跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 经营及发展情况，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丽珠：女，1963 年出生，研究生学历。曾任山西美锦能源股份有限公司、 山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、山西财经大学金融学院教授，现 任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 2.不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本 人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1% ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-019 跨境通宝电子商务股份有限公司 重大诉讼、仲裁及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、新增重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"或"跨境通"） 于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 16 日、2021 年 8 月 5 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 11 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 3 月 16 日、2022 年 8 月 31 日、 2023 年 3 月 31 日分别披露了《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2021-046、2021-084 及 2021-097）、《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-102、2021-112、2021-131、2021-134）、 《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-002、2022-010）、《重大诉讼、仲裁及进展 公告》（公告编号：2022-0 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-015 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦核心业务，提高企业经营管理水 平；同时在稳固现有市场的基础上积极挖掘潜力市场需求，加大市场推广力度；公司将结合 自身实际情况，适时调整资源配置，寻求新的利润增长点，提高公司盈利能力。 2、公司将继续强化公司内控治理，优化采购体系，持续完善成本核算系统，严格执行 财务预算计划，有效控制成本费用，实现降本增效，增加盈利空间。 四、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-007 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股东被动减持计划期限届满未减持股份的公告 股东新余睿景企业管理服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日发布《关于 股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-045），公司第一大股东杨建新先生之一 致行动人新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称"新余睿景"）因涉及股权质押债务纠 纷，其持有的公司股份存在被动减持的风险，自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过4,639,997股，占公司总股本比例0.30%。 近日，公司收到新余睿景《关于被动减持计划期限届满的告知函》，截止本公告日，股 东新余睿景于 2023 年 11月 3日披露的被动减持计划实施期限已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-003 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司累计对公司或全资 子公司担保总额为人民币 113,400.00万元，占最近一期经审计净资产的 78.29%，其中为资 产负债率为 70%以上的全资及控股子公司担保金额为 43,300.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 29.90%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称"上海优壹"）因业务发展 及经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生同意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不 超过 7 亿元人民币（或等额其他币种），借款履行期限至 2025 年 12 月 31 日。公司拟以持 有的上海优壹 85%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至上述债务偿清之日止，具体 以双方签署的合同约定为准。 2、公司全资子公司山西百圆裤业有限公司（以 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-002 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》 《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 24 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十九次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场及通讯会议的方式召开，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有郑 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理林 绪超先生的辞职报告。具体情况如下： 公司副总经理林绪超先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，林绪超先生辞职后将 不在公司任职，辞职报告自提交董事会之日起生效。截至本公告日，林绪超先生持有公司 58,600 股。 林绪超先生的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常经营造成重大影响，公司 对于林绪超先生任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十一日 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-004 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重 整及预重整进展情况公告如下： 一、被申请重整及预重整事项进展情况 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债 务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于 2023 年 5 月 10 日向太原中院申请对公 司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-001 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人 尹杰（以下简称"申请人"）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于2023 年 5 月 10 日向太原中院申请对公司进行重整， 同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-050 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司独立董事增持公司股份的公告 公司独立董事王丽珠女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 3、本次增持主体承诺，将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持 后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易和短线交易，不在敏感期买卖本 公司股票。 4、公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据 相关规定及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，王丽珠女士未提出后续增持股份计划。 一、增持主体及增持情况 | 增持人 | 增持方式 | 增持日期 | 增持股数 | 增持均价 | 增持前持股情况 持股数量 | | 增持后持股情况 持股数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | | 持股比例 | | 持股比例 | | ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-049 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股东所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公告 股东杨建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司近日收到杨建新先生提交的《关于股份存在被强制平仓风险的告知函》，获悉杨建 新先生因涉及股权质押债务纠纷，其持有的跨境通股份存在被强制执行的风险。具体情况如 下： 一、股东基本情况 1、股东名称：杨建新 2、股份持股情况 截至 2023 年 12 月 25 日，杨建新先生持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司目前总股本比例 | | --- | --- | --- | | 杨建新 | 161,554,648 | 10.37% | 二、本次减持计划主要内容 1、强制执行原因：杨建新先生因涉及股权质押债务纠纷，其持有的跨境通股份存在被 平仓处理的风险。 2、强制执行股份来源：首次公开发行前持有的股份（包括资本公积转增部分）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司 ...