国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来部分募集资金 投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-25 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭岩作为德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会提名为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ম | | やえてきるの合宿価 ■ 名 品 北京 市 矢 城 北 大 行 株 求 中 株 大 在 株 発 中 大 在 株 発 中 大 在 株 第 日 大 在 株 第 日 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaovangmen Beidaiie. | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified nuhlic accountants 100027 P.R. China | | faceimile: +86 (010) 8551 7100 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 孙曦，1981 年 9 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任职于天健会计师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财务会计部副经 理，杭州新中大软件股份有限公司财务总监，浙江英特集团股份有限公司财务与 分析评价部副经理兼事业部财务总监，杭州世创电子技术股份有限公司财务总监 兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-22 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年与控股股东德尔集 团有限公司（以下简称"德尔集团"）下属子公司材聚建筑装饰工程（苏州）有 限公司（以下简称"材聚"）进行日常经营相关的关联交易，关联交易类别为向 关联方销售商品，预计金额不超过 10,000 万元。2023 年度公司及控股子公司与 材聚发生日常关联交易金额共计 5,009.53 万元。本次关联交易已经公司独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提 交 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-23 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度计提信用减值 损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报 表范围内的资产进行了分析，现提议对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以下为公司 2023 年末的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固 定资产、存货、投资性房地产等资产的减值测试情况： | 项目 | 2023 | 年度计提资产减值准备的金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -21,762,376.53 | | 其中：应收票据坏账 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 赵彬，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书 记员、助理判审员、判审员；江苏东大舟律师事务所实习律师；江苏东恒（苏州） 律师事务所高级合伙人。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立董事，现任上海汉 盛律师事务所高级合伙人。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为德尔未 来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"公司"）2019 年度公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德尔未来使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 254 号）核准，德尔未来公 开发行了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 6.30 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 61,896.70 万 元。前述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日全部到位，信永中和会计师事 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 史浩明，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副教授。兼任南京、 苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息 科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和 会 ...