非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 共达电声股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0263 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0263 号 共达电声股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于共达电声股份有限公司 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了共达电声股份有限公司 （以下简称共达电声公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2025]518Z0057 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们对汇总表所载信息与本 ...

共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张辉玉） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事张辉玉。在 2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行 事前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张辉玉，男，华东政法大学法学学士，现任山东誉实律师事务所高级合伙人、 执业律师，荣获山东省律师行业优秀党员律师、济南市先锋律师等荣誉称号。目前 在山东嘉华生物科技股份有限公司担任独立董事，2020 年 9 月起至今担任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

共达电声股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 32 | | | 第二节 | | 监事会 32 ...

2024年度独立董事述职报告 （杨毅） 共达电声股份有限公司 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事杨毅。在2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行事 前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨毅，女，清华大学副教授，IEEE 会员，ACM 会员，CCF 高级会员。2007 年 4 月至 2009 年 5 月曾任职于华为技术有限公司算法工程师。2009 年至今任职于清华 大学电子工程系讲师、副教授，所涉领域获得多项学术成果及奖项。2021 年 4 月起 至今担任公司独立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨步湘，男，1975 年出生，1996 年毕业于湖南财经学院，2004 年获得上海财 经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估 师、律师等专业资质。2018 年 4 月起担任公司独立董事，于 2024 年 4 月独立董事 任期届满已离任。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之 间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨步湘 离任） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）时任独立董事杨步湘，2024 年4月因任期届满，本人已辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等 ...

共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李云泽） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事李云泽。在 2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行事前审核，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李云泽，注册会计师、高级会计师、山东省高端会计人才、工商管理硕士。历 任浪潮集团有限公司子公司财务总监、力诺集团股份有限公司财务管理中心总经理、 山东威达机械股份有限公司副总会计师，现任山东和信税务师事务所有限责任公司 董事长、山科华智(山东)机器人智能科技有限责任公司董事兼副总经理、山东泰华 会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人等职务。2024 年 4 月起至今担任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | ...

共达电声股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-021 特别提示： 1、本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额 度总计不超过人民币72,000万元，占公司最近一期经审计净资产的107.34%。其 中，为资产负债率超过70%的子公司上海树固电子科技有限公司提供担保额度不 超过人民币7,000万元；为资产负债率低于70%的子公司共达（浙江）电声股份有 限公司提供担保额度不超过65,000万元。敬请投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，公司及子公司不存在对第三方担保的情形，不存在逾期 担保。 一、担保情况概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"共达电声"）于2025年4月2 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足控股子公司日常运营资金需要，提 高公司融资决策效率，2025年度公司预计将为控股子公司共达（浙江）电声股份 有限公司（ ...

共达电声股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止报告基准日2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会的责任之一是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-019 共达电声股份有限公司 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章 程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事 | | --- | --- | | | 务的董事担任，董事长为执行事务的董事。 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 | | 研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产 | 为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批 | | 品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设 | 发；电子元器件零售；敏感元件及传感器制造； | | 备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍 | 光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器 | | 生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、 | 件制造；塑料零件及其他塑料制品制造；电子产 | | 进出口业务(不含分销)。音响、电子烟、汽车中控、 | 品销售；模具制造； ...