成都利君实业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024年6月） 第一章 总则 第一条 为保障成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高 级管理人员(以下简称"董、监、高")依法履行职权,健全公司薪酬管理体系,建立科学 有效的激励与约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司建立独立董事 的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本管 理制度。 第三条 公司董、监、高人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同 时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬委员会负责拟定公司董、监、高人员薪酬管理制度，报董事会、 涉及监事薪酬的部分须报请监事会审议同意后提请股东大会审议批准。 第五条 董事会薪酬委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责；负责对公 司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。 第二条 本制度的适用对象为： 序号 类别 定义 1 非独立董事 指 1、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； 2、由本公司员工担任并领取薪酬的其他非独 ...

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经我们对提交的第六届董事会董事候选人个人履历及相关资料的认真审核，认为本 次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董 事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效； 同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、刘忠安先生、邱红女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1、经我们对提交的第六届董事会独立董事候选人个人履历及相关资料的认真审 核，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作履历、专业能力和职业素养 等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，候选人提名的程序符合有关规定， 被提名人具备担任公司独立董事的任职条件、任职资质、履职能力和独立性。 2、未发现独立董事候选人有《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及公司《章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。 同意选 ...

成都利君实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-028 成都利君实业股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由 3 名监 事组成，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事应由公司职工 代表大会选举产生。 公司于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第三次会议，会 议应到职工代表 46 人，实到职工代表 42 人，会议的召开符合相关法律法规的规定。 经全体参会职工代表审议并形成如下决议：同意选举彭佳女士（简历附后）为公司 第六届监事会职工代表监事。 彭佳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。 特此公告。 附件： 职工代表监事简介 ...

成都利君实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-026 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 17 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议 ...

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-027 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人士）为公司第五届董事会审计委员会委员， 并推选独立董事、董事会审计委员会委员胡宁先生担任公司第五届董事会审计委员会主 任委员（召集人）；选举独立董事胡宁先生为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、战略委员会委员。胡宁先生上述任期与公司第五届董事会董事任 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 639 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和其他有关 规范性文件的要 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-025 成都利君实业股份有限公司 关于收购员工持股平台持有控股子公司股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司(以下简称 "公司")于2024年4月25日召开的第五届董 事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司收购员工持股平 台持有控股子公司股权的公告》。同意公司收购员工持股平台-共青城立宇投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"立宇合伙"）持有的控股子公司成都利君环际智能装备科技有 限公司（以下简称"利君环际"）30%的股权（相关详细情况参见2024年4月27日《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 近日，利君环际已完成了上述股权收购工商变更登记工作，并取得了成都市武侯区 行政审批局颁发的《营业执照》。变更前后的工商登记信息情况如下： | 营业执照信 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 息项目 | | | | 公司名称 | 成都利君环际智能装备科技有限 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-015 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次董事 会会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 4 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事何亚 民、徐智平、宗磊，独立董事刘丽娜、王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 同意 2023 年度总经理工作报告。 议案表决结果：同意 ...

审计报告 XYZH/2024CDAA6B0048 成都利君实业股份有限公司 成都利君实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利 君股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于利君股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司聘请的会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施 管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2、投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的 民事赔偿责任，2 ...