第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 成都利君实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都利君实业股份有限公司（以下称"公司"）的法人治 理，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，制定本 工作细则。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第五条 独立董事专门会议成员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任，但 连任时间不得超过 6 年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务的，自动失去专门会 成员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、 ...

成都利君实业股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在 有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司进行委托理财， 必须充分防范风险，委托理财产品必须承诺保本或提供担保。公司进行委托理财，在规 范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益，预期收益率原则上必须高于同期银 行存款利率。 第四条 委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金（含超 募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 原则上暂时闲置的募集资金只能投资于商业银行发行的理财产品。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司，经营管理层未经董事会或股东大会审批不 得进行任何委托理财活动。 第二章 委托理财审批权限和决策 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-08 一、股东股份质押基本情况 成都利君实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押业务，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | | 用途 | | 魏勇 | 否 | 4,660,000 | 4.15% | 0.45% | 否 | 是 | 2024.02.05 | 2024.11.06 | 广发证券股 | 补充 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-07 成都利君实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了解除质押及质押业务，具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一致行动人 | 股份数量 | 比例 | 本比例 | | | | | 魏勇 | 否 | 3,000,000 | 2.67% | 0.29% | 2022.07.04 | 2024.01.31 | 国投证券股份有限公司 | | 合计 | - | 3,000,000 | 2.67% | 0.29% | - | - | - | 2、本次股份质押基本情况 | 股东 | ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-006 成都利君实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 1 月 30 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 1 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 107 号 北 京 大 成 （ 成 都） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北 京 大 成（成都）律 师 事 务所 关 于 成 都 利 君 实 业 股份 有 限 公司 二 〇 二 四 年 第 一次临时 股东 大 会 之 法 律 意 见 书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，现场出席了本次股东大会，并出具法律意见如下： 一、本次股东大会的 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-04 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决定 于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-03 成都利君实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知 书的公告》，公司全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称"利君控股"） 成为澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 项目"Design and Supply of HPGR System at Lines 1&2"的中标单位。 （中文）利君控股（新加坡）私人有限公司 1 2、成立日期：2014 年 9 月 11 日 3、注册地点：新加坡 4、注册资本：1,000 万美元 5、主营业务：贸易（包括一般性的进出口贸易）、投资控股公司。 6、股权结构：利君控股为公司全资子公司。 为保证上述新加坡全资子公司利君控股项目的顺利实施，推动公司海外市场业务未 来发展的需要，公司于 2022 ...

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十八会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-01 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，公司《关于为全资子公司提 供担保事项延期的公告》详见 2024 年 1 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司以现场投票和网络 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 以通讯方式召开。 3、本次监事会会议以通讯表决方式出席会议的监事 3 名，实际以通讯表决方式出 席会议的监事 3 名。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-02 成都利君实业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 4、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议（以下简称"本次监事 会会议"）通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项延期 的议案》，形成了如下决议： 监事会认为 ...