博彦科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 Tel. 0571-88879999 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 二、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5374号 博彦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博彦科技股份有限 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《博彦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与本公司及本公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-013 博彦科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于注销 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）中的股票期权第二个行 权期未满足行权条件的 346.265 万份股票期权进行注销。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十三次临时 会议 ...

（宋建波） 博彦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会与股东大会情况 一、独立董事的基本情况 本人宋建波，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学会计学博士。2000年7月起任职于中国人民大学，现任商学院教授，并兼任上 市公司北京电子城高科技集团股份有限公司及本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定和要 求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议 题发表了独立意见，现将2023年度本人履行独立董事职 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立 性自查情况，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的任职经历及其向公 司董事会提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 博彦科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 博彦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-009 博彦科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润 340,361,079.73 元，提取 10%法定盈余公积金 34,036,107.97 元，加年初未 分配利润 367,725,655.86 元，减去本年度实际分配的现金股利 119,344,879.10 元， 本年度可供分配的利润为 554,705,748.52 元。 综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，拟定 2023 年度利润分 配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专用账户中股份以及拟 回购注销的限制性股票后的股份总数 585,344,5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,601,201,346.89, representing a 1.89% increase from CNY 6,479,062,973.78 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 29.73% to CNY 217,311,504.03 from CNY 309,246,757.29 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 296,334,842.98, down 27.00% from CNY 405,910,410.70 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,402,817,835.76, an increase of 3.14% from CNY 5,238,476,557.63 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.07% to CNY 4,029,832,768.26 at the end of 2023 from CNY 3,872,268,520.55 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.37, a decrease of 30.19% from CNY 0.53 in 2022[22]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was CNY 166,453,833.88, down 39.48% from CNY 275,057,511.71 in 2022[22]. - The company experienced a net loss in the fourth quarter of 2023, with a net profit of -CNY 6,793,757.17, contrasting with positive profits in the previous three quarters[26]. - The company received government subsidies amounting to CNY 63,799,329.55 in 2023, an increase from CNY 51,381,188.11 in 2022[28]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.51%, down from 8.22% in 2022[22]. Dividend and Shareholder Information - The company reported a cash dividend of CNY 0.26 per share for every 10 shares, based on a total share count of 585,344,532 shares as of December 31, 2023[5]. - The company declared a cash dividend of 0.26 CNY per 10 shares, totaling 15,218,957.83 CNY, which represents 100% of the distributable profit[155]. - The total distributable profit available for cash dividends was 554,705,748.52 CNY[155]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, distributing 30% or more of net profits to shareholders over the past three years, with a cash dividend of ¥2.05 per 10 shares for 2022, totaling ¥119,785,487.66[153]. Risks and Challenges - The company highlighted risks including exchange rate fluctuations, goodwill impairment, technological innovation, and geopolitical risks[5]. - The global high-tech industry faces challenges from geopolitical uncertainties, which may impact international trade and supply chains[46]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks in its forward-looking statements[5]. - The company adopts a combination of organic growth and external mergers and acquisitions, which brings potential goodwill impairment risks[113]. Industry Insights - In 2023, the software and information technology services industry in China achieved a business revenue of CNY 1.23 trillion, a year-on-year growth of 13.4%[33]. - The profit total for the software and information technology services industry reached CNY 145.91 billion in 2023, reflecting a year-on-year increase of 13.6%[33]. - The revenue from information technology services was CNY 812.26 billion, growing by 14.7% year-on-year, accounting for 65.9% of the total industry revenue[33]. - The adoption rate of generative artificial intelligence among enterprises in China reached 15% in 2023, with a market size of approximately CNY 14.4 trillion[38]. - The AI+ financial market in China is projected to reach CNY 66.6 billion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 17.6%[40]. - The IT investment scale in China's banking industry was CNY 144.57 billion in 2022, with an expected growth to CNY 221.28 billion by 2026, reflecting a CAGR of 11.2%[41]. Research and Development - The company holds a total of 1,837 software copyrights and 31 authorized patents as of the end of the reporting period[60]. - The company completed the development of a smart management system for property services, enhancing efficiency and service quality[84]. - The company has developed a financial data marketplace transformation system to improve data quality and processing efficiency[84]. - The company completed the "Comprehensive Planting Intelligent Management System," which digitizes the entire planting process to improve management efficiency and reduce labor costs[85]. - The number of R&D personnel decreased by 5.03% from 3,201 in 2022 to 3,040 in 2023, with the proportion of R&D personnel in total workforce dropping from 10.90% to 9.62%[86]. - R&D investment amounted to ¥326,787,211.23 in 2023, a slight increase of 0.31% compared to ¥325,787,965.63 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue decreased from 5.03% to 4.95%[86]. Management and Governance - The company has established a clear asset independence from its largest shareholder, ensuring no asset occupation or control by the shareholder[122]. - The company maintains a fully independent financial management system, with no funds being occupied by the largest shareholder[122]. - The company has a complete and independent business structure, allowing it to autonomously develop marketing strategies[123]. - The management team consists of experienced professionals with backgrounds in technology and finance, contributing to the company's strategic direction[129]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 13.46 million[141]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the remuneration and assessment committee, which evaluates performance based on company results and individual contributions[138]. Employee and Workplace Culture - The total number of employees at the end of the reporting period was 31,586, with 29,388 being technical personnel, representing approximately 93.1% of the workforce[149]. - Employee compensation totaled ¥5,456,505,465.01, accounting for 86.54% of the company's total operating costs, indicating a high sensitivity of profits to changes in employee compensation[151]. - The company was awarded the "Best Employer in China" for the fifth consecutive year by CHIRC, reflecting its commitment to employee satisfaction and retention[150]. - The company has a structured training program aimed at enhancing the capabilities of management and core personnel, supporting continuous employee development[152]. Strategic Expansion and Future Plans - The company aims for steady revenue growth over the next three years while optimizing its industry and business structure[110]. - The company plans to focus on key areas such as digital agriculture, smart energy, and digitalization of state-owned enterprises to drive business growth[110]. - The company is actively exploring new industry sectors, focusing on digital agriculture, smart energy, and digitalization of state-owned enterprises[63]. - The company is focusing on enhancing its product and solution offerings to support clients' digital transformation in various sectors[48]. - The company is actively expanding its business in Southeast Asia and exploring markets along the "Belt and Road" to mitigate impacts from geopolitical tensions[116].

博彦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化对董 事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立 ...

博彦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博彦科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》规定以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 博彦科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制制度、评价方法及实际管理 情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价严格按照风险导向的原则确定纳入评价的单位、主要业务 和事项。 纳入评价的单位有公司及主要发生业务的所有分子公司。纳入评价范围的单 位资产总额占公司本年度合并报表总额 91.16%，营业收入合计占公司本年度合 并营业收入的 98.41%。 纳入评价范围的主要业务包括：发展战略、全面预算、组织结构、人力资源、 资金运营、投资管理、业务管理、采购管理、财务报告、信息系统、对控股子公 司的管理控制等 19 个模块。 公司董事 ...

博彦科技股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和博彦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《博彦科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称"《董事会专门委 员会实施细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系 原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 ...