证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-032 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议决 定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都利君实业股份有限公司董事会 现就提名 胡宁 为成都 利君实业股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都利君实业 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

成都利君实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确和规范公司总经理、经营管理层的工作权限及行为，保证总经理、经营管理层 依法行使职权、忠实履行义务，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《章程》 等相关法律法规的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司总经理依法行使职权并组织经营管理层开展日常生产经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指经营管理层为公司副总经理、财务负责人、总工程师等公 司章程规定的高级管理人员。 第二章 总经理的任职条件和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事会一 致，可连选连任；设副总经理若干名，财务负责人（财务总监）1 名，总工程师 1 名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员情形的人员，不得担任公 司总经理、经营管理层。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）能维护股东和公司权益，保证公司日常生产经营的顺利进行，协调公司各部 门工作，处理劳资关系； （二）廉洁奉公、秉 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-030 成都利君实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十六次会议（以下简称"本次监事 会会议"）通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 4 日上午 11:00 以现场会议方式在公司四楼会议 室召开。 3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出 席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第五届监事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宁 作为成都利君实业股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都利君实业股份有限公司董事 会提名为成都利君实业股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都利君实业股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

成都利君实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-028 成都利君实业股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由 3 名监 事组成，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事应由公司职工 代表大会选举产生。 公司于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第三次会议，会 议应到职工代表 46 人，实到职工代表 42 人，会议的召开符合相关法律法规的规定。 经全体参会职工代表审议并形成如下决议：同意选举彭佳女士（简历附后）为公司 第六届监事会职工代表监事。 彭佳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。 特此公告。 附件： 职工代表监事简介 ...

成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式在公司 四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事徐智 平、宗磊，独立董事王伦刚、刘丽娜）。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 公司第五届董事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东何亚 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-031 成都利君实业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公 司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称"利君环际"）。具体情况公告如下： 一、注销子公司的基本信息 公司名称：成都利君环际智能装备科技有限公司 住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里路605号 经营范围：智能装备研发、制造（取得环保手续后，方可从事生产）、销售；计算 机软硬件及网络技术、电子信息技术服务，系统集成，通信技术的开发、转让、咨询服 务；信息系统集成服务；工业机器人制造（取得环保手续后，方可从事生产）；机械设 备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持股 100% 统一社会信用代码：91510107MA6BU0PX0R 注册资本：壹仟万元整 类型：有限责任公司（自然 ...

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经我们对提交的第六届董事会董事候选人个人履历及相关资料的认真审核，认为本 次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董 事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效； 同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、刘忠安先生、邱红女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1、经我们对提交的第六届董事会独立董事候选人个人履历及相关资料的认真审 核，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作履历、专业能力和职业素养 等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，候选人提名的程序符合有关规定， 被提名人具备担任公司独立董事的任职条件、任职资质、履职能力和独立性。 2、未发现独立董事候选人有《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及公司《章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。 同意选 ...

成都利君实业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024年6月） 第一章 总则 第一条 为保障成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高 级管理人员(以下简称"董、监、高")依法履行职权,健全公司薪酬管理体系,建立科学 有效的激励与约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司建立独立董事 的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本管 理制度。 第三条 公司董、监、高人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同 时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬委员会负责拟定公司董、监、高人员薪酬管理制度，报董事会、 涉及监事薪酬的部分须报请监事会审议同意后提请股东大会审议批准。 第五条 董事会薪酬委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责；负责对公 司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。 第二条 本制度的适用对象为： 序号 类别 定义 1 非独立董事 指 1、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； 2、由本公司员工担任并领取薪酬的其他非独 ...