本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-033 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会 ...

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 通知于2024年6月3日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免 本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十七次会议于2024年6月7日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席 董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的 议案》，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，董事会提名委员会审核， 董事会审议同意提名张亮、张旭光、李莉、孙修顺等四人为第七届董事会非独立董 事候选人。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 ...

如否，请详细说明：______________________________ 荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东经达科技产业发展有限公司 现就提名 杨璐 为荣联科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东经达科技产业发展有限公司 现就提名 戴天婧 为荣联科技集 团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-030 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，监事会审议同意提名 郭海涛、刘峥等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人。根据中国证监会相 关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七 届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人在获 公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十六次会 议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通 知并豁免本次监事会提前 5 日通知。公司第六届监事会 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东经达科技产业发展有限公司 现就提名 宋恒杰 为荣联科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过荣联科技集团股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 宋恒杰 作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东经达科技产业发展有限公司 提名为荣 联科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 ...

声明人 杨璐 作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 山东经达科技产业发展有限公司 提名为荣联 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 荣联科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过荣联科技集团股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴天婧 作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 山东经达科技产业发展有限公司 提名为荣 联科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣联科技集团股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

2021 年 3 月 25 日，《股份转让框架协议》约定的第一批股份（26,803,212 股）转让事宜完成过户登记手续，根据王东辉先生、吴敏女士与山东经达签署的 《股份转让框架协议》和《表决权委托协议》的相关约定，表决权委托事项生效， 上市公司控股股东和实际控制人发生变更，山东经达成为公司控股股东，济宁高 新区国有资本管理办公室成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-025 荣联科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东业绩补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于股东业绩补偿约定的情况 2021 年 1 月 15 日，山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经 达"）与荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"上市公司"或 "公司"）原控股股东王东辉先生、吴敏女士签署了《股份转让框架协议》、《表 决权委托协议》、《债务置换协议》等。根据《股份转让框架协议》第 7.4 条约 定（以下简称"业绩补偿约定"），在第一批股份过户登记完成后 ...