江苏华宏科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 在认真审阅相关材料，并听取公司管理层汇报后，我们认为公司 2024 年度日常 关联交易预计事项，符合公司和全体股东利益，同意将上述事项提交公司董事会审议。 公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的全 部事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司三 楼 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 －1－ 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中过半数委员为独立董事，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏 科技使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、现金管理基本情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上 述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况进行分配。 3、投资品种 为控制风险，公司投资品种为银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。公司购买的投资产 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 威尔曼合并 | 江苏天健华辰资 | 陈泉旭、武强 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 经收益法评估，商誉资产组 的可收回金额不低于 | | | 产评估有限公司 | | 第 0186 号 | | | | | | | | | 78,791.61 万元。 | | 北京华宏 | 江苏天健华辰资 | | 华辰咨字（2024）第 | 可收回金额 | 经计算，北京华宏合并商誉 相关资产组可收回金额为不 | | | 产评估有限公司 | | 0024 号 | | | | | | | | | 低于 15,111.00 万元。 | | 鑫泰科技 | 江苏天健华辰资 | 武强、杨士宏 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 商誉资产组的 ...

江苏华宏科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 1、投资目的 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 3、投资品种 为控制风险，公司投资品种为银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。公司购买的投资产品不 得违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定。 1 4、投资期限 自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。 5、资金来源 公司用于现金 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事杨文浩 2023 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，硕士学历， 高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色 金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001 年 6 月至 2001 年 12 月 任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师； 2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高级工程师、 董事长、党委书记、总经理；2017 年 3 月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书 长；现任盛和资源控股股份有限公司、包头天和磁材科技股份 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规 定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试， 对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、 准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面检查和减值测 试，并对可能 ...

江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | | | --- | --- | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | | | 有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | | | | | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作根据《 上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3 ...