成都利君实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宁 作为成都利君实业股份有限公司第_五_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都利君实业股份有限公司董事 会_提名为成都利君实业股份有限公司（以下简称该公司）第_五 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都利君实业股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-013 成都利君实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 12 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 3 月 12 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 12 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 3 月 12 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 310 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 利 君 实 业 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 二 次临时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 310 号 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东 ...

成都利君实业股份有限公司 募集资金专项管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范 运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金使用和管理负有保荐责任，保荐 机构及保荐代表人应按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履行 募集资金使用和管理持续督导的工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理，募集资金专户数量原则上不得超过募投项目的个数。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金 ...

成都利君实业股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务资助行 为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）被资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定执 行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助。 （二）为他人承担费用。 第六条 公司为持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助 的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的 ...

成都利君实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 大会审议通过的担保额度。 第一条 为规范成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保，适用本制度规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公司及控 股子公司不得对外提供担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保（对下属全资子公司的担保除外）， 谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。。 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当 按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比例向公司 控股子公司或者参股公司提供 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-10 成都利君实业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十四次会议（以下简称"本次监事 会会议"）通知于 2024 年 2 月 18 日以通讯方式发出。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司监事会 2、本次监事会会议于 2024 年 2 月 23 日上午 11:00 以通讯方式召开。 3、本次监事会会议以通讯表决方式出席会议的监事 3 名，实际以通讯表决方式出 席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议 案》。 公司《监事会议事规则》详见 2024 年 2 月 24 日《中国证券报》《上海证券报》《 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 董事会的日常事务由公司董事会办公室负责，董事会秘书负责董事会办公室的工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《公司法》《上市公司治 理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务报告的公允性和 公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名以上（一名为会计专业人 士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提 名，经董事会表决，全体董事一半以上同意产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会的工作；主任委 员在委员范围内由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当在审计委员会中占多数，并担任召集人，审计委员会的召集 人应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。 期 ...

成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-09 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议（以下简称"本次董事 会会议"）通知于 2024 年 2 月 18 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 2 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订公司<独立董事规则>的议案》； 公司《独立董事规则》详见 2024 年 2 月 24 日《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于修订公司<章程 ...