证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-149 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，为 方便对外联系和投资者沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务 广大投资者和股东，现将公司办公地址及联系方式变更的具体情况公告如下： 变更前： 办公地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 邮编：322009 投资者热线电话：0579-85920903 传真：0579-85922004 邮箱：xliu@bangjie.cn 变更后： 办公地址：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼 邮编：215127 投资者热线电话：0512-68622634 传真：0512-65232634 邮箱：xliu@bajsolar.com 上述联系方式自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 1 ...

1 目 录 第一章 总则 浙江棒杰控股集团股份有限公司 章 程 （二〇二三年十二月修订） 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-148 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大 会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 28 日 14:30 时召开 2023 年第七次临时股东 大会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：30 时 （2）网络投票的具体时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25， ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-147 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第七 次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下： 一、公司变更经营范围情况 公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟对公司经营范围进 行变更，并对原先已有的全部经营范围统一进行规范化表述处理。具体修订对比 情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | | 一般项目：服装制造；服装辅料制造；货物 | | | 进出口；技术进出口；针织或钩针编织物及 | | | 其制品制造；技术服务、技术开发、技术咨 | | | 询、技术交流、技术转让、技术推广；工程 | | 服装、服装辅料、领带制造、销售；货物进出 | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-144 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 限制性股票预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成《浙江棒杰控股集 团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）所涉限制性股票的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计 划 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-143 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目 投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 二、本次进展情况 结合当前光伏行业发展趋势、市场需求及公司战略规划，公司综合考虑年产 16GW（8GW+8GW）N 型高效电池片及年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目实际情况， 为了提高经营效率及资金投资效率，加快投资项目的实施，抢抓行业快速发展的 机遇，公司决定调整项目实施顺序，将项目实施顺序调整为一期建设年产 8GW N 型高效电池片和 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目；二期建设年产 8GW N 型高效电 池片。 基于上述共识，经各方友好协商，公司及子公司棒杰新能源于近日与江山经 济开发区管委会签署了《补充协议书》，本补充协议不涉及投资总额、设立子公 司的注册资本的变更。 三、补充协议的主要内容 （一）协议签署主体 甲方：浙江江山经济开发区管理委员会 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-142 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-141 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-139 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成《浙江棒杰控股集 团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）所涉限制性股票的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意 见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议， ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-140 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划实施期限届满暨增持完成的公告 陈剑嵩先生、陈根娣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长陈剑嵩先生 及其一致行动人陈根娣女士计划自 2023 年 5 月 11 日起六个月内，通过集中竞价 或大宗交易的方式增持公司股份金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。其中，陈剑嵩先生增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民 币 3,000 万元；陈根娣女士增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。详见公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 8 月 12 日披露的《关于公 司董事长增持股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2023-063）、《关于公司 董事长增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-102）。 2、基于对公司长期价值的高度认可和公司未来持续稳定发展的坚定信心， 陈剑嵩先生 ...