苏州安洁科技股份有限公司 专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，安洁科技编制了本专项说明所附的安洁科技股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是安洁科技管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安洁科技 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了对安洁科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安洁科技 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供安洁科技 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用 途。 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-019 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规， 现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）2023年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： 一、 2020 年度非公开发行募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］1958 号）核准，公司向 19 名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 67,183,558 股，发行价为每股 15.09 元，共计募集资金 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵鹤鸣） 二、2023年度履职情况 （一）2023年度本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度召开 | 应出席董 | 亲自出席董事会次数 | | 委托出 | 本年度召开股 | 本年度应出席 | 实际出 | | 董事会次数 | 事会次数 | 现场出席 | 通讯表决 | 席次数 | 东大会次数 | 股东大会次数 | 席次数 | | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2023年度任职期间，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 - 1 - 策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本着勤勉尽责的工作态度， 本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以独 立、客观、审慎的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股 东的利益，本人对公司董事会、股东大会各项议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》等相关法律法规，对安洁科技2023年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，并发表如下保荐意见： 一、 募集资金基本情况 | | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 加：累计利息收入 | | 2,137.17 | | | 减：以前年度使用金额 | | 86,959.08 | | | 减：本年度使用金额 | | 15,663.22 | | | 募集资金期末余额 | | | - | （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非 公 ...

苏州安洁科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 第 1 页/共 94 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安洁科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于安洁科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

股票代码：002635 2023 社会责任报告 苏州安洁科技股份有限公司 报告说明 一、重要提示 苏州安洁科技股份有限公司（本报告中简称"本公司"、"公司"或"安洁 科技"）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是安洁科技自上市以来编制的第十二份社会责任报告，目的是客观、 真实地反映公司2023年在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、 供应商和客户关系、公共关系与社会公众等社会责任各方面工作的信息，旨在加 强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 相关规定，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。 本报告经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，以网络电子版形式发布， 可在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站（http://www.szse.cn/）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅获取。 CONTE ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 苏州安洁科技股份有限公司 2023年监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）充 分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会 议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式， 了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公 司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，维护了公司、 股东、职工及其他利益相关者的合法利益。 报告期内，全体监事出席了召开的7次监事会会议，2次股东大会，列席了10次董 事会会议。报告期内，监事会主要审议公司定期报告、监事会工作报告、利润分配方 案、股份回购方案以及聘任审计机构等事项。 2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，参加会议的监事人数符合法定要求， 监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-018 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将情况披露如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润为 422,387,396.24 元，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 307,624,831.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,136,683,826.38 元，合并报表未分配利润为 1,595,635,358.94 元。公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李国昊） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的专业优势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李国昊，1975年6月出生，1998年7月江苏理工大学机械电子工程专业本科 毕业；2001年6月江苏理工大学管理科学与工程专业硕士毕业；2008年12月河海大学 技术经济与管理专业博士毕业。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院助教、讲师、 工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏 大学教务处副处长。201 ...