苏州安洁科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-027 苏州安洁科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 3 日披露《关于回购 公司股份的回购报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 20 元/股。本次回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起 6 个月内。具体内容详见公司已于 2024 年 2 月 3 日披露于公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网 http:// ...

国浩律师（上海）事务所 关于苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《苏州安洁科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股东大会审议12项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东。 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-026 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长王春生先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度业绩预告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-025 苏州安洁科技股份有限公司 2024年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年01月01日——2024年03月31日 2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：9,500 | 万元–12,000 | 万元 | 盈利：6,820.66 | 万元 | | | 比去年同期增长：39.28%-75.94% | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 盈利：8,500 | 万元–11,000 | 万元 | 盈利：3,575.30 | 万元 | | 后的净利润 | 比去年同期增长：137.74%-207.67% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0. ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-024 苏州安洁科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于近日收 到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高人民法院"）民事裁定书【（2023） 最高法民申 1695 号】，主要事项为练厚桂与公司合同纠纷一案，现将案件进展 情况公告如下： 一、有关本次诉讼的基本情况 公司 2020 年 5 月公司向江西省宜春市中级人民法院提起民事诉讼，起诉 练厚桂合同纠纷一案，案号为【（2020）赣 09 民初 100 号】。2020 年 12 月公 司因不服江西省宜春市中级人民法院《民事判决书》【（2020）赣 09 民初 100 号】，公司向江西省高级人民法院提交上诉状。2021 年 7 月公司收到江西省高 级人民法院向公司送达的《民事裁定书》【（2021）赣民终 164 号】，裁定如下： 1、撤销江西省宜春市中级人民法院（2020）赣 09 民初 1 ...

2023 年年度报告 苏州安洁科技股份有限公司 【2024 年 3 月】 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人（会计 主管人员）王志宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 672,437,087 股扣除回购专户持有股份 12,750,311 股后股本 659,686,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 3 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 4、载有法定代表人签名的 2023 年度报告文本原件； ...

苏州安洁科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 苏州安洁科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 | 是 | | | 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 ...

苏州安洁科技股份有限公司 专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，安洁科技编制了本专项说明所附的安洁科技股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是安洁科技管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安洁科技 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了对安洁科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安洁科技 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供安洁科技 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用 途。 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-019 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规， 现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）2023年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： 一、 2020 年度非公开发行募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］1958 号）核准，公司向 19 名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 67,183,558 股，发行价为每股 15.09 元，共计募集资金 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵鹤鸣） 二、2023年度履职情况 （一）2023年度本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度召开 | 应出席董 | 亲自出席董事会次数 | | 委托出 | 本年度召开股 | 本年度应出席 | 实际出 | | 董事会次数 | 事会次数 | 现场出席 | 通讯表决 | 席次数 | 东大会次数 | 股东大会次数 | 席次数 | | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2023年度任职期间，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 - 1 - 策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本着勤勉尽责的工作态度， 本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以独 立、客观、审慎的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股 东的利益，本人对公司董事会、股东大会各项议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提 ...