跨境通宝电子商务股份有限公司 关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人 尹杰（以下简称"申请人"）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于 2023年5月 10日向太原中院申请对公司进行重整， 同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于债权人 向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-048 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重 整及预重整进展情况公告如下： 一、被申请重整及预重整事项进展情况 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债 务且明显缺乏清偿能 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会专业委员会 | 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-046 跨境通宝电子商务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新提案提交表决。 2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投 资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)十四时五十分 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月14日9:15-9:25，9:30—11:30和13 ...

山西晋商律师事务所 关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 山西晋商律师事务所 地址：山西省太原市长风大街 705 号和信商座 17 层 电话：0351-7526630 传真：0351-7526677 邮箱：jslawyerzl@163.com 网址：http://www.jinshanglawfirm.com 山西晋商律师事务所 法律意见书 山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：跨境通宝电子商务股份有限公司 山西晋商律师事务所（以下简称"本所"）接受跨境通宝电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议，对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《跨境通宝电子商务股份有限公 ...

2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人 尹杰（以下简称"申请人"）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于2023 年5月10日向太原中院申请对公司进行重整， 同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于债权人 向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重 整及预重整进展情况公告如下： 一、被申请重整及预重整事项进展情况 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债 务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于 2023 年 5 月 10 日向太原中院申请对公 司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-047 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于债权人向法院申请公司重 ...

一、股东基本情况 1、股东名称：新余睿景企业管理服务有限公司 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-045 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股东被动减持股份的预披露公告 股东新余睿景企业管理服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"或"跨境通"）第一大股东杨建新 先生之一致行动人新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称"新余睿景"）因涉及股权质 押债务纠纷，其持有的跨境通股份存在被动减持的风险，自本公告披露之日起 15 个交易日 后的三个月内，拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 4,639,997 股，占公司总 股本比例 0.30%。 公司近日收到新余睿景提交的《关于股份被动减持的告知函》，获悉新余睿景因涉及股 权质押债务纠纷，其持有的跨境通股份存在被执行股权质押协议被动减持的风险。具体情况 如下： 2、股份持股情况 截至 2023 年 10 月 31 日，新余睿景持股情况如下： | 股东名称 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,545,861,045.65, a decrease of 9.95% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥20,792,850.61, representing a decline of 1,122.65% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0133, a decrease of 1,123.08% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥5,026,395,075.52, a decrease of 1.66% from ¥5,111,093,963.32 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 was -¥15,624,105.10, compared to a net profit of ¥9,242,740.07 in Q3 2022, indicating a significant decline[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0094, compared to ¥0.0066 in Q3 2022, indicating a negative shift in profitability[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,253,451,186.64, an increase of 6.63% from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥2,924,108,801.75 in Q3 2023, compared to ¥2,539,390,096.86 in the same period last year[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,335,151,300.99 from ¥1,448,390,482.11 year-over-year[17] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥2,399,421,615.15, an increase from ¥2,122,200,088.71 at the beginning of the year[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥427,332,135.63, which improved by 36.19% compared to the same period last year[10] - The total cash inflow from operating activities for Q3 2023 was ¥5,111,541,943.51, compared to ¥5,032,379,530.44 in Q3 2022, representing an increase of approximately 1.5%[21] - The net cash outflow from operating activities was ¥427,332,135.63, an improvement from a net outflow of ¥669,723,805.59 in the same period last year[21] - The cash outflow from investment activities was ¥57,938,705.18, significantly higher than ¥4,697,320.09 in Q3 2022, indicating increased investment activity[21] - The net cash flow from investment activities was -¥53,555,405.18, a decline from a positive cash flow of ¥1,769,979.91 in the same quarter last year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 116,199[12] - The largest shareholder, Yang Jianxin, holds 11.09% of shares, totaling 172,805,848 shares, with 161,754,648 shares pledged[12] - The second-largest shareholder, Guangzhou Development Zone New Industry Investment Fund Management Co., Ltd., holds 8.47% of shares, totaling 132,000,000 shares[12] - The top ten shareholders have significant pledges and frozen shares, indicating potential liquidity risks[12] Other Financial Metrics - The company recognized a total non-recurring loss of -¥8,238,587.55 for the reporting period[7] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥182,632,956.68 from ¥238,061,066.92 in the previous year, a reduction of approximately 23.36%[17] - The company experienced a significant increase in financial expenses, totaling ¥87,118,096.10 compared to ¥115,344,972.52 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 24.5%[18] - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[13] - Research and development expenses were not explicitly detailed in the provided data, indicating a potential area for further inquiry[18] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable increased by 42.30% to ¥752,766,192.09 due to higher sales volume[10] - Inventory levels rose by 32.79% to ¥555,850,879.33, attributed to increased stock for Shanghai Youyi[10] - Other receivables increased to ¥561,759,810.31 from ¥434,328,244.02, marking a growth of approximately 29.3%[15] - Accounts receivable increased to ¥752,766,192.09 from ¥529,017,632.76, reflecting a growth of approximately 42.3%[15] - Inventory as of September 30, 2023, is ¥555,850,879.33, up from ¥418,590,127.19, indicating a rise of about 32.8%[15] Audit and Reliability - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

跨境通宝电子商务股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，根据独立董事的要求安 排与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记 录及独立董事签署。 第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规 定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的 意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及 原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 1 第八条 独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保、控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项发表独立意见。 第一章 总则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报 信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《独 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 本委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生，本委员会委员 的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关监管部门对本委员会委 员资格的要求。 第六条 本委员会设主席（召集人）1 名，由董事长提名，并由本委员会委员选 举产生，并报董事会备案，负责主持本委员会工作。 主席的主要职责权限为： 1 第一章 总 则 第一条 为适应跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公司经 营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立董事会审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息 和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案， 并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称关联人、关联交易根据《跨境通宝电子商务股份有限公 司关联交易管理制度》规定的范围确定。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任主席，审计 委员会中至少应包括一名会计专业人士，审计委员会委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会任命。审计委员会委员 的罢免，由提名委员会提议，并由董 ...