证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 加加食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。经公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号： 2024-025 加加食品集团股份有限公司 关于日常关联交易进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度日常关联交易概述 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了 第五届董事会 2023 年第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。同意全资子公司加加食品（宁夏） 生物科技有限公司（以下简称"加加食品（宁夏）"）2023 年度与关联方公司控股 股东湖南卓越投资有限公司（以下简称"卓越投资"）的关联方宁夏可可美生物工 程有限公司（以下简称"宁夏可可美"）发生日常关联交易预计金额不超过 4,000.00 万元，2023 年度与宁夏玉蜜淀粉有限公司（以下简称"宁夏玉蜜"）发生日常关联 交易预计金额不超过 4,000.00 万元。独立董事事前了解了 2023 年度日常关联交 易预计事项，同意将其提交董事会审议，并发表了明确同意的意见。上述日常关 联交易预计金额 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-020 1、公司 2023 年度可供分配利润情况 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并口径：公司 2023 年初未分 配利润余额 695,253,326.42 元；2023 年度当年实现归属于母公司净利润 -191,496,840.47 元，合营企业投资收益转未分配利润 20,783,252.14 元，按照《会 计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0.00 元；公司 2023 年末 可供上市公司股东分配利润共计 524,539,738.09 元。 加加食品集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2023 年度利润分 配预案为：公司本次分配计划为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转 增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、本次拟定的利润分配预案已经公司第五届董事会 2024 年第二次会议、第 五届监事会 2024 年第一次会议审议 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-018 加加食品集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信及书面文件方式发出通知。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 25 日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。 3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。 4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。 5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召 集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议 ...

加加食品集团股份有限公司 关于独立董事无法保证定期报告 真实、准确、完整 或者有异议的相关说明 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，审议公司 2023 年年度报告等相关事项，独立 董事姚禄仕对公司《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 <2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》投弃权票。 独立董事姚禄仕弃权理由：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司财务报告出具了保留意见的审计报告 CAC 证审字[2024]0146 号和否定意见内 部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0016 号，发现公司存在关联方交易内控失效、 投资管理及对子公司的管理存在缺陷问题，该等问题尚未完全解决，本人无法获 取充分、适当的证据保证《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》涉及内容的真实、准确、完整。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

