苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-046 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 1 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-043 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十九次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面、电子邮件、短信、电话等方 式发出，2024 年 9 月 14 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。 公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 2023 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事务所在 2023 年审计工作中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于签署苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资协议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-042 苏州安洁科技股份有限公司 关于签署苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 9 月与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"）、苏州安 斯迪克氢能源科技有限公司（以下简称"安斯迪克"）共同签署《苏州安洁科技 股份有限公司与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于苏州安斯迪克氢能源 科技有限公司之增资协议》（以下简称"原协议"），原协议是安洁科技和斯迪 克按照对安斯迪克的持股比例共同对安斯迪克增资 2,600 万元人民币，为其后 续业务发展提供资金支持，其中，安洁科技按照 55%的持股比例增资 1,430 万元， 斯迪克按照 45%的持股比例增资 1,170 万元，增资完成后，安斯迪克注册资本由 2,400 万元人民币增加至 5,000 万元人民币。以上具体内容详 ...

苏州安洁科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------|--------------------------------------------------------| | | 其他 | （电话会议、网络会议） | | | | 中金公司、华软知识产权私募基金、彬元资本、富安达基金、 | | | | 富舜投资、光大保德信基金、恒盈资本、华创电子、华泰资 | | | | 管、太平洋保险、天治基金、万和证券、兴证证券资管、长 | | | | 江资管、长盛基金、中安汇富、中信证券、中邮证券、招商 | | | | 基金、国投证券、安信证券、致和资管、招商局仁和人保、 | | | | 长江证券、宝盈基金、金鹰基金、华润元大基金、汇华理财、 | | | | 中科沃土基金、东方财富证券、东北证券、广发证券、常州 | | | | 投资集团、国联证券、国贸东方资本、红榕资本管理、华安 | | 参与 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 股价表现 2024 年 08 月 23 日 安洁科技(002635.SZ) 公司快报 消费电子行业回暖，助推公司业绩成长 事件： 公司发布 2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营业收入 24.15 亿 元，同比增长 29.42%；公司实现归母净利润 1.75 亿元，同比增长 27.31%。其中 24Q2 单季度，公司实现营业收入 12.52 亿元，同比增 长 26.97%，环比增长 7.61%；归母净利润 6934 万元，同比增长 0.32%， 环比下降 34.27%。 行业需求回暖，消费电子业务收入快速增长： 随着人工智能技术的发展，科技革命的新浪潮为消费电子行业带来了 新的生机，行业景气度得到修复。公司抓住机遇加大产品及工艺的研 发投入力度，逐步完成工艺验证，同时向折叠屏等新技术和新领域拓 展。2024H1，公司受益于主要客户业务回暖，订单量增加，助推公司 消费电子类业务业绩上涨。2024 年上半年，公司智能终端功能件和 精密结构件以及模组类产品业务实现营收 13.66 亿元，同比增长 45.48%。 产能扩张加速，新能源汽车业务持续发力： ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[8]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥2,414,648,105.49, representing a 29.42% increase compared to ¥1,865,817,619.84 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥174,833,225.77, up 27.31% from ¥137,328,122.98 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥136,901,364.32, reflecting a significant increase of 48.56% compared to ¥92,149,953.34 in the previous year[13]. - The basic earnings per share rose to ¥0.27, marking a 35.00% increase from ¥0.20 in the previous year[13]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥2,414,648,105.49, representing a year-on-year increase of 29.42% due to increased customer orders[38]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 172.94 million, representing a 27.2% increase compared to CNY 135.96 million in the first half of 2023[115]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 156.05 million, compared to CNY 143.49 million in the same period of 2023[115]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 5 million by the end of June 2024[8]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the full year 2024, driven by market expansion and new product launches[8]. - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2024, targeting Southeast Asia and Europe[8]. - The company has established a strong customer base with leading manufacturers in consumer electronics, new energy vehicles, and information storage sectors[32]. Product Development and Innovation - The company plans to launch three new products in Q4 2024, focusing on smart home technology and energy efficiency[8]. - The company is focusing on high-value-added products in the consumer electronics sector, leveraging AI to drive innovation and improve sales performance[24]. - The company is continuously developing new products and technologies to adapt to market trends and customer needs[23]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance R&D capabilities in advanced materials[8]. - The company's R&D investment increased by 37.65% to ¥221,352,219.88, reflecting a commitment to enhancing innovation capabilities[39]. Financial Strategy and Investments - The company has allocated RMB 300 million for potential acquisitions to strengthen its market position and product offerings[8]. - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company focuses on reinvestment for growth[2]. - The company has completed the full-process production line construction for hydrogen fuel cell metal bipolar plates, which have already secured customer project designations[25]. - The company is committed to optimizing raw material and transportation costs to mitigate their impact on profitability[25]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to complying with environmental regulations and has obtained necessary environmental impact assessments and permits for its projects[65]. - The company has implemented a comprehensive environmental management plan, ensuring that all pollution control facilities are operational and compliant with national regulations[69]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and sustainable development, focusing on energy efficiency and reducing carbon emissions through technological upgrades and process optimization[75]. - The company has engaged third-party testing agencies to conduct regular environmental monitoring as per regulatory requirements[70]. Risk Management and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and market competition, which are detailed in the risk management section[2]. - The company is closely monitoring global financial markets and currency policies to manage foreign exchange risks, particularly due to the increasing proportion of overseas sales and purchases[59]. - The company is facing intensified market competition due to rapid technological advancements and an increase in the number of manufacturers and suppliers[55]. Shareholder and Governance Matters - The company held its annual general meeting with a participation rate of 56.90% on April 23, 2024, where multiple proposals, including the financial report and profit distribution plan, were approved[62]. - The company has maintained a stable and transparent governance structure, ensuring shareholder rights and information disclosure[72]. - The company’s major shareholders include Lü Li with 30.93% and Wang Chunsheng with 22.28% of the shares[97]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,132,408,596.39, a slight decrease of 0.28% from ¥8,155,616,885.17 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥766,401,644.51, representing 9.42% of total assets, mainly due to the redemption of financial products[44]. - The total liabilities increased to CNY 2,401,995,240.96, up from CNY 2,233,142,124.89, reflecting a growth of approximately 7.6%[109]. - The company reported a total of CNY 1,091,132,471.71 in current liabilities, up from CNY 830,645,982.17, an increase of approximately 31.4%[112]. Legal and Compliance Issues - The company reported a litigation amount of 26.36 million yuan related to a performance compensation dispute, with the estimated liability already recognized in previous years[78]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[71]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[77]. Share Repurchase and Capital Management - The company approved a share repurchase plan on February 1, 2024, with a total repurchase amount between RMB 150 million and RMB 300 million, at a maximum price of RMB 20 per share[89]. - A total of 12,750,311 shares were repurchased from February 5 to March 4, 2024, accounting for 1.8961% of the company's total share capital, with a total transaction amount of RMB 150,485,935.60[89]. - The cancellation of the repurchased shares was completed on May 13, 2024, in compliance with relevant laws and regulations[91]. - The cancellation of shares is expected to lead to an increase in basic and diluted earnings per share, as well as net assets per share attributable to ordinary shareholders[96].

单位：万元 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：沈丽君 会计机构负责人：王志宏 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 半年度占用 | 2024 半年度 | 2024 半年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司的 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金 余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

苏州安洁科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月 21 日第五届董事会第十八次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得 ...

苏州安洁科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州安洁科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月21日第五届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 1 苏州安洁科技股份有限公司 舆情管理制度 息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-040 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议会议通知于 2024 年 8 月 10 日发出，2024 年 8 月 21 日以现场表决的方式召开， 应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定 ...