关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。因此，德尔未来科技控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项评估意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 202 ...

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 | 5.15 | | | | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 10 | 11 | 2025 | 4 | 3 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 3 日； 8、下一付息期间利率：4.00%。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行可转债券（债券简称："未来转债"，债券代码：128063），根据公司 《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《可 转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）的有关条款的规定， 在"未来转债"的计息期限内，每年付息一次，现将"未来转债"2023 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日期间的付息事项公告如下： 一、未来转债基本情况 - 1 - 1、"未来转债"将于 202 ...

关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 二、本次向下修正"未来转债"转股价格的修正依据 - 1 - 关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"未来转债"转股价格：6.00 元/股 2、修正后"未来转债"转股价格：5.15 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 21 日 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 号"文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-08 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价 为人民币 4.69 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票 交易均价为人民币 5.13 元/股，最近一期经审计的每股净资产为 2.74 元，股票面 值为 1.00 元/股，本次修正"未来转债"转股价格应不低于 5.13 元/股。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第一 次临时股东大会的授权，董事会决定将"未来转债"的转股价格由 6.00 元/股向 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次临时会议于 2024 年 3 月 20 日在公司现场召开，因本次董事会是否召开需要 以公司 2024 年第一次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-07 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 3 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人： ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见，本所指派律师 ...

关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正"未 来转债"转股价格。 经德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议审议， 1、自 2024 年 2 月 2 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 80%，"未来转债"转股价格已触发向下修正条款。 3、本次向下修正"未来转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-04 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次临时会议通知于 2024 年 3 月 4 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出；本次临时会议于 2024 年 3 月 4 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出 席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的议案》 自 2024 年 2 月 2 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 80%，"未来转债" ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-06 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议决议，公司定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 现场会议开始时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 3 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...