成都利君实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投 资 者 关 系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参 与 单 位 名 | | | | | 称 及 人 员 姓 | 通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与公司 2024 | | 年年度业绩 | | | 说明会的投资者 | | | | 名 | | | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 15:00—17:00 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | | 上 市 公 司 接 | | | 总经理、财务总监林麟先生，董事会秘书胡益俊先生，独立董事胡宁先生， | | 待人员姓名 | 证券事务代表高峰先生。 | | | | | 容如下： | | | | | 1、请问贵公司出口南亚国家的歼 10 战机有没有贵公司 ...

2连板利君股份：经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项 金十数据5月8日讯，利君股份5月8日发布公告，公司股票于2025年5月6日､7日､8日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。经核 实，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-11 成都利君实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），证券简称：利君 股份，股票代码：002651，公司股票于2025年5月6日、7日、8日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项； 5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 本公司董事会确认，本公司目前没有任何 ...

按照分红预案，公司决定就2024年度经营成果按每10股派发现金红利0.6元(含税)，股利支付率超50%； 最近三年，公司累计现金分红(含回购)金额占期间年均利润的比例超90%，充分彰显了公司稳健的财务 状况以及持续稳定的分红政策。(全景网龚璨) 2024年，面临行业竞争加剧的压力，利君股份（002651）凭借超前的战略布局、稳健的盈利能力和亮眼 的现金流表现，展现出强大经营韧性与市场活力。 年报显示，2024年公司实现营业收入7.76亿元，归母净利润1.20亿元，当期综合毛利率39.11%、同比持 平，盈利能力保持稳健。 特别地，公司当期经营活动净现金流入3.45亿元，创出历史新高，公司期末现金余额12.77亿元亦刷新纪 录。 受益于超前的战略布局，公司全资子公司德坤航空在航空航天零部件制造领域持续发力，尽管受产品销 售结算低于预期影响，该业务板块仍实现营业收入3.86亿元，业务占比持续巩固、毛利率水平保持较高 水平。随着航空航天行业需求的持续增长，德坤航空未来有望凭借技术与市场优势，拉动公司整体盈利 能力再上台阶。 传统业务拓展方面，利君股份大单频现，如报告期内与大中矿业（001203）签订了总金额达1亿元 ...

成都利君实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 胡宁 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 胡宁先生，1989年出生，博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学会计学院现 代审计研究所所长，光华会计拔尖人才、国家自然科学基金通讯评议专家，中国政府审 计研究中心研究员、四川省注册会计师协会人才委员会副主任委员、西南财经大学审计 监察与风险防控研究中心学术专家，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司独立董事、 领悦服务集团有限公司独立董事（H股）、公司独立董事（任期2024年6月-2027年6月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度 保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，成都利君实业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事胡宁、王伦刚、刘丽娜在 2024 年度履职保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事胡宁、王伦刚、刘丽娜的任职经历及提交签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为，上述三位独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 成都利君实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

三、关于对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的审核意见 我们认真查阅了公司《薪酬管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 《销售业绩激励方案（试行）》，审核了 2024 年度董事、监事、高级管理人员在公司领 取的薪酬、业绩提成、津贴情况。我们认为，公司董事、监事、高级管理人员在 2024 年度内领取的薪酬、业绩提成、津贴均严格按照公司相关薪酬管理制度和标准进行发放， 公司所披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。 四、关于对公司对外担保的审核意见 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第四次 ...

成都利君实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 王伦刚 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 王伦刚，1970 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法 学院教师，经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员、四川省法学会经济法和国 际经济法学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、成都 仲裁委员会仲裁员，天宝动物营养科技股份有限公司独立董事、公司独立董事（任期 2024 年 6 月-2027 年 6 月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司 ...

成都利君实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 刘丽娜 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 刘丽娜女士，1981年出生，研究生学历，法学博士。现任西安交通大学法学院副教 授、硕士生导师，陕西省法学会科技法学会常务理事、陕西省法学会企业经济法治研究 会理事、榆林市仲裁委委员会仲裁员，西安市司法局政府立法咨询专家、公司独立董事 （2024年6月-2027年6月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-10 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端 ...