成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以通 讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第二次会议审议的《2024 年半年度报告及摘要》及资 料，并发表如下审核意见： 一、公司对外担保事项 2024 年 1 至 6 月，公司未发生新增对外担保事项。 独立董事（签字）： 胡 宁 王伦刚 刘丽娜 2024 年 8 月 26 日 除上述担保事项外，公司未发生其他对外担保事项，亦未发生以前年度延续到本年 度的其他对外担保事项。 二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项 2024年1至6月，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （以下无正文） （此页无 ...

成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以通 讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第二次会议审议的《2024 年半年度报告及摘要》及资 料，并发表如下审核意见： 一、公司对外担保事项 2024 年 1 至 6 月，公司未发生新增对外担保事项。 报告期，发生以前年度延续到本报告期的对外担保事项 1 笔。公司为全资子公司利 君控股（新加坡）私人有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，担保金额在上述额 度内可滚动使用。截止报告期末，公司对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司 担保余额为人民币 27,938.63 万元，担保总额未超过担保额度，公司累计对外担 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 | 年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 的关联关系 | 计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥344,843,629.19, a decrease of 45.40% compared to ¥631,613,078.33 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥83,778,007.42, down 54.89% from ¥185,737,457.78 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,926,208.04, a decline of 54.88% compared to ¥177,153,142.42 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥117,446,357.83, which is a decrease of 19.22% from ¥145,393,238.08 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.08, down 55.56% from ¥0.18 in the same period last year[11]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥344,843,629.19, a decrease of 45.40% compared to ¥631,613,078.33 in the same period last year[26]. - The net profit for the reporting period was ¥83,778,007.42, down 54.89% from ¥185,737,457.78 in the previous year[27]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 84,366,752.40, a decrease of 55.8% compared to CNY 190,657,692.68 in the previous year[88]. Revenue Breakdown - The company's operating costs were CNY 199.03 million, down 44.09% year-on-year[22]. - The grinding system and its supporting equipment manufacturing business generated revenue of CNY 167.40 million, a decrease of 46.85% from the previous year[20]. - Revenue from cement roller presses and supporting products increased by 79.52% to CNY 61.87 million, driven by the delivery of previous year’s orders[20]. - Revenue from mining high-pressure roller mills decreased by 83.43% to CNY 20.93 million due to reduced market demand[21]. - The aerospace component manufacturing business reported revenue of CNY 177.44 million, down 43.96% year-on-year[20]. - The revenue from the cement roller press and its supporting equipment was ¥61,867,423.62, representing 17.94% of total revenue, an increase of 79.52% year-on-year[27]. - The revenue from aerospace component manufacturing was ¥177,100,588.28, accounting for 51.35% of total revenue, a decrease of 41.53% compared to the previous year[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,288,490,103.60, a slight decrease of 0.12% from ¥3,292,560,360.25 at the end of the previous year[11]. - The company's asset-liability ratio stood at 16.59%, indicating a stable asset structure[22]. - The total amount of restricted assets at the end of the reporting period was ¥495,625,477.89, including cash and other non-current assets[32]. - The total liabilities decreased to CNY 545,649,188.51 from CNY 595,661,737.89, representing a decline of approximately 8.4%[85]. - The company's total liabilities increased to CNY 373,457,853.75 in the first half of 2024, compared to CNY 360,155,633.79 in the same period of 2023[87]. Cash Flow and Investments - The cash and cash equivalents increased by CNY 59.42 million, up 133.62% year-on-year[22]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥59,422,901.63, up 133.62% from ¥25,435,652.58 in the previous year[26]. - The total cash inflow from operating activities decreased to CNY 416.16 million, down 18.3% from CNY 509.11 million in the previous year[90]. - The company reported a cash outflow from investment activities of CNY 54.66 million, an improvement from CNY 123.85 million in the first half of 2023[90]. - The company reported a significant increase in financial income, with interest income rising to CNY 9.66 million from CNY 6.90 million, marking an increase of 40.5%[89]. Research and Development - The company's research and development investment was ¥16,761,343.11, a decrease of 9.28% from ¥18,476,237.53 in the previous year[26]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 16,761,343.11, a decrease of 9.3% from CNY 18,476,237.53 in the same period of 2023[88]. - The company plans to continue investing in technology research and development to maintain its competitive edge in grinding technology[44]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[2]. - Major shareholders include He Yamin with 32.34% (334,219,997 shares) and He Jia with 28.04% (289,775,148 shares), collectively holding 60.38% of the company[75][76]. - The total number of shares before the change was 1,033,460,000, with 45.28% being restricted shares and 54.72% being unrestricted shares[74]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[54]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[56]. - The company has established quality and environmental management systems to ensure sustainable development and social responsibility[51]. - The company has not experienced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[51]. Risk Factors - The company faces risks related to policy adjustments in the aerospace industry, which could adversely affect its military product business[42]. - Economic policy adjustments may impact the company's performance, particularly in sectors like cement production and mining, which are sensitive to infrastructure development[43]. Accounting Policies - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations[97]. - The company recognizes expected credit losses for significant individual receivables that show credit impairment[117]. - The company employs a straight-line depreciation method for fixed assets, with varying useful lives and depreciation rates for different asset categories, ensuring systematic expense recognition[130][131].