加加食品集团股份有限公司 监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告 和否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"或"审计机构"） 对加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"加加食品公司"） 2023 年 度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告 CAC 证审字 [2024]0146 号和否定意见内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0016 号。根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公 司董事会就带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项做了 专项说明，公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 公司董事会对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项 说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司的实际情况。公司 监事会尊重中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和意见，同意 董事会对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项所做的 专项说明。监事会要求公 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 加加食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 加加食品集团股份有限公司 本人作为加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用。 二、年度履职情况 2023 年本人认真参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会， 积极列席公司的股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 本人认为，公司 2023 年董事会会议、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按相关规定履行程序， 加加食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 合法有效。本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理 建议，并与公司经营管理层充分沟通，结合自身专业经验和思考判 断提出合理化的建议和意见，从而为董事会的正确决策发挥积极作 用。 （一）出席董事会、股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,453,834,678, a decrease of 13.78% compared to ¥1,686,107,669 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥191,496,840, representing a decline of 140.60% from ¥79,631,658 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities was ¥138,817,008, a significant decrease of 704.71% compared to ¥22,955,849 in 2022[27]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.173, a decrease of 147.14% from -¥0.070 in 2022[27]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,666,768,207, a decrease of 3.91% from ¥2,775,078,290 at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,101,570,894, down 8.82% from ¥2,304,717,960 at the end of 2022[27]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥235,657,735 in Q4 2023, a decline from previous quarters[32]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥166,119,242, indicating a significant loss[32]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled ¥9,099,726, a decrease from ¥13,740,344 in 2022[34]. - The company reported total revenue of ¥1,453,834,677.98, a decrease of 13.78% compared to the same period last year[39]. - Operating profit was -¥190,744,134.84, down 104.97% year-on-year, while total profit was -¥193,168,572.58, a decline of 109.36%[39]. - The decline in sales revenue was attributed to reduced product sales volume and low sales prices due to market environment changes[40]. Internal Control and Compliance - The company reported a significant internal control deficiency in financial reporting, as noted by the auditor's qualified opinion[7]. - The independent director expressed concerns regarding the completeness and accuracy of the financial reports due to unresolved internal control issues[6]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[28]. - The company has established a comprehensive internal control system consisting of 36 chapters to mitigate operational risks and enhance management efficiency[169]. - The company has strengthened its internal audit processes to ensure financial report accuracy and compliance with accounting standards[172]. - The company has committed to continuous improvement in its internal control and risk management practices to support sustainable development[171]. - The company reported a loss of RMB 51.18 million due to excessive consumption of raw materials in transactions with related parties[176]. - The company has initiated legal measures to recover the aforementioned loss and is committed to protecting the interests of shareholders[176]. - The company has ceased operations of its subsidiary Beijing Digital, leading to multiple lawsuits and management control deficiencies[177]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 29, 2024, covering 100% of the company's total assets and revenue[179]. - The company has faced significant internal control deficiencies, particularly in financial reporting and compliance with laws[179]. Strategic Initiatives and Market Position - The company plans to focus on high-margin products, promoting "zero additives" and "low-salt" series products to enhance sales[40]. - The company aims to explore new markets and models, particularly in the catering channel and new retail business, while maintaining a dual online and offline strategy[40]. - The company has established a digital factory for fermented food production and was recognized as a "demonstration enterprise of intelligent manufacturing" in Hunan Province[42]. - The company anticipates significant growth potential in the seasoning industry, which is characterized as a "small product, large market" with ongoing consumer demand[108]. - The company emphasizes the importance of innovation in products, flavors, and production techniques to capture market opportunities in the evolving seasoning market[108]. - In 2024, the company aims to focus on product innovation and channel diversification, implementing the "12345" product strategy and "1+4" channel layout to enhance core competitiveness[111]. - The company plans to emphasize "zero additives" in its product offerings, targeting high-end markets with key products like peanut oil and tea oil[111]. - The company will continue to invest in research and development to enhance its product innovation capabilities and expand its technological reserves for future growth[112]. Investor Relations and Governance - The company emphasizes its commitment to investor relations, ensuring transparent communication and timely information disclosure[124]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[125]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation system to motivate employees and improve the evaluation and incentive mechanisms for directors and senior management[126]. - The company emphasizes investor relations management, with the chairman responsible for investor relations and the board secretary overseeing related affairs[127]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication with investors through multiple channels[127]. - The company is actively seeking to enhance its market presence through strategic partnerships and collaborations[117]. - The company has been in communication with a diverse range of institutional investors, indicating strong interest in its future plans[116]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented a low-nitrogen transformation for its boilers, achieving NOX average values below 30 mg/m3[195]. - The company has established a comprehensive solid waste management system, including recycling and proper disposal of hazardous waste[196]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, classifying its environmental risk level as general[197]. - The company achieved a 100% execution rate for environmental impact assessments and a 100% acceptance rate for completed projects, excluding trial projects[189]. - The company has received environmental impact assessment approvals from various provincial environmental protection departments for its projects[188]. - The company has been recognized as a "Hunan Province Environmental Behavior Integrity Enterprise" for multiple consecutive years since 2013[200]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200]. Subsidiaries and Operational Changes - The company established a wholly-owned subsidiary, 加加食品（宁夏）生物科技有限公司, with a registered capital of 20 million RMB in February 2023[80]. - The company also set up another wholly-owned subsidiary, 加加（北京）商贸有限公司, in May 2023, with a registered capital of 20 million RMB[80]. - The company decided to cease operations at its wholly-owned subsidiary Zhengzhou Jiajia Food Co., Ltd. on December 28, 2023[150]. - The company’s subsidiary in Zhengzhou ceased operations due to outdated production equipment, leading to asset impairment losses and employee compensation[40]. - The company’s subsidiary, Pan Zhong Can Grain Oil (Changsha) Co., Ltd., generated a revenue of 297.22 million yuan and a net profit of 5.02 million yuan[106]. - The company’s subsidiary, Zhengzhou Jiajia Flavor Industry Co., Ltd., achieved a revenue of 99.69 million yuan and a net profit of 3.99 million yuan[107].

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-017 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、本次会议作出如下决议： 1、全体 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-022 加加食品集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提 资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，对合并范围内 各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提了相应的减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司本次计提的资产减值准备已经中审华会计师事务所（ ...