证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | | | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江棒杰控 | | --- | --- | --- | | | | 股集团股份有限公司 年第三期股票期权和限制性股票激励 2023 | | | | 计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 棒杰股份、本公司、公 | 指 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本次激励 | 指 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 年第三期股票期权和限制 2023 | | 计划 | | 性股票激励计划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-116 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票的具体时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会 的议案》，同意公司于 2023 年 9 月 11 日 14:30 时召开 2023 年第六次临时股东大 会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、 会议召集人：公 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）战略发 展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关法律法规和规范性文件，公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并在董事会授权 下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级 管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-108 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2023 年 8 月 25 日 巨 潮 资 讯 网 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明 确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司将在内部公示激励对象相关信息。 4、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、激励对象获授限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 （万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的比例 | | 1 | 辛国军 | 副总经理 | 50.00 | 16.98% | 0.11% | | 棒杰新能源核心管理、技术、业务人员 | | | 224.50 | 76.23% | 0.48% | | （25 | 人） | | | | | | 首次授予合计 | | | 274.50 | 93.21% | 0.58% | | 预留 | | | 20.00 | 6.79% | ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江棒杰集团股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉尽责地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定 本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理、总经理助理若干，总经理对董事会负责， 执行董事会决议。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级 管理人员为本细则所称公司高级管理人员。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产、 经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会通报执行 情况。 第二章 总经理任职资格及任免 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能 力； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事长或厂 ...

浙江棒杰控股集团有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律法规、规范性文件以及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在公司及 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称深交所）的相关规定，在深交所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定的媒体发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-113 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、 增加额度后使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不限于投资安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管 1 理公司等金融机构发布的理财产品。 (三)产品类型：固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》涉及的证券投资中的新股配售或者申购、证 券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。 (四)授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召 开之日止。 (五)投资额度：公司拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金用于委托 理财。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙 ...

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 （草案） 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二零二三年八月 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票 激励计划 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 （二）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予 294.50 万股限制性股票， 约占本激励计划公告时公司股本总额 47,017.7513 万股的 0.63%；其中首次授予 274.50 万股，预留 20.00 万股。 截至本激励计划公告日，公司同时正在实施 2023 年第一期股票期权激励计 划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划，授予权益数量分别为 353.125 万份和 1,535.00 万 ...