证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-026 博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:30。 1 公司有表决权股份总数（公司总股本扣除回购专户中股份数量）的 18.0838%；其 中 14 名为中小投资者，代表股份 56,912,748 股，占公司有表决权股份总数的 9.7400%。 2、现场会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海 ...

关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的减资公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）部分激励对象第一个考核期个人绩效考核结果为"合 格"或"不合格"（合格解锁比例为 80%，不合格解锁比例为 0），公司拟对其已获 授但不符合本次解除限售条件的限制性股票共计 15.126 万股予以回购注销。 上述事项已经 2023 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监 事会第三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2023-023）。 本次回购注销股权激励计划部分限制性股 ...

Aaaaa 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 植德京(会)字[2023]0125 号 致：博彦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《博彦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 3.214 billion CNY in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 4.53% [3] - The overall gross margin was 23.58%, remaining stable compared to the previous year [4] - The net profit attributable to shareholders was 138 million CNY, a slight decrease of 9.69% year-on-year [3] Revenue Composition By Industry - The financial sector saw the fastest growth, generating 804 million CNY, a year-on-year increase of 28.16%, accounting for 25% of total revenue [3] - Revenue from the internet sector was 1.206 billion CNY, down 5.04%, while the high-tech sector generated 734 million CNY, with a slight increase of 0.74% [3] By Product - Revenue from products and solutions was 827 million CNY, a slight increase of 2.13%, accounting for 25.73% of total revenue [4] - Traditional IT services generated 1.834 billion CNY, with a growth rate of 8.02%, while IT operation and maintenance services brought in 533 million CNY, down 3.00% [4] By Region - Domestic revenue reached 2.216 billion CNY, a year-on-year increase of 3.54%, accounting for 69% of total revenue [4] - Overseas revenue was nearly 1 billion CNY, growing by 6.80%, representing 31% of total revenue [4] Strategic Outlook - The company aims to maintain a steady development strategy, focusing on optimizing business structure and nurturing new business opportunities in the context of a changing macroeconomic environment [4] - The management plans to enhance cost reduction and efficiency measures, improve cash flow management, and ensure healthy financial conditions [5] Innovation and Technology - The company is actively exploring AI applications and has established partnerships with major AI model providers to enhance its service offerings [6] - Various AI-driven solutions are being developed, including customer service enhancements, financial data analysis, and marketing automation [7] Challenges and Adjustments - The company faced challenges in cash flow management, with a negative operating cash flow in the first half of 2023 due to slower customer payment cycles and concentrated expenditures [8] - Increased sales and management expenses were attributed to investments in new business directions and organizational optimizations [8]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-025 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事张杨、王丽娜及高级管理人员燕玉光、吴笛、李全有、王威保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司董事张杨先生、王丽娜女士及高级管理人员燕玉光先生、吴笛先生、李 全有先生、王威女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（预计 为 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 3 月 17 日），以二级市场集中竞价交易方式减持 本公司股份合计不超过 23.4725 万股（不超过目前公司总股本的 0.0397%）。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 董事张杨先生、王丽娜女士及高级管理人员燕玉光先生、吴笛先生、李全有先生、 王威女士出具的《股票减持意向告知函》，现将具体情况公告如下： | 股东姓名 | | 职务 | 持股数量 | 占公司总股 | 本次拟减持股 | 拟减持股份数量占 | | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 150 million RMB, up 20% compared to the previous year[21] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,214,278,856.37, representing a 4.53% increase compared to ¥3,075,021,821.09 in the same period last year[26] - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.69% to ¥137,835,838.28 from ¥152,618,591.97 year-on-year[26] - The gross profit margin remained stable at 23.58% year-on-year[58] - The company achieved a revenue of 3.214 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 4.53%[58] - The net profit attributable to shareholders was 138 million yuan, a decrease of 9.69% compared to the previous year[58] - Operating profit decreased to CNY 163,077,378.97, down 16.2% from CNY 194,553,408.94 year-on-year[164] - The company reported a total comprehensive income of CNY 170,320,454.64, a decrease of 4.4% compared to CNY 177,861,808.25 in the previous year[165] Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024[21] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue for the second half of 2023[21] - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and cloud computing solutions[21] - The company is focusing on innovation in financial technology, leveraging cloud computing, big data, and AI to enhance digital transformation in the financial sector[39] - The trend of international expansion is expected to be a major growth driver for the Chinese internet industry in the coming years[42] Research and Development - R&D expenditure in the internet sector was 30.54 billion yuan, down 6.8% year-on-year, accounting for 4.75% of business revenue, a decrease of 0.7 percentage points[42] - Research and development expenses amounted to CNY 143,810,331.16, representing a decrease of 6.5% compared to CNY 154,279,766.78 in the first half of 2022[163] - The company holds a total of 1,641 software copyrights and 30 authorized patents as of June 2023[55] - The company has established partnerships with major cloud service providers, enhancing its capabilities in AI and big data solutions[61] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at ¥138,780,415.68, a decline of 62.84% compared to the previous year's negative cash flow of ¥85,223,633.14[26] - The company reported a significant reduction in financial expenses by 62.5% due to increased interest income and reduced exchange losses[62] - The cash inflow from operating activities was CNY 3,167,071,199.27, an increase of 4.6% compared to CNY 3,027,519,054.99 in the same period of 2022[170] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,664,224,927.35, down from CNY 1,960,632,661.09 at the beginning of the period[171] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 296,407,733.74 during the first half of 2023[171] Risks and Challenges - Risks identified include currency fluctuations and potential goodwill impairment, which may impact future earnings[5] - The company faces foreign exchange risk due to its extensive overseas operations, and it is actively monitoring the forex market to mitigate this risk[86] - The company is focused on reducing goodwill impairment risk by optimizing resource allocation and enhancing the profitability of acquired assets[87] Corporate Governance and Shareholder Relations - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting to review the half-year report, ensuring transparency and accountability[4] - The company is committed to protecting shareholder rights and ensuring transparent information disclosure to enhance investor trust[103] - The company actively communicates with investors through various channels, ensuring no interference from major shareholders in decision-making[104] - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[115] Sustainability and Social Responsibility - The company promotes a green and sustainable development philosophy, implementing energy-saving initiatives and reducing carbon emissions[100] - The company supports rural revitalization by leveraging digital technology to create commercialized digital platforms, enhancing agricultural productivity and stability[107] - The company has developed integrated financial services to mitigate rural financial risks, contributing to rural revitalization efforts[108]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-017 第五届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 12 日以 电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 博彦科技股份有限公司 （一）关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《博彦 科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。 （二）关于使用自有闲置资金进 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-023 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十三次临 时会议审议通过上述相关议案并对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"）的激励对象名单进行核实。公司独立董事就股权激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独立意见。 2、2022 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 17 日，公司在内部 OA 系统对激励对象 名单及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对股权激 励计划拟激励对象提出的异议或不良反映。2022 年 7 月 18 日，公司披露《监事 会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》，监事会经核查认为，本次列入股权激励计划的激励对象均符合 ...

博彦科技股份有限公司独立董事 经审核，公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，在不影响公司及子公司 正常经营的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率， 促进资产增值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别 是中小股东利益的情形；公司对上述事项的决策程序符合相关法律法规及公司相 关制度规定。我们同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响 的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财。 三、关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的 关于第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》有关规定，我们作为博彦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于个人独立判断，就公司 第五届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表独 立意见及专项说明如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金占用、对外担保事项的专项说 明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求 ...