证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-001 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-154 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | | 心 | 批 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 单位吸纳脱 贫人员和登 | | | | | | | | 浙江姗娥针 | 义乌市国 | | | | | 其他 | | | | 织有限公司 | 家税务局 | 记失业半年 | 2023/9/4 | 2.02 | 收益 | 收益 | 是 | 否 | | | | 以上人员就 | | | | | | | | | | 业税收优惠 | | | | | | | | 浙江棒杰商 | 义乌市商 | 2022 年出口 | 2023/12/26 | 11.6 | 收益 | 其他 | 是 | 否 | | 贸有限公司 | 务局 | 信保补助 | | | | 收益 | | | | 浙江厚杰服 | 义乌市商 | 2022 年出口 | | | | 其他 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-153 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

棒杰股份 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 棒杰股份 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-152 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 1、 会议召开情况 (1) 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (2) 会议地点：江苏省 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-151 1 股东 名称 是否为 第一大 股东及 其一致 行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 陶建伟 是 13,000,000 20.39% 2.74% 否 否 2023 年 12 月 25 日 2027 年 12 月 21 日 浙江绍兴瑞丰 农村商业银行 股份有限公司 义乌支行 补充 个人 流动 资金 一、股东股份质押基本情况 注：1、"未质押股份限售和冻结数量"中限售股份为高管锁定股； 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接 到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份 办理了质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-150 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | | 累计被 质押股 | 合计占 | 合计占 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 份数量 | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | 例 | 例(%) | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 陶建伟 | 63,741,477 | 13.45% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 63,741,4 | 100% | | | | | | | | | | 77 | | | 陶士青 | 14,847,300 | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-146 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七 次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围、注册资本的议案》，并提请股东 大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。 鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股 票激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权 和 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-145 浙江棒杰控股集团股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。 鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权 和限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作已全部完成， 拟变更公司注册资本。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议 ...