成都利君实业股份有限公司 2023年度内部控制的自我评价报告 成都利君实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-014 成都利君实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日收到独 立董事李越冬女士提交的书面辞职报告。独立董事李越冬女士因个人原因向公司提出辞 职，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬委员 会委员、战略委员会委员职务，李越冬女士辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公 告日，李越冬女士未持有公司股份。 根据相关法律法规的规定，李越冬女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，李越冬女士将按照相关法律、法规及 《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。 李越冬女士担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司董事会对李越冬女士任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-020 成都利君实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度 财务报告审计机构，该议案尚需提交股东大会审议通过。相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度业务收入 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-017 成都利君实业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 1、在手订单明显减少。近年来，德坤航空所在的业务领域不断有社会资本进入， 有资质的生产企业都在加大投资规模，市场竞争加剧；同时，德坤航空主要客户释放的 订单需求也在相应减少，致使在手订单的数量和金额相应减少。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"或"利君股份"）于2024年4月25 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于计 提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提 示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购成都德坤航空设备制造有限公司（以下 简称"德坤航空"）股权形成合并报表的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测 试结果，公司结合德坤航空所处行业发展、市场变化和目前的实际经营情况等因素的分 析预测，基于谨慎性原则，公司2023年度对上述股权收购事项形成的商誉计提减值准备 9,995.08万元。具体情况如下： ...

成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议决定 于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-024 成都利君实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,072,671,593.65, representing a 5.17% increase compared to CNY 1,019,929,815.58 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.06% to CNY 122,899,732.01 from CNY 219,684,380.77 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 109,610,442.67, down 48.08% from CNY 211,122,794.16 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 37.83% to CNY 268,031,333.93, compared to CNY 194,461,767.96 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 42.86% to CNY 0.12 from CNY 0.21 in the previous year[21]. - The company's operating profit was CNY 161.45 million, a decrease of 35.59% year-on-year[66]. - The cash and cash equivalents net increase was CNY 52.81 million, a decline of 88.15% compared to the previous year[66]. - The company reported a net profit of CNY 132,749,075.73 for the year 2023, with a total distributable profit of CNY 390,073,099.87 after accounting for dividends from the previous year[180]. Revenue Breakdown - In 2023, the company reported total revenue of approximately CNY 1,134,671,593.65, with a net profit attributable to shareholders of CNY 122,899,731.41, reflecting a significant decrease compared to the previous year[26]. - The aerospace components manufacturing business saw a revenue increase of 46.34%, reaching CNY 431.78 million[68]. - The grinding system and supporting equipment manufacturing business revenue decreased by 11.59%, totaling CNY 640.89 million[68]. - Revenue from cement roller presses and supporting products dropped by 54.30% to 126.41 million yuan due to weakened downstream demand[69]. - Revenue from high-pressure roller mills for mining increased by 34.44% to 286.12 million yuan, attributed to high fulfillment rates of existing orders[69]. - The total operating costs for 2023 amounted to ¥625,497,660.84, reflecting a year-on-year increase of 1.97%[86]. Research and Development - The company has continued to invest in R&D, obtaining multiple patents to enhance its core competitiveness[60]. - Research and development (R&D) investment increased by 7.62% to CNY 44.06 million, representing 4.11% of operating revenue[93]. - The number of R&D personnel decreased by 6.98% to 160, while the proportion of R&D personnel in the total workforce increased by 1.67% to 13.16%[93]. - The company is committed to increasing R&D investment and promoting the application of self-innovated products to maintain technological leadership[128]. - The company aims to enhance its technology and production capabilities to meet the growing demand for energy-efficient and environmentally friendly manufacturing processes[120]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a leading domestic enterprise in the grinding system equipment sector, focusing on high-efficiency and energy-saving technologies[32]. - The aerospace components manufacturing segment is positioned as a strategic industry supported by national policies, with ongoing investments aimed at enhancing production capabilities and technological advancements[34][35]. - The company is focusing on technology innovation and market expansion to maintain its market share amid economic challenges[57]. - The company is actively exploring domestic and international markets to enhance its product market share and achieve collaborative development across the industry chain[128]. - The company aims to improve product quality, manufacturing efficiency, and reduce costs to enhance competitiveness and meet market demands[124]. Risks and Challenges - The company faces risks including aerospace industry policy adjustments and fluctuations in raw material prices, which may impact future performance[4]. - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations affecting its operational performance due to the long supply cycles of its products[132]. - The company faces risks related to policy adjustments in the aerospace industry, which could impact its manufacturing business[129]. Corporate Governance - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, meeting legal requirements[141]. - The supervisory board has three members, including one employee representative, complying with legal regulations[143]. - The company maintains a completely independent business operation system, with no competition with the controlling shareholder[148]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring financial independence[152]. - The company has a structured decision-making process for adjusting the remuneration of directors and senior management, requiring approval from the board and shareholders[166]. Employee and Social Responsibility - The company employed a total of 1,216 staff members, with 667 in production, 217 in technical roles, and 79 in sales[174]. - Employee development is prioritized, with a focus on professional training and a robust welfare system to foster a harmonious labor relationship[196]. - The company actively engages in social welfare activities, including disaster relief and support for vulnerable groups[197]. - The company emphasizes corporate social responsibility, balancing economic and social benefits to promote harmonious development with society[196].

成都利君实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，依法执行股东大 会赋予的监督职责，向股东大会负责并报告工作，促进公司的规范运作，勤勉、忠实履 行监事会的职责和义务，维护公司、全体股东及员工的合法权益。 报告期，公司全体监事积极出席了监事会、列席了股东大会及董事会，对公司各重 大事项的决策、合规性进行了审核，对公司的财务情况、股东大会决议执行情况及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和 检查，规范公司运作、完善和提升公司治理水平，促进公司持续健康的发展,有效的维 护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司全体监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的召集与召开、会议表决及决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。监事会会议和审议议案具体情况如下： | 会议召开 时间 | 会议召开届次 | 会议审议议案 | ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-021 成都利君实业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资讯 网披露了2023年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将在全景网举行2023年年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月10日下午15:00—17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员：总经理、财务总监林麟先生，董事会秘书胡益俊先生， 独立董事李越冬女士，证券事务代表高峰先生。 二、征集问题说明 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日15：00前访 ...

| 信念 中和合分析 工 京 方 城 区 南 东城 × 朝 旧 北 大 街 我 章 : +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile. +86 (010) 6554 7190 | 关于成都利君实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利 君股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 202 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都利君实业股份有限公司董事会 现就提名 胡宁 为成都 利君实业股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...