证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、选举独立董事的情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于增加董事会席 位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》，董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数由 3 名增加至 5 名，非独立董事人数不变。 根据上述调整，及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董 事会提名及第五届董事会提名委员会审查，同意提名王延才、陈斌先生为公司独立董事候选人， 简历详见附件。其中，陈斌先生为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次选举完成后， 公司董事会独立董事人数增加至 5 名，董事会人数增加至 11 名。董事会董事的组成和人数符 合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-033 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年8月1日下午14:00。 网络投票时间：2025年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年8月1日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日上午 9:15， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中， 以通讯方式出席会议 5 人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎一昊先生 以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第十八次会议（临时）决议。 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举独立 ...

Group 1 - The company has decided to repurchase and cancel a total of 2.895 million restricted stocks from its 2023 incentive plan due to one incentive object leaving the company and unmet conditions for stock release [1][2] - After the repurchase and cancellation, the company's total share capital will decrease from 482,002,974 shares to 479,107,974 shares, and the registered capital will also reduce accordingly [2] - Creditors have the right to request debt repayment or corresponding guarantees within 30 days of receiving the notice or 45 days from the announcement date if no notice is received [2][3] Group 2 - Creditors must provide valid documentation to prove their claims when applying for debt repayment, including contracts and agreements [3] - For corporate creditors, additional documents such as the business license and identification of the legal representative are required [3] - The announcement specifies that the company will continue to fulfill its obligations based on the original debt agreements if creditors do not exercise their rights within the specified time [2]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研√分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 西南证券朱会振、杜雨聪；西部证券程乙峰、李磊，卢熠灿，刘弋 | | 人员姓名 | 仕；浙商证券杨骥、张家祯；国信证券张向伟；德邦证券尤诗超； | | | 黄建忠等。 | | 时间 | 年 月 日 (周四)下午 2025 6 19 16:00~17:00 | | 地点 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司七楼会议室（现场+线上交流） | | 上市公司接待人 | 1、董事长李银会 | | 员姓名 | 2、董事、总经理万国栋 | | | 3、董事、副总经理范文丁 | | | 4、董事、副总经理冯声宝 | | | 5、副总经理、财务总监郭春光 | | | 6、董事、董事会秘书赵洁 | | 投资者关系活动 | 分析师与公司董事及高管交流。 | | ...

Core Viewpoint - The article highlights the significance of the traditional brewing technique "Qingzheng Qingshao Siciqing" in the production of Qinghai barley wine, emphasizing its cultural heritage and unique production process that has been preserved and innovated over 600 years [1][2][3]. Group 1: Traditional Brewing Techniques - The "Qingzheng Qingshao Siciqing" technique involves a lengthy production cycle and fermentation process, with a total fermentation period exceeding 80 days, making it one of the few Chinese liquor companies that produce year-round [2][3]. - The process is characterized by "two long, three combinations, and four clears," which includes the integration of raw materials and the use of unique granite fermentation pits [2][3]. - The four clear steps consist of raw material steaming, auxiliary material steaming, clear mash fermentation, and clear distillation, with each barley grain undergoing multiple distillation processes [2][3]. Group 2: Quality and Ingredients - The quality of Tianyoude's barley wine is attributed to the pristine ecological environment of the Tibetan Plateau, utilizing deep mineral water sourced from melted snow, which contributes to the wine's smooth and sweet characteristics [4]. - The company operates a 250,000-acre organic barley plantation at altitudes above 2,600 meters, where the unique climate conditions enhance the nutritional value of the barley [5]. - Tianyoude implements strict quality control measures, with each drop of barley wine undergoing 112 technological tests, exceeding national standards by up to ten times [5]. Group 3: Innovation and Research - Tianyoude has established a unique microbial library for brewing, optimizing the grain-to-wine ratio from 6:1 to 2.7:1, showcasing significant advancements in production efficiency [7]. - The company has received multiple awards for its research achievements, including the construction of a volatile flavor database and the development of barley wine by-products [7]. - Tianyoude has created several research platforms, including the China Barley Wine Research Institute, to support technological innovation and sustainable development [7]. Group 4: Cultural and Social Responsibility - The brand has transcended product offerings to focus on cultural heritage and rural revitalization, sponsoring various sports events and cultural festivals to promote Qinghai's barley wine [9][10]. - Tianyoude has initiated educational support programs, funding over a hundred schools in Qinghai and Gansu, demonstrating its commitment to social responsibility [10]. - The company aims to enhance its product structure and brand image by focusing on quality, cultural empowerment, and international expansion by 2025 [10]. Group 5: International Expansion - Tianyoude has pursued an international strategy since 2013, acquiring several wineries in California to expand its market presence [11]. - The company plans to launch its products, including whiskey and liquor, in the U.S. market by 2025, leveraging existing distribution channels [11]. - The brand aims to showcase the charm of Chinese liquor culture on the global stage through its unique brewing techniques and heritage [11].

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-029 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 一、通知债权人的原因 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），会议审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）1 名激励对象已离职，不再具 备激励对象资格，上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.60 万股不得 解除限售；此外，鉴于公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未满足，对应考核当 年计划解除限售的限制性股票合计 276.90 万股（不含离职激励对象获授的限制性股票）不得 解除限售，公司将对上述未满足解除限售条件 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-028 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月19日下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年6月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年6月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月19日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0329 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

编号：2025-002 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访√业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 6 月 18 日 (周三) 下午 14:30~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司 接待人员 姓名 1、董事、总经理万国栋 2、董事、副总经理范文丁 3、副总经理、财务总监郭春光 4、董事、董事会秘书赵洁 投资者关 系活动主 要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、前段时间高管在股价低迷的情况下仍旧低位减持，是对公司的业绩 没有信心，还是对公司未来发展没有信心？去年广告高投入仍旧带来今年 一季度业绩下滑，二季度有何销售计划改善目前的经营状况？ 谢谢您的关注！公司高管减持，主要是个人原因，因为高管在前期的 股权激励中，大部分是银行贷款。广告投入公司是按品牌投入、市场投入 的规划与计划来执行的，有些投入是不能立竿见影的，是未 ...