成都利君实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 成都利君实业股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 成都利君实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人何亚民、主管会计工作负责人林麟及会计机构负责人(会计主管人员) 高峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素详细内容见本报告"第三节• 十•公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 成都利君实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------|-------| | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 成都利君实业股份有限公司 2024半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------|-------|-------------|---------------------------------|--------|----------|-------| | 项 目 \n归属于上市公司股 | 盈利： | 6,500 | 万元– | 本报告期 上年同期 \n9,200 万元 | | | | | 东的净利润 | 比上年同期下降 | | 50.47 % - | 65.00 % | 盈利： | 18,574 | 万元 | | 扣除非经常性损益 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-038 成都利君实业股份有限公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案已经 2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意以2023年12月31日总股本 1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计分配 现金股利41,338,400.00元（含税），剩余未分配利润348,734,699.87元结转至下一年 度。相关详细情况参见2024年5月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 2、公司股本总额自上述利润分配方案披露至实施期间未发生变化。若公司股本总 额在本次利润分配方案实施前发生变化，将按照现金分红总额不变按最新股本总额相 应调整分配。 3、本次实施的利润分配方案与2023年年度股东大会审议的方案一致。 4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过 ...

截至公告披露日，上述持股 5%以上股东魏勇先生所持质押股份情况如下： 成都利君实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 魏勇 | 否 | 22,010,000 | 19.58% | 2.13% | 否 | 否 | 2024.06.20 | 2026.06.19 | 中国银河 ...

1、公司董事会推举董事长、副董事长和聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员、审计负责人和证券事务代表的程序合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅，董事长何亚民先生，副董事长何佳女士，总经理、财务负责人（财务 总监）林麟先生，董事会秘书、副总经理胡益俊先生，副总经理何斌跃先生、副总经理 唐中伍先生，审计部负责人黄成明先生，证券事务代表高峰先生的简历等材料，未发现 其有《公司法》相关规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情形。 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们一致同意：推举何亚民先生担任公司第六届董事会董事长，推举何佳 女士担任公司第六届董事会副董事长，聘任林麟先生担任公司总经理、财务负责人（财 务总监），聘任胡益俊先生担任公司第六届董事会秘书、副总经理，聘任何斌跃先生、 唐中伍先生担任公司副总经理，聘任黄成明先生为公司审计部负责人，聘任高峰先生为 公司证券事务代表。 （以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-034 成都利君实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 6 月 24 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 24 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 770 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 利 君 实 业 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 770 号 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-035 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日下午 16:00 以现场结合通讯会议方式在公 司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事刘忠 安、独立董事王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 经与会董事投票表决，一致同意推举董事何亚民先生（简历见附件）为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。 议案表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-036 成都利君实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第一次会议（以下简称"本次监事会 会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 24 日下午 17:00 以现场会议方式在公司四楼会 议室召开。 3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出 席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于推举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事投票表决一致同意推举尹红先生（简历附后）为公司第六届监事会主席， 任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。 尹红先生，中国国籍， ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-33 关于上述股东部分股份解除质押的相关详细情况参见《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股份 比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 魏勇 | 否 | 13,350,000 | 11.88% | 1.29% | 2021.06.30 | 2024.06.18 | 国投证券股份有限公司 | | 魏勇 | 否 | 6,300,000 | 5.60% | 0.61% | 2022.07.04 | 2024.06.18 | 国投证券股份有限公司 | | 魏勇 | 否 | 1,400,000 | ...