关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-06 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议决议，公司定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 现场会议开始时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 3 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 2 月 2 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"未 来转债"当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 号"文同意，公司 6.30 亿 ...

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002631 | | | 证券简称：德尔未来 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | | | 债券简称：未来转债 | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 6.00 | | 元/股 | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 10 月 | 日至 | 11 | 2025 | 年 | 4 | 月 | 3 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-76 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 －下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公 ...

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字[2023]第 0744 号 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | | 第二节 内部审计 45 | | ...

董事会议事规则 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》，结合 公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会会议须有过半数的董事出席方可举行。董事会的参会人 员为公司全体董事及董事会秘书、董事会证券事务代表。公司总经理和监事列席 董事会会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的,由半数 以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职 务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 作。 第六条 董事会的人数及 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职 ...

第二条 本制度的制定依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，以及《德尔未来科技控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 第二章 关联交易和关联人 关联交易决策制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于加强德尔未来科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司 股东及中小投资者的合法利益。 德尔未来科技控股集团股份有限公司关联交易决策制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 第四条 公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； 1 （九）债权或者债务重 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-75 德尔未来科技控股集团股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间 ...