苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-028 苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第六届董 事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、微信等方式发出，2025 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第六届董 事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、微信等方式发出，2025 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-031 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》， 同意召开本次股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第二次临 时股东会的议案》。 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网 ...

苏州安洁科技股份有限公司 内部控制制度 苏州安洁科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、管理层及全体 员工实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）健全内部组织架构，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之 间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理体系，有效 防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占公司利益、损害中小投资者权益,保 证公司经营管理目标的实现。 （三）提高公司经营质量，建立有效的风 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 苏州安洁科技股份有限公司 提名委员会实施细则 苏州安洁科技股份有限公司 提名委员会实施细则 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第 ...

薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事和高级管 理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成, 其中独立董事应 当过半数。 苏州安洁科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 苏州安洁科技股 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州安洁科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决 策程序，提高上市公司规范运作水平，防止关联交易损害公司及中小股东的利益， 以及保证公司各项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章 程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他 ...

（2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 苏州安洁科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州安洁科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 ...

苏州安洁科技股份有限公司 对外担保管理办法 苏州安洁科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，控制 公司经营风险，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《苏州安 洁科技股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务和或有债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。本办法所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形式 包括但不限于保证、抵押及质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承 兑汇票、保函等担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保额乘以公司持股比例之和。 第三条 ...

苏州安洁科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州安洁科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月22日第六届董事会第二次会议审议通过） 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高级 管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件以及《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：公司董事（含独立董事）、总经理、执行总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列 规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行职务： 第二章 离 ...