第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会根 据《公司法》 、《上市公司独立董事管理办法》、 苏州安洁科技股份有限公司 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事独立董事候选人龚菊明先生、赵 鹤鸣先生、马志强先生均具备《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规章制度 的规定和要求，对公司第六届董事会董事候选人的任职资格及相关情况进行认真 审查，发表审查意见如下: 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人王春生先 生、吕莉女士、林磊先生、苗延桥先生、马玉燕女士具备担任公司非独立董事 的专业知识、工作经验和履职能力，具备担任公司第六届董事会非独立董事的 资格。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证 ...

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-021 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于2025年6月9日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则 的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》及相关议事规则《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 进行全面修订。 《公司章程》全文将"股东大会"修改为"股东会"，除此外，《公司章程》的其 他具体修订内容如下： 序号 修订前条文 修订后条文 第一条 为维护苏州安洁科技股份有限 第一条 为维护苏州安洁科技股份有限 公司（以下简称 ...

苏州安洁科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人龚菊明作为苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州安洁科技股份有限公司董事会提名为苏州安 洁科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 六、本人担任独立 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-019 苏州安洁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公 根据《公司法》、 《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对各董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。2025 年 6 月 9 日公司召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人 ...

苏州安洁科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 6 月 9 日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为强化苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构和内部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及公司章程有关规定，公司特设立董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有 关政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。公司审计委员会成员为 3 名，其 中独立董事成员 2 名以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一 ...

苏州安洁科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州安洁科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月 9 日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《苏州安洁科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

苏州安洁科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州安洁科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 9 日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为明确苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规，以及《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。公司依法设立董事会。董事会受股东会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国 家法律、法规、公司章程履行职责，维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 第二章 董事的一般规 ...

苏州安洁科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 33 ...

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2025 年 6 月 9 日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订） 第一章 总则 为进一步完善苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构需要，为明确公司独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董事运作 规程，充分发挥独立董事的监督作用，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《苏 州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本规则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马志强作为苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州安洁科技股份有限公司董事会提名为苏州安 洁科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 六、本人担任独立 ...