成都利君实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-026 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 17 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议 ...

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-027 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人士）为公司第五届董事会审计委员会委员， 并推选独立董事、董事会审计委员会委员胡宁先生担任公司第五届董事会审计委员会主 任委员（召集人）；选举独立董事胡宁先生为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、战略委员会委员。胡宁先生上述任期与公司第五届董事会董事任 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 639 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和其他有关 规范性文件的要 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-025 成都利君实业股份有限公司 关于收购员工持股平台持有控股子公司股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司(以下简称 "公司")于2024年4月25日召开的第五届董 事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司收购员工持股平 台持有控股子公司股权的公告》。同意公司收购员工持股平台-共青城立宇投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"立宇合伙"）持有的控股子公司成都利君环际智能装备科技有 限公司（以下简称"利君环际"）30%的股权（相关详细情况参见2024年4月27日《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 近日，利君环际已完成了上述股权收购工商变更登记工作，并取得了成都市武侯区 行政审批局颁发的《营业执照》。变更前后的工商登记信息情况如下： | 营业执照信 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 息项目 | | | | 公司名称 | 成都利君环际智能装备科技有限 ...

审计报告 XYZH/2024CDAA6B0048 成都利君实业股份有限公司 成都利君实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利 君股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于利君股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-015 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次董事 会会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 4 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事何亚 民、徐智平、宗磊，独立董事刘丽娜、王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 同意 2023 年度总经理工作报告。 议案表决结果：同意 ...

成都利君实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，依法执行股东大 会赋予的监督职责，向股东大会负责并报告工作，促进公司的规范运作，勤勉、忠实履 行监事会的职责和义务，维护公司、全体股东及员工的合法权益。 报告期，公司全体监事积极出席了监事会、列席了股东大会及董事会，对公司各重 大事项的决策、合规性进行了审核，对公司的财务情况、股东大会决议执行情况及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和 检查，规范公司运作、完善和提升公司治理水平，促进公司持续健康的发展,有效的维 护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司全体监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的召集与召开、会议表决及决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。监事会会议和审议议案具体情况如下： | 会议召开 时间 | 会议召开届次 | 会议审议议案 | ...

成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 刘丽娜，1981年出生，研究生学历，法学博士。现任西安交通大学法学院副教授、 硕士生导师，中国科技法学会理事、西安市法学会知识产权研究会秘书长、陕西省法学 会企业经济法治研究会理事、榆林市仲裁委委员会仲裁员、西安碑林法院专家咨询委员 会委员，西安市司法局政府立法咨询专家、公司独立董事（任期2022年12月-2024年6月）。 独立董事 刘丽娜 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、年度履职 ...

成都利君实业股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第五届董事会第二十次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审 核意见： 一、关于计提商誉减值准备的审核意见 公司本次计提商誉减值准备测算方法符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产 实际情况，计提商誉减值准备事项依据充分，计提减值准备后能够更加公允地反映公司 的财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项审批和决策程序合法合规， 符合《公司章程》的要求。我们同意本次计提商誉减值准备。 二、关于对公司2023年度利润分配预案的审核意见 我们认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章 ...

成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议决定 于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-024 成都利君实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交 ...