苏州安洁科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金 融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

苏州安洁科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 苏州安洁科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况， 特制订公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展，在综 合考虑公司经营战略、盈利能力、发展所处阶段、股东回报、项目投资资金需求 及外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 ...

苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024年监事会工作报告 2024年度，公司监事会共召开监事会会议7次，参加会议的监事人数符合法定要求， 监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定。具体情况如下： 报告期内，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）充 分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、 股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会 议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、 投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，维 护了公司、股东、职工及其他利益相关方的合法利益。 - 1 - 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 | | | 3、提案审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议 ...

苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称或"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 苏州安洁科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 1 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资或控股子公司，纳入评价 范围单位 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 参与方式一：在微信小程序中搜索"安洁科技投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"安洁科技投资者关系" 小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、财务负责人沈丽君女 士、董事会秘书马玉燕女士、独立董事赵鹤鸣先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-009 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）将于2025年4月 17日（星期四）下午 15：00－17：00 在"安洁科技投资者关系"小程序举行2024年度 网上业绩说明会。本次年度网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"安洁 科技投资者关系"小程序参与互动交流。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 1 ...

| 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 | 是 | | | 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券投资 | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事 ...

1/25 关于本报告 发布周期 重要提示 苏州安洁科技股份有限公司（本报告中简称"本公司"、"公司"或"安洁科技"） 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关规定，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。 报告范围 本报告是安洁科技自上市以来编制的第十三份社会责任报告，目的是客观、 真实地反映公司及其各子公司2024年在公司治理、诚信经营、安全生产、职工 权益、环境保护、供应商和客户关系、公共关系与社会公众等社会责任各方面工 作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 本报告每年与苏州安洁科技股份有限公司年度报告同时发布。 数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自经审计的公司财务报告，其他数据来源于公司 内部文件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。 报告获取方式 本报告经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，以网络电子版形式发 布，可 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-008 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、微信等方式发出，2025 年 3 月 26 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三 名。公司董事及高级管理人员列席会议，本次监事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-005 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表已经公 ...