中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第183号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本 《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2025年第一次临时股东 大会的法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-032 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 15:30；网络投票时间：2025 年 6 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15－15:00。 2、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长龚道夷 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程 ...

Core Viewpoint - The storage chip sector is experiencing significant stock price movements, with several companies seeing sharp increases due to a new wave of price hikes in the market [1] Group 1: Market Movements - Goodix Technology's stock surged to the daily limit, indicating strong investor interest [1] - Other companies such as Zhaoyi Innovation and Xinyu Ren also saw their stocks rise over 5% [1] - Additional companies including Tongyou Technology, Yingfang Micro, Wanrun Technology, and Shannon Chip Innovation followed suit with price increases [1] Group 2: Market Trends - The storage chip market is currently undergoing a new round of price increases, with multiple leading firms announcing higher prices for certain products [1]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-031号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第七次会议及 2024 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内 的全资和控股子公司，以下合称"子公司"）向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。 同意子公司对公司提供的担保额度不超过 12 亿元、公司及子公司对资产负 债率 70%以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 兼财务总监邹涛先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士的书面辞职报告，邹涛先 生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务； 潘兰兰女士因工作调整辞去公司副总裁职务，仍担任公司董事会秘书职务。邹涛 先生的辞职报告自送达董事会起生效。潘兰兰女士副总裁职务的辞职报告自送达 董事会起生效。 根据公司经营管理需要，经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会提名 委员会、董事会审计委员会资格审核，公司于2025年5月22日召开第六届董事会 第八次会议，审议通过《关于更换高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王锴 先生（简历见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会决议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。 公司及董事会对邹涛先生、潘兰兰女士在所任职务期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-029 号 深圳万润科技股份有限公司 ...

公司及董事会对胡焱先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-028 号 深圳万润科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事胡焱先生提交的书面辞职报告。胡焱先生因个人原因辞去公司第六届董 事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事 会届满时止。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡焱先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡焱先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正 常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提 名陈嗣春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2025 年 5 月 22 日，公司召开第六届董 事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-030号 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合 法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 15:30 2、网络投票时间：2025 年 6 月 9 日 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-027 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 19 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 5 月 22 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以 通讯方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，均以通讯表决方式出席。会议 由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员、非独立董事候选人及拟聘 高级管理人员以通讯方式列席了会议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于更换高级管理人员的议案》 本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整高级管理 人员 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached 4.87 billion yuan, a year-on-year increase of 15.08% [4] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was 62.73 million yuan, up 38.62% compared to the previous year [4] - The semiconductor storage business generated revenue of 5.13 billion yuan in 2024, a 300% increase from 1.27 billion yuan in 2023 [2] Group 2: Strategic Development - The company aims to strengthen its position in the semiconductor storage sector through a combination of internal growth and external expansion [2][3] - The establishment of Hubei Changjiang Wanrun Semiconductor Technology Co., Ltd. is part of the strategy to accelerate the semiconductor storage market layout [3] - The company plans to enhance its product matrix by developing industrial-grade, enterprise-grade, and automotive-grade storage products [3] Group 3: Market Positioning and Competition - The company is committed to maintaining independence in its operations despite being a subsidiary of Changjiang Industry Investment Group [4] - It is focused on addressing competition between its products and those of Changjiang Storage by adhering to regulatory commitments [4] - The company is actively participating in the "National Storage Base" initiative to foster the semiconductor storage industry [4] Group 4: Future Plans and Investments - The company will not distribute cash dividends for 2024 due to negative retained earnings [5] - Plans for overseas market expansion include establishing an overseas division and targeting regions like the Middle East and Southeast Asia [5] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its semiconductor storage capabilities [5]

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.38% on May 20, with 27 out of the 28 sectors experiencing gains, led by the beauty and personal care sector, which increased by 2.50% [2] - The electronic sector also saw an increase of 0.71% [2] Fund Flow Analysis - The main funds in the two markets experienced a net outflow of 1.037 billion yuan, with 18 sectors seeing net inflows [2] - The electronic sector had the highest net inflow of funds, totaling 2.673 billion yuan, followed by the pharmaceutical and biological sector with a net inflow of 1.555 billion yuan [2] Electronic Sector Performance - Within the electronic sector, 334 out of 461 stocks rose, with 7 hitting the daily limit [3] - The top three stocks with the highest net inflow were O-film Technology, with 1.788 billion yuan, followed by Yingfangwei and Wanrun Technology, with net inflows of 297 million yuan and 255 million yuan respectively [3] Top Gainers in Electronic Sector - O-film Technology saw a price increase of 9.97% with a turnover rate of 11.35% and a main fund flow of 1.788 billion yuan [4] - Yingfangwei increased by 10.04% with a turnover rate of 12.45% and a main fund flow of 297 million yuan [4] - Wanrun Technology rose by 10.03% with a turnover rate of 4.96% and a main fund flow of 255 million yuan [4] Top Losers in Electronic Sector - The stock with the highest net outflow was Guangzhi Technology, with a net outflow of 173.218 million yuan and a price increase of 4.61% [5] - Hanwujing had a net outflow of 143.987 million yuan with a price increase of 0.16% [5] - Landai Technology experienced a net outflow of 134.810 million yuan with a price decrease of 2.25% [5]