证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-004 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》 经审核，监事会认为：《2023 年年度报告及报告摘要》的编制及审议程序符 合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生 提前泄露年度报告内容的行为。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 9 日下午 14:00 以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生 主持会议。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话等方 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任 3 名独立 董事刘志军、龙凤鸣、赵新民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 兰州佛慈制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事刘志军、龙凤鸣、赵新民的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

1 | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | --- | --- | --- | | | （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 | | | 议，要求公司收购其股份的。 | 议持异议，要求公司收购其股份； | | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | | | 券； | 公司债券； | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 | | | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， | | | | 应当经股东大会决议； | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 | 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） | | | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分 | ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下（除特别说明外金额 单位均为人民币万元）： | 项目 | | 2023 年 | | 2022 年 | 两期变动 | 期末余额占资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 12 | 日 31 | 月 12 | 日 31 | 幅度(%) | 产总额比例(%) | | 流动资产 | | 123,886.93 | | 130,397.14 | -4.99% | 49.00% | | 非流动资产 | | 128,923.29 | | 130,245.79 | -1.02% | 51.00% | | 资产总额 | | 252,810. ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-003 兰州佛慈制药股份有限公司 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"部分。 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 9 日下午 13：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长 石爱国先生主持会议。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件、电话等 方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。 与会董事经过审议，通过以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事刘志军、龙 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [1] Core Views - The company is expected to benefit from the aging population and consumption upgrade trends, focusing on the development strategy of traditional Chinese medicine and health [6] - The company has made significant breakthroughs in the South China and international markets, with expectations of over 100 million revenue from the South China market [19] - The company has adjusted the factory prices of its main traditional Chinese medicine products by an average of 9% due to rising raw material and production costs [16] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1,235 million yuan in 2023 to 1,822 million yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 21% for 2023, 21% for 2024, and 22% for 2025 [1][6] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 121 million yuan in 2023 to 166 million yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 14% for 2023, 14% for 2024, and 20% for 2025 [1][6] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 35.1 in 2023 to 25.6 in 2025, indicating an improving valuation [1][6] Market Position - The company is recognized as a quality brand in traditional Chinese medicine, having pioneered the industrialization of traditional Chinese medicine production [6] - The company is expanding its market presence in the Northwest, Southwest, East China, South China, and international markets [6][19]

鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，经兰州佛慈制药股份有限公司（以下 简称"公司"）研究决定，自 2024 年 3 月 11 日起对主营中成药产品的出厂价进行 调整，平均提价幅度为 9%。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-002 兰州佛慈制药股份有限公司 关于公司主营中成药产品价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次产品调价可能对市场销售有一定的影响，对公司未来业绩产生的影响存 在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-001 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 重要提示： 2.会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份总数 314,754,976 股，占公司有表决权总股份的 61.6373%。其中，出席现场会议的股东及股东代 表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过 网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 41,300 股，占公司有表决权总股 份的 0.0081%； 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14：00 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见 电话：（0931）8260111 邮编：730030 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 法律意见 德恒 37G20230065-00003 号 致：兰州佛慈制药股份有限公司 本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见》 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了贵公司提供的 以下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受兰州佛慈制药股份有限 公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...

2023 年 12 月 26 日，公司收到广东佛慈普泽提供的广州市越秀区市场监督 管理局出具的《变更登记通知书》，本次收购事宜已完成工商变更登记，广东佛 慈普泽成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日披 露了《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-045），公司以现金方式收购控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有 限公司持有的广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称"广东佛慈普泽"）60%股 权，具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-047 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年 12 月 26 日 ...