苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-029 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议会议通知于 2024 年 4 月 19 日发出，2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开， 应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告 》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、短信等方式发出，2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-028 《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十七次会议决议》； 2、《2024 年第一季度报告》。 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-030 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 1,163,055,074.00 | 880,114,933.23 | | 32.15% ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-027 苏州安洁科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 3 日披露《关于回购 公司股份的回购报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 20 元/股。本次回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起 6 个月内。具体内容详见公司已于 2024 年 2 月 3 日披露于公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网 http:// ...

国浩律师（上海）事务所 关于苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《苏州安洁科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股东大会审议12项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东。 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-026 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长王春生先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度业绩预告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-025 苏州安洁科技股份有限公司 2024年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年01月01日——2024年03月31日 2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：9,500 | 万元–12,000 | 万元 | 盈利：6,820.66 | 万元 | | | 比去年同期增长：39.28%-75.94% | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 盈利：8,500 | 万元–11,000 | 万元 | 盈利：3,575.30 | 万元 | | 后的净利润 | 比去年同期增长：137.74%-207.67% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0. ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-024 苏州安洁科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于近日收 到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高人民法院"）民事裁定书【（2023） 最高法民申 1695 号】，主要事项为练厚桂与公司合同纠纷一案，现将案件进展 情况公告如下： 一、有关本次诉讼的基本情况 公司 2020 年 5 月公司向江西省宜春市中级人民法院提起民事诉讼，起诉 练厚桂合同纠纷一案，案号为【（2020）赣 09 民初 100 号】。2020 年 12 月公 司因不服江西省宜春市中级人民法院《民事判决书》【（2020）赣 09 民初 100 号】，公司向江西省高级人民法院提交上诉状。2021 年 7 月公司收到江西省高 级人民法院向公司送达的《民事裁定书》【（2021）赣民终 164 号】，裁定如下： 1、撤销江西省宜春市中级人民法院（2020）赣 09 民初 1 ...

2023 年年度报告 苏州安洁科技股份有限公司 【2024 年 3 月】 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人（会计 主管人员）王志宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 672,437,087 股扣除回购专户持有股份 12,750,311 股后股本 659,686,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 3 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 4、载有法定代表人签名的 2023 年度报告文本原件； ...

苏州安洁科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 苏州安洁科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 | 是 | | | 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 ...