博彦科技股份有限公司 2023 年度报告全文 博彦科技股份有限公司 2023 年度报告 2024 年 4 月 博彦科技股份有限公司 2023 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王威声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 公司主要存在汇率波动的风险、商誉减值的风险、技术创新的风险、地缘政治的风险等，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专 用账户中股份以及拟回购注销的限制性股票后的股份总数 585,344,532 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.26 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 1 | | ...

一、业绩说明会安排 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-005 博彦科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》。为加强与 投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 28 日（星期日）举办 2023 年度业绩说明会。具体情况如下： 1 （二）召开方式：网络+电话会议 （三）召开平台：进门财经平台 （一）召开时间：2024 年 4 月 28 日（星期日）15:30—16:30 （四）参会人员：董事、总经理张杨先生，独立董事宋建波女士，财务总监王 威女士，董事会秘书常帆女士，创新研究院院长苏通先生 二、投资者参与方式及相关安排 （一）报名方式 本次业绩说明会为申请参会模式，意向参会者请通过扫描以下二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-002 二、 被担保人情况 （一）博彦国际（香港）的基本情况 公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited 博彦科技股份有限公司 关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担 保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称"博彦国际（香港）"）拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（简称"香港上海汇丰银行"）申请综合授信。公司拟为此授信 提供金额不超过 1,000 万美元的担保，担保期限不超过 2024 年 12 月 31 日，担 ...

综上，我们同意公司在2024年度开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提 交公司第五届董事会第六次临时会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （以下无正文，为签字页） （此页无正文，为博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议签字页） 博彦科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 博彦科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体独立董事发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举宋建波为本次会议的主 持人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》 经认真审阅《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》相关资料，我们 认为：公司（包括合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务有利于防范汇率波 动风险，符合公司经 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-001 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临时会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于公司向招商银行北京分行申请综合授信的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据业务需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额 不超过 3 亿元人民币的综合授信，授信期限为 1 年。董事会授权公司法定代表人 或法定代表人指定的授权代理人在 ...

博彦科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有 效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐 赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。 公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、 国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产， 不得用于对外捐赠。 第五章 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-003 博彦科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 随着业务发展，公司经济活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇 率波动对公司业绩的影响，公司计划开展外汇套期保值业务。 二、外汇交易币种及业务品种 （一）外汇交易币种 公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的 外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。 （二）业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 三、业务期间、业务规模及拟投入资金 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第六次临时会议，审议通过《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议 案》。董事会同意公司于 2024 年度开展外汇套期保值业务，交易金额累计 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-038 博彦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼（博彦科技大厦） 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第四次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 13 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下： 名称：博彦科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110000102113 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 博彦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 本次活动采用现场会议形式，参会人员共计 7 人，来自 6 家机构，具 体名单如下： 长盛基金 杨睿琦 东兴基金 周昊 蜂巢基金 严冬 参与单位名称 建信基金 李登虎 及人员姓名 兴合基金 姚飞、侯吉冉 兴业证券 张旭光 上述人员均签署了调研承诺函。在交流活动中，我公司严格遵守相关 规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息 泄露等情况。 时间 2023 年11 月 15日 ...

博彦科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-037 1、博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票共 计 15.126 万股，占回购前公司总股本的 0.03%，涉及激励对象 9 人，回购价格为 4.92 元/股，回购价款总金额为 744,199.20 元。 2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上 述限制性股票回购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 591,664,848 股变更为 591,513,588 股。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "股权激励计划"）部分激励对象第一个考核期个人绩效考核结果为"合格"或"不 合格 ...