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 6,500,000 and 9,200,000 CNY, representing a decrease of 50.47% compared to the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 6,100,000 and 8,800,000 CNY, reflecting a decline of 50.32% year-over-year [3]. - Basic earnings per share are anticipated to be 0.06 CNY, down from 0.09 CNY per share in the same period last year [3]. Revenue Decline - The decline in performance is primarily attributed to decreased revenue from the grinding system and related equipment manufacturing business due to market demand, as well as lower-than-expected sales revenue from the aerospace components manufacturing segment [4]. Audit Status - The financial data in the performance forecast has not been audited by the accounting firm and is subject to change [5].

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-038 成都利君实业股份有限公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案已经 2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意以2023年12月31日总股本 1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计分配 现金股利41,338,400.00元（含税），剩余未分配利润348,734,699.87元结转至下一年 度。相关详细情况参见2024年5月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 2、公司股本总额自上述利润分配方案披露至实施期间未发生变化。若公司股本总 额在本次利润分配方案实施前发生变化，将按照现金分红总额不变按最新股本总额相 应调整分配。 3、本次实施的利润分配方案与2023年年度股东大会审议的方案一致。 4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过 ...

截至公告披露日，上述持股 5%以上股东魏勇先生所持质押股份情况如下： 成都利君实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 魏勇 | 否 | 22,010,000 | 19.58% | 2.13% | 否 | 否 | 2024.06.20 | 2026.06.19 | 中国银河 ...

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-034 成都利君实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 6 月 24 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 24 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-035 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日下午 16:00 以现场结合通讯会议方式在公 司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事刘忠 安、独立董事王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 经与会董事投票表决，一致同意推举董事何亚民先生（简历见附件）为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。 议案表决结果：同意 9 票， ...

1、公司董事会推举董事长、副董事长和聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员、审计负责人和证券事务代表的程序合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅，董事长何亚民先生，副董事长何佳女士，总经理、财务负责人（财务 总监）林麟先生，董事会秘书、副总经理胡益俊先生，副总经理何斌跃先生、副总经理 唐中伍先生，审计部负责人黄成明先生，证券事务代表高峰先生的简历等材料，未发现 其有《公司法》相关规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情形。 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们一致同意：推举何亚民先生担任公司第六届董事会董事长，推举何佳 女士担任公司第六届董事会副董事长，聘任林麟先生担任公司总经理、财务负责人（财 务总监），聘任胡益俊先生担任公司第六届董事会秘书、副总经理，聘任何斌跃先生、 唐中伍先生担任公司副总经理，聘任黄成明先生为公司审计部负责人，聘任高峰先生为 公司证券事务代表。 （以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独 ...