证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-048 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日上午 9:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届监事会第十 七次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 无反对票；无弃权票。 监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金 的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同 ...

中信证券股份有限公司 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"天佑德酒"、 "公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天佑德酒拟使用 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 公司及子公司拟使用不超过人民币 1.47 亿元（含）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期 限范围内可循 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025- 049 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五 届董事会第二十次会议（临时）、第五届监事会第十七次会议（临时），会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增 加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用 额度不超过人民币 1.47 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日 起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （证监许可〔2021〕172 号）核准，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 7,028,901.08 元 后 ， ...

中信证券股份有限公司 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"天佑德酒"、"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天佑德酒拟使用 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次 发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费（含增 值税）后的认购款项的剩余款项 405,5 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议 经核查，我们认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募 集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及子公司使用不超过 人民币 1.47 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高 资金的使用效率，增加资金收益，获取一定的投资收益。上述资金的使用不会影响公司募投项 目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交第五届董事会第 二十次会议（临时）审议。 独立董事：方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌 2025 年 8 月 15 日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日以通讯会议的 方式召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议，会议通知已于2025年8月12日以书面方式 送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名，公司董事会 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第四次独立 董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 保 荐 人 对 本 议 案 出 具 了 核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议（临时）决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-048 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十七次会议（临时）决议公告 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃权票。 监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金 的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用 不超过人民币 1.47 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第四次独立 董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 保 荐 人 对 本 议 案 出 具 了 核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-049 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五 届董事会第二十次会议（临时）、第五届监事会第十七次会议（临时），会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增 加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用 额度不超过人民币 1.47 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日 起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）核准，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发 ...

证券之星消息，8月13日白酒板块较上一交易日下跌0.65%，*ST岩石领跌。当日上证指数报收于 3683.46，上涨0.48%。深证成指报收于11551.36，上涨1.76%。白酒板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600696 | *ST岩石 | 6.27 | -1.88% | 8.37万 | 5274.05万 | | 600519 | 贵州茅台 | 1420.05 | -1.18% | 6.55万 | 93.25 Z | | 002304 | 洋河股份 | 68.88 | -0.53% | 4.65万 | 3.21亿 | | 002646 | 天佑德酒 | 10.01 | -0.50% | 6.90万 | 6905.31万 | | 0009995 | 皇台酒业 | 14.45 | -0.41% | 8.08万 | 1.16亿 | | 000596 | 古井贡酒 | 145.68 | -0.41% | 3.17万 | 4.61亿 | | 603198 | 迎驾 ...

8月12日公司公告显示，控股股东天佑德集团质押1450万股股份，占其所持股份的7.27%。截至公告 日，天佑德集团累计质押股份8300万股，占其所持股份的41.61%。 截至2025年8月12日收盘，天佑德酒股价报10.06元，较前一交易日下跌0.49%。当日成交额0.77亿元， 换手率1.60%，总市值48.49亿元。 天佑德酒主要从事白酒的生产与销售，是青海省重点酿酒企业。公司2025年一季度实现营业收入4.32亿 元，归母净利润6750万元。 风险提示：投资有风险，入市需谨慎。 ...