证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-033 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 27 日 14:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 本次会议审议通过以下议案： 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 2024 年 9 月 27 日 《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2024 年 9 月 28 日《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 表 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司 之 2024 年第二季度持续督导意见 二〇二四年九月 华龙证券股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈 制药股份有限公司之 2024 年第二季度持续督导意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"华龙证券"）接受收购人 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"、"收购人"）委托担任 其收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购"），依照《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购管理办法"）和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，持续 督导期从公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 本财务顾问出具 2024 年第二季度（2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）， （以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 一、本次交易情况 本次要约收购系甘肃国投通过购买兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以 下简称"佛慈集团"）100%股权的方式成为其控股股东。佛慈集 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 之 2024 年第二季度持续督导意见 二〇二四年九月 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈 制药股份有限公司之 2024 年第二季度持续督导意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"华龙证券"）接受收购人 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"、"收购人"）委托担任 其收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购"），依照《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购管理办法"）和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，持续 督导期从公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 本财务顾问出具 2024 年第二季度（2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）， （以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 一、本次交易情况 本次要约收购系甘肃国投通过购买兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以 下简称"佛慈集团"）100%股权的方式成为其控股股东。佛慈集 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 28 日 佛慈制药（002644.SZ） 业绩短期承压，董事会换届，公司步入新阶段 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,042 | 1,163 | 1,046 | 1,310 | 1,508 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 27.5 | 11.6 | -10.0 | 25.2 | 15.1 | | | | 归母净利润（百万元） | 109 | ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-030 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日 14:30 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 《2024 年半年度报告及报告摘要》详见 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 ...

2024 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024年半年度占用 资金的利息（如 | 2024年半年度偿还累 | 2024年6月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 息） | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 22,215.00 | 21,000.00 | | | 43,215.00 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 145,470.22 | | | 145,470.22 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 联营企业 | 其他应 ...

一、日常关联基本情况 （一）关联交易概述 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 10 日在《证券时 报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。 2023 年 9 月，公司实际控制人和间接控股股东发生变更，新增关联方甘肃 药业集团陇神中药材有限公司（以下简称"甘肃药业陇神中药材"）、甘肃药业集 团医药有限公司（以下简称"甘肃药业医药"）、甘肃药业集团三元医药有限公司 （以下简称"甘肃药业三元医药"）、西北永新涂料有限公司（以下简称"西北永 新"）、兰州科技大市场管理有限责任公司（以下简称"兰州科技大市场"）、 甘 肃省科学器材有限责任公司（以下简称"甘肃科学器材"），以上关联方与公司 共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投集团"），为 公司关联法人。 证券代码：0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥498,880,666.79, a decrease of 20.26% compared to ¥609,032,829.06 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was ¥36,095,275.18, down 37.52% from ¥57,053,385.37 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,769,641.16, a decrease of 45.19% compared to ¥49,949,859.94 in the same period last year[10]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0707, down 37.49% from ¥0.1117 in the same period last year[10]. - The company's gross profit margin in the pharmaceutical sector is 32.85%, a slight increase of 0.74% year-on-year[36]. - The company reported a significant increase in other income to CNY 10.31 million in the first half of 2024, compared to CNY 9.40 million in the same period of 2023[96]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 27.40 million for the first half of 2024, compared to CNY 52.87 million in the same period of 2023, a decrease of approximately 48.2%[100]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥6,764,510.33, a 78.54% increase from -¥50,236,281.89 in the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,484,421,094.52, a decrease of 1.73% from ¥2,528,102,214.36 at the end of the previous year[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥362,369,100.93, accounting for 14.59% of total assets, down from 16.06%[37]. - Accounts receivable increased to ¥327,882,275.47, representing 13.20% of total assets, up from 11.29%[38]. - Inventory increased to ¥418,135,714.66, accounting for 16.83% of total assets, up from 14.62%[38]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 362,369,100.93, a decrease of 10.7% from CNY 406,040,604.70 at the beginning of the period[180]. Dividends and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company conducted a profit distribution totaling 15.32 million yuan for the 2023 fiscal year[59]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,764[82]. - The largest shareholder, Lanzhou Foci Pharmaceutical Industry Development Group Co., Ltd., holds 61.63% of the shares, totaling 314,713,676 shares[82]. Research and Development - Research and development expenses slightly decreased by 1.93% to ¥14,621,828.52 from ¥14,909,087.27 year-on-year[34]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by increasing investment in innovative drug development and optimizing its R&D innovation mechanisms[51]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 14.62 million, a slight decrease from CNY 14.91 million in the first half of 2023[96]. Market and Product Development - The company is focusing on optimizing product structure and enhancing production efficiency through technological upgrades[22]. - The company has established strong partnerships with well-known universities and research institutions for innovative TCM development[17]. - The company is actively expanding its international market presence, leveraging its location in Gansu province and the "Belt and Road" initiative[29]. - The company has introduced two new products in the first half of 2024, contributing to a 5% increase in overall sales[125]. Risk Management - The company has analyzed potential risk factors and response measures in its management discussion section[1]. - The company faced risks from industry policy changes, with increasing regulatory scrutiny and competitive pressures impacting production costs and profitability[47]. - The fluctuation of raw material prices, particularly for traditional Chinese medicinal materials, has posed challenges to production costs and profit levels[48]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national "green factory" and is committed to sustainable development[59]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including replacing coal-fired boilers with natural gas systems[58]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization efforts[64]. Compliance and Governance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights through transparent information disclosure[59]. - The company has maintained a 100% compliance rate in product market sampling inspections[22]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[57]. Financial Stability - The company reported a decrease in the debt-to-equity ratio to 0.5, indicating improved financial stability[127]. - The total liabilities decreased to CNY 693,750,640.36 from CNY 759,672,279.87, a reduction of about 8.7%[91]. - The total equity increased slightly to CNY 1,790,670,454.16 from CNY 1,768,429,934.49, showing an increase of approximately 1.3%[91].

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-026 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日 16:00 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司过 半数董事共同推举董事单小东先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、 电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 董事会选举单小东先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-029 兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 董事长：单小东先生 非独立董事：钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生 独立董事：贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士 公司第八届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。 （二）董事会专门委员会成员 公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会成员如下： 战略委员会（5 人）：单小东先生（主任委员）、钱双喜先生、王 ...