苏州安洁科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）董事 会就公司 2024 年在任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查：独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的任职经历以及出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（龚菊明） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人龚菊明，1962年8月出生，中国注册会计师，会计学副教授。1983年7月中 国人民大学财务会计专业本科毕业；2007年12月苏州大学金融学专业硕士毕业。至 今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业 集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 659,686,776 shares[5]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing RMB 3 per 10 shares, totaling RMB 131,937,355.20 for the reporting period[146]. - The cash dividend distribution plan for 2024 proposes a payout of RMB 2 per 10 shares, amounting to a total of RMB 131,937,355.20[149]. - The total cash dividend amount, including other methods, reached RMB 282,423,290.80, representing 100% of the total profit distribution[148]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,795,591,232.18, representing a 6.18% increase compared to ¥4,516,558,832.29 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.82% to ¥262,022,499.29 in 2024 from ¥307,624,831.15 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥208,186,749.56, down 21.19% from ¥264,156,356.07 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.67% to ¥856,969,617.65 in 2024, compared to ¥803,417,723.61 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥8,105,419,125.28, a slight decrease of 0.62% from ¥8,155,616,885.17 at the end of 2023[6]. - The company's weighted average return on equity decreased to 4.47% in 2024 from 5.21% in 2023[6]. - Total revenue for 2024 reached ¥4,795,591,232.18, representing a 6.18% increase from ¥4,516,558,832.29 in 2023[53]. - Manufacturing revenue accounted for ¥4,755,609,465.09, or 99.17% of total revenue, with a year-on-year growth of 6.83%[53]. - Revenue from new energy vehicle products increased by 18.10% to ¥1,757,109,511.46, up from ¥1,487,775,825.22 in the previous year[53]. - Information storage product revenue grew by 33.38% to ¥463,469,164.26, compared to ¥347,468,010.82 in 2023[53]. Market Expansion and Strategy - The company has a comprehensive strategy for market expansion, including potential mergers and acquisitions in the technology sector[18]. - The company is actively expanding its overseas production capacity to enhance supply chain delivery capabilities and meet diverse customer needs[35]. - The company plans to continue focusing on the consumer electronics and new energy vehicle sectors, optimizing product structure and expanding into emerging markets[93]. - In 2024, the company aims to maintain stable growth in its main businesses while expanding new product lines based on precision functional parts and components[94]. - The company is constructing new factories in Mexico and Vietnam, and is pushing for large-scale production in its factories in the USA and Thailand[94]. Research and Development - Research and development expenses increased by 19.05% to ¥431,483,930.91, indicating a rise in investment in innovation[67]. - The number of R&D personnel rose by 10.46% to 961, with the proportion of R&D staff in the company increasing to 15.02%[71]. - The company plans to enhance its market competitiveness by expanding its R&D capabilities for static parameter testing devices[71]. - The company is developing an automated riveting device to improve production efficiency and product quality in the automotive sector[70]. - The company is advancing the development of a new energy vehicle battery temperature sensing harness, which is expected to optimize manufacturing costs and enhance market competitiveness[69]. Operational Efficiency - The company is enhancing its internal management and cost control measures to improve production efficiency and resource utilization[35]. - Implementation of ERP, MES, PDM, and SRM systems has optimized operations, achieving cost reduction and efficiency improvements[48]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving multiple certifications including ISO9001 and ISO14001[49]. - The company has established an effective internal control system in accordance with the "Basic Norms for Enterprise Internal Control" and has maintained effective financial reporting internal controls with no significant deficiencies identified[151]. Environmental Compliance - The company actively complies with environmental protection laws and regulations, ensuring that all projects undergo environmental impact assessments and obtain necessary permits[158]. - The company reported a total COD discharge of 0.838861 tons/year, which is below the approved limit of 12.6225 tons/year, indicating compliance with pollution discharge standards[159]. - The total nitrogen discharge was recorded at 0.145395 tons/year, significantly lower than the approved limit of 0.833 tons/year, demonstrating effective pollution control measures[159]. - The company has implemented a comprehensive pollution treatment plan, ensuring that all monitoring values are within standards and no exceedances have occurred during the reporting period[161]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist[114]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[111]. - The company has established an audit committee to oversee internal and external audits, ensuring effective internal control implementation[111]. - The company has a dedicated financial department that operates independently, ensuring compliance with accounting standards and independent financial decision-making[117]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to ensure accountability and motivation among its directors and management[112]. Shareholder Relations - The company held a total of 2 shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed and witnessed by legal counsel[110]. - The annual shareholders' meeting held on April 23, 2024, had a participation rate of 56.90% and approved 12 proposals, including the 2023 financial report[119]. - The company actively engages in investor relations, providing updates on business performance and future development plans[110]. - The company emphasizes investor relations management, enhancing communication through various channels to improve transparency and investor understanding[113]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition, necessitating strategic adjustments and product innovation to maintain competitiveness[101]. - There is a risk of technology upgrades not meeting expectations, prompting the company to closely monitor client technology trends and invest in continuous innovation[102]. - Currency fluctuation risks are present due to increased overseas operations, necessitating effective risk management strategies[104]. - New project investments are based on thorough market research, with ongoing monitoring to mitigate risks associated with changing market conditions[105].

苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-003 苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2025-002），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到公司董事兼执行总经理林磊先生、董事兼副总经理贾志江先 生分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至 2025 年 2 月 25 日， 林磊先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 140,000 股，占公司总股本的 0.0212%。贾志江先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 119,947 股，占公司 总股本 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-002 苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）董事兼执 行总经理林磊先生持有公司股份 560,375 股（占公司总股本 0.0849%），林磊先生 计划自本公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股 份合计不超过 140,000 股（不超过公司总股本比例 0.0212%）。 公司董事兼副总经理贾志江先生持有公司股份 490,988 股（占公司总股本 0.0744%），贾志江先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持本公司股份合计不超过120,000股（不超过公司总股本比例 0.0182%）。 公司近日收到公司董事兼执行总经理林磊先生、董事兼副总经理贾 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [6][8]. Core Insights - The company is primarily providing precision components and structures for international mainstream AR/VR/MR terminal products, positioning itself to benefit from the anticipated recovery in the AR/VR industry [6][8]. - Despite a predicted decline in AR/VR market shipments in 2024, the company is expected to benefit from a significant rebound in 2025, driven by AI integration and technological innovations [6][8]. - The company is actively expanding its overseas production lines and focusing on dual growth drivers from consumer electronics and new energy vehicles [7][8]. Financial Performance and Projections - The company reported total revenue of 35.93 billion yuan in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 17.03% [7]. - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 50.58 billion yuan, 56.73 billion yuan, and 63.72 billion yuan, respectively, with expected growth rates of 11.98%, 12.16%, and 12.32% [6][8]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 3.37 billion yuan in 2024, 3.91 billion yuan in 2025, and 4.60 billion yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 33, 28, and 24 [8].

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-057 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度预计日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意预计公司及其控股 子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称"鸿硕精密"）、昆山全 方位电子科技有限公司（以下简称"昆山全方位"）、苏州萨米旅行社有限公司 （以下简称"苏州萨米"）2025 年度日常关联交易额度总额不超过 2,100 万元， 占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.36%。关联董事王春 生先生在审议该议案时回避表决。 本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计金额未超 ...

（以下无正文） 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月22日发出，2024年12月27日以现 场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明先 生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审核，独立董事认为：公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公 允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关 于2025年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商 业行为，遵循市场化原则进行 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-052 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件、短信等方式发出， 2024 年 12 月 27 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案》 公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及 授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）根据实际经营状况，向相关银 行等金融机构申请累计不超过 50 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终 以银行等金融机构实际审批的授信 ...

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-054 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 1 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司及其控股子公司发展提供充 分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及 其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报 表范围的控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超 过 50 亿元人民币或等值外币的综合 ...