青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-039 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议通过情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月22日、2025 年6月19日召开第五届董事会第十七次会议（定期）、2024年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。 二、审议通过的利润分配方案 根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2024年末公司总股本482,002,974股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利0.11元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利 5,302,032.71元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利15,906,098.14元）总额21,208,130.85 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.33%。 如在本方案披露之日起至实施期间，由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致 使公司 ...

Group 1 - The company received a government subsidy of 7,592,883.00 yuan on June 27, 2025, which is cash-based and related to revenue, accounting for 18.02% of the latest audited net profit attributable to shareholders [1][2] - The subsidy is sustainable and directly related to the company's daily operations, as confirmed by the subsidiary, Tibet Alajabao Liquor Co., Ltd. [1] - According to accounting standards, the subsidy will be recorded as other income since it is related to the company's daily activities [2] Group 2 - The accounting treatment of the disclosed government subsidy will be subject to the audit results from the accounting firm [2]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-038 2、补助的确认、计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应 当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助， 应当计入营业外收支。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业 有限责任公司（以下简称"西藏阿拉嘉宝"）于 2025 年 6 月 27 日收到政府补助 7,592,883.00 元，补助形式为现金，为与收益相关的政府补助。占公司最近一期经审计归属于上市公司股东 的净利润的比例为 18.02%，该项补助与公司日常经营活动相关，西藏阿拉嘉宝已经实际收到 相关款项，具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取 得的、用于购建或以其他方 ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 5th Board of Directors on June 23, 2025, at 9:15 AM, combining in-person and remote attendance [1] - The meeting was chaired by Chairman Li Yinhui and attended by five directors via remote means, with the presence of supervisors and senior management [1] - The board unanimously approved the proposal regarding the election of independent directors, with a voting result of 9 in favor, no opposition, and no abstentions [1] Group 2 - The company announced a project for the expansion and renovation of its wholly-owned subsidiary, Tibet Alajabao Wine Industry Co., Ltd. [2] - Further details regarding the project can be found in designated information disclosure media [2] - The company also issued a notice for the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders [3]

Core Viewpoint - Tianyoude Wine (002646) announced that its wholly-owned subsidiary, Tibet Alajabao Wine Co., Ltd., plans to invest 160 million yuan in a winery expansion project, which includes various new facilities and renovations [1] Group 1: Investment Details - The investment amount for the project is 160 million yuan [1] - The project will include the construction of a personalized customization center, a barley liquor brewing workshop, a 1000-ton barley steel warehouse, a 600T/a fragrant Daqu production workshop, a 3000-ton ceramic jar storage warehouse, a new production line for the packaging workshop, and office building renovations [1] - The construction period for the project is from August 2025 to December 2028 [1]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-037 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名陈斌为青海互助天佑德青稞 酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名王延才为青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-036 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-035 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈斌作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-034 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王延才作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-032 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告 2、项目名称：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业 有限责任公司拟使用自筹资金投资16,000万元（最终投资总额以实际投资为准），对西藏阿拉 嘉宝酒业有限责任公司实施酒庄改扩建项目。 2、董事会审议情况 公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过《关于全资子公 司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》。 根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事 会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、投资项目基本情况 1、实施主体：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司 3、建设性质 ...