证券代码：002655 证券简称： 公告编号：2024-022 共达电声股份有限公司 关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会秘书 工作细则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送 | | | --- | --- | | 深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日 | | | 内未提出异议的，董事会可以聘任。 | | | 第九条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所 | | | 报送以下资料： | | | （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上 | | | 市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人 | | | 品德等内容； | 删除 | | （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印 | | | 件）； | | | （三）被推荐人取得的交易所颁发的董事会秘 | | | 书资格证书（复印件）。 | | ...

共达电声股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换。监事任期届 满，监事连选可以连任。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场市场禁入措施，期限尚未届满 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-030 共达电声股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届 监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陆正杨先生、 王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票 制选举。上述两位监事候选人经公司 2023 年度股东大会审议通过后， 将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监 事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会仍将继续依照法律、法规和《 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用方与上市公 上市公司被算的 2023年初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资 | 生金额(不含利息) 金的利息(如有) | | 2023年度假还 累计发生金额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | l | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

共达电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 共达电声股份有限公司 2023 年年度报告 009 2024 年 4 月 l 共达电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人傅爱善、主管会计工作负责人张常善及会计机构负责人（会 计主管人员）张常善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 共达电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | --- | | 第二节 公司 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-027 共达电声股份有限公司 关于修改关联交易制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改关联交易制 度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 简称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保 | 称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保公 | | 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 | 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 | | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 | 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 | | 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方 | 和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披 | | 披露》、《深 ...

[2024]518Z0022 | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 141 | TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0022 号 共达电声股份有限公司全体股东： 我们审计了共达电声股份有限公司（以下简称共达电声公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现 ...

共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《共达电 声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定，深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-016 共达电声股份有限公司 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月2日召开第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现 将相关情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,669,449.70 元，母公司实现的 净利润 52,155,358.27 元，提取法定公积金 5,215,535.83 元，本年度分配现金 股利 14,400,000.00 元，同一控制下企业合并冲减未分配利润 68,321,025.73 元，加上年初未分配利润 230,241,788.17 元,截至 2023 年 12 月 31 日累计可供 股东分配的利润 194,460,584.88 元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现 对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2023 年 度的利润分配预案为：截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-010 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2023 年 度报告（全文）》中的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司 治理"部分。 公司现任独立董事杨步湘 ...