| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度 股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度独立董事述职报告》。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通 ...

江苏华宏科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报表审计与内部控制审计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等要求，董事会审计委员会 认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对公证天业会计师事务所的监督 职责。具体情况如下： 一、2023《年度会计师事务所基本情况《 （一）基本情况 公证天业会计师事务所创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日 转制为特殊普通合伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室， 首席合伙人张彩斌。截至 2023 年末，公证天业会计师事务所合伙人数量 58 人， 注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华宏科技"）预计 2024 年度将与关联方江苏华宏实业 集团有限公司（以下称"华宏集团"）发生代收代付电费及租赁、与江阴市毗山 湾酒店有限公司（以下称"毗山湾"）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2023 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 970.17 万元，预计 2024 年 度与上述关联方发生的日常关联交易支出金额不超过 1,112.35 万元，与关联方发 生的日常关联交易收入金额不超过 11.00 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议以 6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡 品贤、胡士勇、胡品龙对该事项回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元（不含税） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交 易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏华宏科技股份有 限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华宏科技股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定和要求，遵守诚 信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益， 促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的情况如下： 1 序号 议案名称 1 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4 《关于续聘会计师事务所的议案》 5 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 6 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8 《关于购买董监高责任险的议案》 9 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,209,427,249.71, a decrease of 31.44% compared to ¥1,764,103,722.33 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥27,725,877.35, an improvement of 53.08% from a loss of ¥59,088,586.31 year-over-year[5] - The basic earnings per share improved by 53.40% to -¥0.0479 from -¥0.1028 in the same period last year[5] - The total comprehensive income attributable to minority shareholders for Q1 2024 was ¥10,565,249.99, a decrease from ¥-4,232,446.53 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥-0.0479, compared to ¥-0.1028 and ¥-0.0910 respectively in the previous period[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 17,160,627.36, an improvement from a net loss of CNY 63,321,032.84 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 14.06% to ¥174,810,667.70 from ¥203,411,264.03 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥1,356,161,464.86, down 34.7% from ¥2,077,465,890.55 in the previous period[21] - Cash inflow from investment activities totaled ¥712,556,437.10, significantly up from ¥209,146,062.09 in the previous period[22] - Net cash flow from investment activities was ¥-184,090,789.87, worsening from ¥-126,901,710.88 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was ¥18,023,579.34, down from ¥47,380,000.00 in the previous period[22] - Net cash flow from financing activities was ¥-105,963,397.08, compared to ¥-39,395,248.20 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥743,712,150.13, down from ¥795,624,284.89 in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,975,313,263.86, down 2.47% from ¥6,126,675,140.39 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 5,975,313,263.86 from CNY 6,126,675,140.39, reflecting a decline of 2.5%[17] - Total liabilities decreased to CNY 2,167,354,269.96 from CNY 2,361,766,035.77, a reduction of 8.2%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,663,071,061.61, down from CNY 3,706,445,818.66, a decrease of 1.2%[17] - The company’s total liabilities decreased significantly, with other payables dropping by 59.34% to ¥78,466,173.22 from ¥192,974,426.16[9] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 208.36% to ¥1,113,284.35 compared to ¥361,030.61 in the previous year[9] - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 75,331,697.50, compared to CNY 52,328,815.95 in Q1 2023[19] - The company experienced a 240.70% increase in cash inflow from investment activities, totaling ¥712,556,437.10, compared to ¥209,146,062.09 in the previous year[9] Operational Efficiency - The company is focusing on improving operational efficiency and reducing costs in response to the challenging market environment[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 41,510,481.33, down 28.6% from CNY 58,147,358.63 in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,225[11] - The largest shareholder, Jiangsu Huahong Industrial Group, holds 34.54% of shares, totaling 200,884,632 shares, which are fully pledged[11] - The company has initiated a share repurchase plan with a budget between RMB 20 million and RMB 30 million, with a maximum repurchase price of RMB 15.68 per share[12] - As of March 29, 2024, the company has repurchased 2,061,900 shares, accounting for 0.35% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 13,268,331[13] Current Assets - The total current assets at the end of the reporting period amount to RMB 3,520,898,363.61, a decrease from RMB 3,664,069,524.63 at the beginning of the period[15] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 949,360,888.53 to RMB 845,377,354.45[15] - Accounts receivable decreased from RMB 633,705,499.34 to RMB 491,489,150.31[15] - Inventory decreased from RMB 1,783,990,320.55 to RMB 1,591,246,843.19[15] - The fixed assets decreased from RMB 946,305,774.86 to RMB 923,502,579.48[15] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses by 30.12% to ¥11,838,782.76, down from ¥16,940,700.16 in the previous year[9] Audit Status - The first quarter report was not audited[23]

（一）基本情况 刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，大专学历，注 册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1990 年 9 月至 1998 年 4 月任江阴市技术监督局主办会计；1998 年 5 月至 2000 年 10 月任江阴 市食品总公司部门负责人；2000 年 11 月至 2003 年 10 月任江阴正大资产评估事 务所部门负责人；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任无锡普信会计师事务所副主任 会计师；2008 年 8 月至 2012 年 11 月任江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负 责人；现任无锡中正普信会计师事务所有限公司所长、采纳科技股份有限公司独 立董事；2020 年 5 月至今任华宏科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事刘斌 2023 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立 ...

证券代码: 002645 证券简称: 华宏科技 提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名吉书成 江苏华宏科技股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏华宏科技股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华宏科技股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 －1－ 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、监事、高级管理 人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监 高等相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏华宏科技股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...