关于"未来转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"未来转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 关于"未来转债"赎回实施的第四次提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2、"未来转债"赎回价格：102.93 元/张（含息税） 3、"未来转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 4、"未来转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 5、"未来转债"停止转股日：2024 年 12 月 26 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 3 日 7、赎回类别：全部赎回 8、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"未来转债"，将 被强制赎回，特提醒"未来转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后， "未来转债"将在深圳证券交易所摘牌。"未来 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"未来转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 关于"未来转债"赎回实施的第三次提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于"未来转债"赎回实施的第三次提示性公告 2、"未来转债"赎回价格：102.93 元/张（含息税） 3、"未来转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 4、"未来转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 5、"未来转债"停止转股日：2024 年 12 月 26 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 3 日 7、赎回类别：全部赎回 8、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"未来转债"，将 被强制赎回，特提醒"未来转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后， "未来转债"将在深圳证券交易所摘牌。"未来 ...

关于第二次回购公司股份的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-99 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于第二次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.18 元/ 股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和 ...

关于"未来转债"赎回实施的第二次提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-98 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 特别提示： 1、"未来转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 2、"未来转债"赎回价格：102.93 元/张（含息税） 3、"未来转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于"未来转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、"未来转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 5、"未来转债"停止转股日：2024 年 12 月 26 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于提前赎回"未来转债"的议案》，公司董事会决定行使"未来转债" 的提前赎回权。现将有关事项公告如下： 一、赎回情况概述 ...

关于"未来转债"赎回实施的第一次提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-97 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 特别提示： 1、"未来转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 2、"未来转债"赎回价格：102.93 元/张（含息税） 3、"未来转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 4、"未来转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 5、"未来转债"停止转股日：2024 年 12 月 26 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 3 日 7、赎回类别：全部赎回 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于"未来转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"未来转债"，将 被强制赎回，特提醒"未来转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后， "未来转债"将在深圳证券交易所摘牌。"未来转 ...

1、"未来转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 2、"未来转债"赎回价格：102.93 元/张（含息税） 3、"未来转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 关于"未来转债"赎回实施的第一次提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-97 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于"未来转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、赎回类别：全部赎回 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于提前赎回"未来转债"的议案》，公司董事会决定行使"未来转债" 的提前赎回权。现将有关事项公告如下： 4、"未来转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 5、"未来转债"停止转股日：2024 年 12 月 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 提前赎回"未来转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为德 尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对德尔未来提前赎回"未来转债"事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月 1 后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。 （四）可转债转股价格调整情况 一、可转换 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-95 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮 件的方式发出；本次临时会议于 2024 年 11 月 29 日在公司以通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行 使"未来转债"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及全 体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使"未来转债"的提前赎回权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...

关于提前赎回"未来转债"的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-96 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于提前赎回"未来转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"未来转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 2、"未来转债"赎回价格：102.93 元/张（含息税） 3、"未来转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 4、"未来转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 5、"未来转债"停止转股日：2024 年 12 月 26 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 3 日 7、赎回类别：全部赎回 8、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"未来转债"，将 被强制赎回，特提醒"未来转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后， "未来转债"将在深圳证券交易所摘牌。"未来转债"持有人持有的"未来转 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 德尔未来科技控股集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 的 法律意见书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司提前赎回可转换公司 债券 的法律意见书 康达法意字[2024]第 5808 号 康达法意字【2024】第 5808 号 二〇二四年十一月 1 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"德尔未来"）的委托，根据《中华人 ...