苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-004 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、微信等方式发出，2025 年 3 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实 际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，详见公司指 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第三次会议通知于2025年3月15日发出，2025年3月26日以 现场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明 先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》 经审核，独立董事认为：该规划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司现阶段及未来三年的实际情况， 充分考虑了公司持续性发展的要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司 及其股东特别是中小股东利益的情形。因 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-007 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告（苏公 W【2025】A136 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润为 262,022,499.29 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 1,636,449,820.01 元。母公司 2024 年度实现净利润 233,020,054.18 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司提取法定公积金 23,302,005.4 ...

第 1 页 共 93 页 公证天业会计师事务所 苏州安洁科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 二、形成审计意见的基础 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A136 号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）的财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安洁科技2024年12月31日的合并及 ...

苏州安洁科技股份有限公司 专项说明 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州安洁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1037号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州安洁科技股份有限公司 （以下简称安洁科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了苏公 W[2025]A136 号 ...

苏州安洁科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 第 1 页 共 7 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1038号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）2024 年12月31日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是安洁科技董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

苏州安洁科技股份有限公司 本人赵鹤鸣，1957年8月出生，1982年1月苏州大学物理专业本科专业，获学士 学位。1982年2月至今历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、副 院长，信息技术学院副院长、教授，电子信息学院院长、教授、博导。曾担任新海 宜科技集团股份有限公司独立董事、 苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。现任 苏州贝克微电子股份有限公司（港股）独立董事。2014年9月-2019年6月，曾担任过 公司独立董事；2022年6月至今，再次担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极出席公司召开的相关会议，本着勤勉尽责的工作 态度，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和 情况，对会议相关审议事项进行较为全面的了解；在会议召开过程中，就审议事项 与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化 建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。报告期内，公司召开的董事会、股 - 1 - 东 ...

本人李国昊，1975年6月出生，1998年7月江苏理工大学机械电子工程专业本科 毕业；2001年6月江苏理工大学管理科学与工程专业硕士毕业；2008年12月河海大学 技术经济与管理专业博士毕业。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院助教、讲师、 工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏 大学教务处副处长。2010年6月-2016年6月曾担任过公司独立董事，2019年6月至今再 次任公司独立董事。 苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李国昊） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 ...

苏州安洁科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）董事 会就公司 2024 年在任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查：独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的任职经历以及出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（龚菊明） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人龚菊明，1962年8月出生，中国注册会计师，会计学副教授。1983年7月中 国人民大学财务会计专业本科毕业；2007年12月苏州大学金融学专业硕士毕业。至 今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业 集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事 ...