关于东莞勤上光电股份有限公司 法律意见书 致：东莞勤上光电股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称 "勤上股份"）的委托，指派云芸律师、周佳律师（下称"本律师"）出席 勤上股份于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及勤上股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于东莞勤上光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）勤上股份董事会于 2024 年 6 月 26 日在指定媒体上刊登了 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"、"勤上股 份"）董事会于2024年6月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》。 东莞勤上光电股份有限公司 2、会议召开的日期、时间： 2024年第一次临时股东大会决议公告 6、召集人：公司董事会。 7、主持人：董事长李俊锋先生。 8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开 程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 (1)现场会议召开时间为：2024年07月11日（星期四）14：30。 (2) 网络投票时间为：2024年07月11日 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-043 东莞勤上光电股份有限公司 关于与威亮电器签署的《房地产转让合同》所涉标的资产 被司法拍卖结果的提示性公告 一、本次司法拍卖的竞价结果 根据京东网络司法拍卖平台公示的《成功确认书》显示，本次拍卖的竞价结 果如下： 芜湖信深瓒企业管理合伙企业（有限合伙）通过竞买号 230994268 于 2024 年 7 月 5 日在东莞中院于京东网开展的"东莞市常平镇横江厦村的一宗国有建 设用地使用权[权属证书号：东府国用字（2005）第特 840 号]及地上建筑物"司 法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价为人民币 50,408,600 元。 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续，最终成交结果以东莞中院 出具拍卖成交裁定为准。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《关于与威亮电器签署的<房地产转让 ...

东莞勤上光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。 1、去年同期，公司业绩承诺追偿工作取得重大进展，公司回购注销华夏人 寿保险股份有限公司、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）等业绩承诺方的 应补偿股份，确认收益 1.53 亿元，增加了公司上期营业利润，形成非经营性损 益，本报告期公司无相关业务； 1 / 2 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-045 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 本报告期内，业绩变动的主要原因： 3、公司及子公司对报告期末各类资产进行全面清查，基于谨慎性原则，公 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|--------|-------------- ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-044 东莞勤上光电股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了东莞市第三 人民法院（以下简称"法院"）送达的《应诉通知书》、民事起诉状等案件相关 材料。现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：东莞威亮电器有限公司（以下简称"威亮电器"） 被告：东莞勤上光电股份有限公司 （二）原告的诉讼请求 1、确认原告与被告签订的《房地产转让合同》自被告收到本起诉状副本之 日起解除； 2、判令被告腾退位于广东省东莞市常平镇横江厦村的国有土地使用权【国 有土地使用权证书编号为：东府国用(2005)第特 840 号】和五处位于上述宗地上 的房产【房地产权证书编号分别为：粤房地证字第 C4286061 号、粤房地证字 第 C4286062 号、粤房地证字第 C4286063 号、粤房地证字第 C4286064 号、 粤房地证字第 C4286065 号】给原告或上述房地产司法拍卖买受人； ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于东莞勤上光电股份有限公司收购报告书之 2024 年第 2 季度持续督导报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶腾达"、"收购人"） 的委托，担任其收购东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"勤上股份"、"上市 公司"、"公司"）的财务顾问。本次收购的方式为收购人通过表决权委托方式取 得上市公司控制权，同时拟通过认购上市公司向特定对象发行的股票成为上市公 司控股股东。 上述向特定对象发行股票相关事项完成后，收购人将合计控制上市公司 795,125,528 股股票的表决权，晶腾达将成为公司控股股东，李俊锋先生仍为上 市公司实际控制人。 2024 年 1 月 3 日，上市公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会 第六次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的 议案》，董事会、监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件。 2024 年 1 月 8 日，上市公司收到深交所出具的《关于终止对东莞勤上光电股份 有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审[202 ...

东莞勤上光电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，保证公司对外披露的财务信息的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司《章程》规定设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或不在符合审计委员会委员的任职资格，自动 失去委员资格，并由审计委员会根据上述第三至第五条规定 ...

东莞勤上光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源及行政部为薪酬与考核委员会的接口工作部门，负责 组织提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考 核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第一 ...

东莞勤上光电股份有限公司 东莞勤上光电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资产重组和资产购置项目进 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

东莞勤上光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞勤上光电股份有限公司（简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，依照法律、 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会其中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具备注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担 ...