成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 刘丽娜，1981年出生，研究生学历，法学博士。现任西安交通大学法学院副教授、 硕士生导师，中国科技法学会理事、西安市法学会知识产权研究会秘书长、陕西省法学 会企业经济法治研究会理事、榆林市仲裁委委员会仲裁员、西安碑林法院专家咨询委员 会委员，西安市司法局政府立法咨询专家、公司独立董事（任期2022年12月-2024年6月）。 独立董事 刘丽娜 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、年度履职 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-018 成都利君实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA6B0048 审计报告 确认，2023 年度母公司实现的净利润为 132,749,075.73 元。依据《公司法》《公司章程》 的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 13,274,907.58 元 后，加上母公司年初未分配利润 311,937,331.72 元，扣减分配 2022 年度股利 41,338,400.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 390,073,099.87 元。经 董 ...

XYZH/2024CDAA6B0059 成都利君实业股份有限公司 成都利君实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：廖继平 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利君股份董事会的 责任。 1 审计报告（续） XYZH/2024CDAA6B0059 成都利君实业股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，利君股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、 注 ...

成都利君实业股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第五届董事会第二十次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审 核意见： 一、关于计提商誉减值准备的审核意见 公司本次计提商誉减值准备测算方法符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产 实际情况，计提商誉减值准备事项依据充分，计提减值准备后能够更加公允地反映公司 的财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项审批和决策程序合法合规， 符合《公司章程》的要求。我们同意本次计提商誉减值准备。 二、关于对公司2023年度利润分配预案的审核意见 我们认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-016 4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 成都利君实业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议（以下简称"本次监事 会会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场会议方式在公司四楼会 议室召开。 3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出 席会议的监事 3 名。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 同意 2023 年度监事会工作报告。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告。 本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥205,324,390.13, a decrease of 21.04% compared to ¥260,042,397.81 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥56,436,646.94, down 29.61% from ¥80,172,064.30 in Q1 2023[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.05, down 37.50% from ¥0.08 in Q1 2023[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 205,324,390.13, a decrease of 21.05% compared to CNY 260,042,397.81 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 56,436,646.94, representing a decline of 29.66% from CNY 80,172,064.30 in Q1 2023[18] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.05, compared to CNY 0.08 in the same period last year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 58.00% to ¥126,957,051.41, compared to ¥80,354,847.81 in the previous year[11] - Cash inflow from operating activities totaled ¥259,377,835.57, while cash outflow was ¥132,420,784.16, resulting in a net cash flow from operations[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,161,664,471.18, up from ¥879,273,330.01 at the end of Q1 2023[19] - The company reported a decrease in cash received from other operating activities, totaling ¥18,125,471.20 compared to ¥77,947,585.37 in the previous year[19] - The total cash outflow for financing activities was ¥1,834,565.78, a decrease from ¥7,270,838.47 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,339,500,706.04, reflecting a 1.43% increase from ¥3,292,560,360.25 at the end of the previous year[4] - Total current assets at the end of the reporting period amount to 2,199,189,061.43 CNY, an increase from 2,174,097,294.46 CNY at the beginning of the period[16] - Total liabilities decreased to CNY 584,505,179.67 in Q1 2024, down from CNY 595,661,737.89 in Q1 2023[17] - The company's intangible assets rose to CNY 86,992,995.47 in Q1 2024, compared to CNY 82,235,244.84 in Q1 2023[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,926[13] - Major shareholder He Yamin holds 32.34% of shares, totaling 334,219,997 shares[13] - Major shareholder He Jia holds 28.04% of shares, totaling 289,775,148 shares[13] - Major shareholder Wei Yong holds 10.88% of shares, totaling 112,419,805 shares, with 75,008,000 shares pledged[13] - The top 10 shareholders collectively hold 60.38% of the company's shares, indicating a significant concentration of ownership[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 2.07% from 3.04% in the same period last year, a decline of 0.97%[4] - The company reported a significant decrease in tax and additional fees, which fell by 34.99% to ¥1,307,799.88 due to a decline in revenue from the grinding system and related equipment manufacturing[10] - The company experienced a 97.58% drop in other operating income, which decreased to ¥29,812.32 from ¥1,234,350.00 in the previous year[10] - The company reported a financial income of CNY 9,807,467.81 in Q1 2024, an increase from CNY 6,128,534.91 in Q1 2023[18] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 160,076.82, compared to a loss of CNY 1,032,660.15 in Q1 2023[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to 281,147,947.85 CNY from 217,520,259.01 CNY[16] - Inventory decreased to 353,854,381.30 CNY from 379,631,213.37 CNY[16] - The company reported a 75.83% decrease in receivables financing, which fell to ¥39,343,418.19 from ¥162,772,337.79 at the beginning of the year[8] Miscellaneous - The company has extended the guarantee period for its wholly-owned subsidiary in Singapore until the main contract warranty period expires[15] - The company did not execute any new accounting standards for the first quarter of 2024[20] - The first quarter report was not audited[20] - The company’s chairman is He Yamin, and the report was released on April 25, 2024[21]

一、本人基本情况 王伦刚，1970 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法 学院教师，经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员、四川省法学会经济法和国 际经济法学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、四川 省人民检察院专家咨询委员会委员、成都仲裁委员会仲裁员，天宝动物营养科技股份有 限公司独立董事、公司独立董事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 王伦刚 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-023 成都利君实业股份有限公司 关于公司收购员工持股平台持有控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、交易概述 2021年6月，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审 议通过了《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的议案》，同意转让全资子公 司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称"利君环际"）30%的股权给员工持股 平台-共青城立宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"立宇合伙"）；交易完成后，公 司持有利君环际70%股权，立宇合伙持有利君环际30%股权（详细情况参见2021年6月30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司披露的《关于转让全 资子公司部分股权给员工持股平台的公告》）。 本次收购股权交易对手为公司员工持股平台-立宇合伙，其全体合伙人为公司核心 员工，该员工持股平台的全体合伙人与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、 董监高亦不存在关联关系。 本次收购股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 李越冬 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 李越冬，1977年出生，博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学会计学院审计 系主任、西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心主任，财政部首期国际高 端会计人才、审计署与北京大学联合培养博士后，审计署联合国项目审计人员、四川省 审计学会副秘书长、四川省内部审计学会理事、四川省会计学会理事，四川北川农村商 业银行股份有限公司外部监事，雅安百图高新材料股份有限公司（非上市公司）、成都 华微电子科技有限公司（2024年1月上市）、成都智明达电子股份有限公司、成都盛帮 密封件股份有限公司、四川科伦博泰生物医药股份公司（香港上市）独立董事、公司独 立董事（任期2021年6月-2024年5月）。 本人未在公司担任除 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，成都利君实业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李越冬、王伦刚、刘丽娜 在 2023 年度履职保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事李越冬、王伦刚、刘丽娜的任职经历及提交的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司董事会认为，上述三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 成都利君实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...