关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-88 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州百得胜全屋整装家居有限公司（简称"百得胜整装"）的资产 负债率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 公司于 2024 年 10 月 22 日与江苏苏州农村商业银行股份有限公司坛丘支行 （以下简称"苏州农商行坛丘支行"）签署了《最高额质押担保合同》（合同编 号：苏农商银高质字 Z20202410815 第 00020 号），为百得胜整装提供质押担保， 本次担保金额为 2,000 万元。2024 年 10 月 23 日，百得胜整装与苏州农商行坛丘 支行签署了《流动资金借款 ...

| | 关于"未来转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 | | --- | --- | | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-87 | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于"未来转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 号"文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂 牌交易，债券简称"未来转债"，债券代码"128063"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转 换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集 资金划至发行人账 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 （此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议审核意见》签名页） 独立董事签名： 赵增耀 史浩明 彭 岩 - 2 - 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，德尔 未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。全体独立董事对《关于全资子 公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的 议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交 给我们进行事前审核的程序。 二、本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有利于公司在发展中 进一步优化产业布局，提高可持续发 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-84 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子 邮件的方式发出，本次临时会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议由 公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公 司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州） 有限公司签署<投资意向协议>暨 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-86 3、本次投资事项经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第五届 董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过后，已提交公司第五届董事会第 二十二次会议审议通过。《投资意向协议》签订后涉及的后续事宜，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，经董 事会或股东大会决策和审批程序后方可实施，并依法履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险； 4、鉴于本次投资具体金额暂无法确定，对公司 2024 年度及未来年度的资产、 负债和经营业绩等的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定，预计不会对公 司短期业绩造成重大影响。 一、本次交易概述 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司 签署《投资意向协议》暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《关于扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司投资意向协议》（以 下简称"《投资意向协议》"）系各方就投资事宜进行友好协商而达成的初步 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-85 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公 司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有 利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、《第五届监事会第十次会议决议》。 特此公告！ 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出，本次临时会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-83 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于第二次回购公司股份比例增加 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于第二次回购公司股份比例增加 1%的公告 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 - 1 - 关于第二次回购公司股份比例增加 1%的公告 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价 ...

关于第二次回购公司股份比例达到 1%的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-82 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于第二次回购公司股份比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.18 元/ 股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。 依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-81 关于新增"未来转债"转股来源的公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于新增"未来转债"转股来源的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟新增"未 来转债"的转股来源为"优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份"。 2、当前转股价格：人民币 3.57 元/股。 3、回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 10 月 18 日。 一、"未来转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 63,000 万元。 三、关于确认及新增公开发行可转换公司债券转股来源的情况 （一）已履行的法定程序 公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关 于回购 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于第二次回购公司股份之首次回购公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于第二次回购公司股份之首次回购公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-80 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低 于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格 不超过 6.18 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三 十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额下限人民币 6,000 万元、回购价格上限 6.18 元/股测算，预计可 回购股数约 9,708,738 股，以截至 2024 年 10 月 11 日公司总 ...