苏州安洁科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》等相关法律法规，对安洁科技2023年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，并发表如下保荐意见： 一、 募集资金基本情况 | | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 加：累计利息收入 | | 2,137.17 | | | 减：以前年度使用金额 | | 86,959.08 | | | 减：本年度使用金额 | | 15,663.22 | | | 募集资金期末余额 | | | - | （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非 公 ...

苏州安洁科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 第 1 页/共 94 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安洁科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于安洁科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

股票代码：002635 2023 社会责任报告 苏州安洁科技股份有限公司 报告说明 一、重要提示 苏州安洁科技股份有限公司（本报告中简称"本公司"、"公司"或"安洁 科技"）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是安洁科技自上市以来编制的第十二份社会责任报告，目的是客观、 真实地反映公司2023年在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、 供应商和客户关系、公共关系与社会公众等社会责任各方面工作的信息，旨在加 强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 相关规定，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。 本报告经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，以网络电子版形式发布， 可在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站（http://www.szse.cn/）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅获取。 CONTE ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 苏州安洁科技股份有限公司 2023年监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）充 分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会 议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式， 了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公 司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，维护了公司、 股东、职工及其他利益相关者的合法利益。 报告期内，全体监事出席了召开的7次监事会会议，2次股东大会，列席了10次董 事会会议。报告期内，监事会主要审议公司定期报告、监事会工作报告、利润分配方 案、股份回购方案以及聘任审计机构等事项。 2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，参加会议的监事人数符合法定要求， 监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-018 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将情况披露如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润为 422,387,396.24 元，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 307,624,831.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,136,683,826.38 元，合并报表未分配利润为 1,595,635,358.94 元。公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李国昊） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的专业优势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李国昊，1975年6月出生，1998年7月江苏理工大学机械电子工程专业本科 毕业；2001年6月江苏理工大学管理科学与工程专业硕士毕业；2008年12月河海大学 技术经济与管理专业博士毕业。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院助教、讲师、 工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏 大学教务处副处长。201 ...

苏州安洁科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 第 1 页/共 11 页 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1041号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州安洁科技股份有限公司（以下简称安洁科技） 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安洁科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为安洁科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 安洁科技董 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）根据2023年度经营情况及财务状况，结合审 计后公司财务报表以及报表附注，编制了2023年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议。 一、2023年度公司报表合并范围变化及审计情况 （1）安洁墨西哥有限公司（Anjie Mexico , S. de R.L. de C.V.） 公司于 2023 年 4 月完成投资设立安洁墨西哥，注册资本为 18,180.15 万墨西哥比索，其中固定注册资本为 5 万墨西哥比索，公司通过子公司适新国际和新星控股间接持有其 100%股权。因此，公司对安洁墨西哥的合并期间 为 2023 年 4 月—2023 年 12 月。 （2）安洁越南有限公司(ANJIE VIETNAM COMPANY LIMITED) 公司于2023年10月完成投资设立安洁越南，注册资本为200万美元，公司通过子公司适新国际间接持有其100% 股权。因此，公司对安洁越南的合并期间为2023年10月—2023年12月。 （二）公司合并报表范围减少 本期 ...

苏州安洁科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第 ...