青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《公司章程》，并参照 《上市公司治理准则》等有关规定，依 据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由独立董事应当过半数，并由独立董事担任 召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月修订） 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由从事证券服务业务 的会计师事务所出具验资报告。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应 根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金拟 投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预 期收益等，并提请公司股东会批准。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金 的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投 向。 公司董事会、审计委员会对募集资金的管理和使用情况进行监督和检查，确 保资金投向符合募集资金说明书承诺或股东会批准的用途，并检查投资项目的进 度 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指所有可能或已经对公司股票及其衍生品种价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露或公司主动披露的信息。 1 董事和董事会、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当配合董事 会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和证券投资部履行职责提供工作便利。 第五条 本制度由董事会秘书拟订，并提交公司董事会审议。本制度经董事 会审议通过后，公司应按规定将审议通过的本制度报中国证监会青海监管局 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 总经理工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法 履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》， 并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行职权， 维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权牟取个人利益，收受贿赂或者其他非法收入，不得因其 作为经理身份从第三方获取不当利益，保护公司资产的安全、完整，不得侵占公 司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司治理结构，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行 为，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公 司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能或已经产生 较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需 要报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券投 资部负责协助董事会秘书做好信 ...

第一章 总 则 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025年12月修订） 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 第一条 为规范青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公 司章程》《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及其他法律、行政法规的规定和《公司章程》，制定本规则。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

投资决策管理制度 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保 投资决策程序科学规范，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据有关 法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学和审慎决策，规范管理，维护投资的安全、 有效性，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或出让权利的行为。 第四条 本制度适用于公司所属各部门、控股子公司及其控股、控制的所有 关联企业的投资行为。 第二章 投资决策权限 第五条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对本制度第三条所指的 公司投资行为，按以下规定执行： （一）公司对外投资的审批权限如下（证券投资、衍生品交易、委托理财等 本制度及深圳证券交易所业务规则另有规定的，从其规定）： 1.股东会审批权限 公司对外投资达到下列标准之一的，在董事会 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事及高级管理人员对公司的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件及《青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维 护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自 己谋私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司财产。 第四条 董事、高级管理人员不得挪用公司资 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，严格遵守法律、法规、部门规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理 公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不 得兼任董 ...