compliance[135]. - The company disclosed 125 announcements in designated media, including quarterly reports and shareholder meeting resolutions, ensuring timely and accurate information dissemination[139]. - The company has a diverse board of directors with members holding significant academic and professional credentials, enhancing governance and strategic decision-making[154]. Risk Management - The company faces risks from the cyclical downturn in the real estate industry, which has seen a decline in sales area by 8.5% and sales value by 6.5% in 2023[124]. - To mitigate risks from potential debt defaults in the real estate sector, the company will enhance brand promotion and optimize sales models[125]. - Raw material price fluctuations pose a significant risk to the company's main business costs, particularly due to high dependence on imported wood[128]. - The company will implement strategies such as product differentiation, strategic inventory, and centralized procurement to mitigate raw material price risks[128]. - The company has conducted regular risk assessments and established a daily monitoring mechanism for major risks, focusing on high-risk areas to enhance overall risk management[185]. Environmental Responsibility - The company does not belong to the key pollutant discharge units as published by the environmental protection department[194]. - No administrative penalties were imposed on the company or its subsidiaries during the reporting period due to environmental issues[194]. - The company has released its 2023 Social Responsibility Report on April 20, 2024[195]. Future Outlook - The company plans to focus on the dual business strategy of "smart interconnected home industry + graphene new materials industry" for 2024, aiming to capture opportunities from China's economic recovery[116]. - The flooring materials segment will implement a "3+1+N" strategy, focusing on three major brand matrices and an industrial internet platform to enhance channel efficiency[117]. - The company aims to achieve a balanced development of C-end and B-end businesses in the flooring segment, targeting high-quality growth amidst market changes[117]. - The custom home segment will transition to a water-based paint model, emphasizing eco-friendly materials and health-oriented products[120]. - The graphene new materials segment will enhance technical reserves and explore applications of graphene in home products, while also updating preparation equipment[121].

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 盛绪芯，1957 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。 曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中 心主任、2012 年 12 月从吴江审计局退休。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立 董事，现于苏州中合会计师事务所（普通合伙）就职。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失 （此页无正文，为德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于计 提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明的签字页） 孙 曦： 赵增耀： 史旭东： 合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会现对公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 ...