证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-010 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王延才作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-015 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名王延才为青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

声明人方文彬作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-008 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-017 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名权忠光为青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-013 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名方文彬为青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-011 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 声明人陈斌作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 四、本人 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名范文来为青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-014 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开第五 届董事会第二十六次会议（临时），会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》。 为进一步适应发展需求，经公司研究，决定对部分组织架构进行调整。 董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件——《青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司组织架构图》。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2026年2月27日 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-019 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 附件 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名陈斌为青海互助天佑德青稞 酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-016 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-018 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （4）公司邀请列席会议的嘉宾。 8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 03 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 ...