证券代码：002655 证券简称： 公告编号：2024-022 共达电声股份有限公司 关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会秘书 工作细则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送 | | | --- | --- | | 深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日 | | | 内未提出异议的，董事会可以聘任。 | | | 第九条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所 | | | 报送以下资料： | | | （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上 | | | 市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人 | | | 品德等内容； | 删除 | | （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印 | | | 件）； | | | （三）被推荐人取得的交易所颁发的董事会秘 | | | 书资格证书（复印件）。 | | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-030 共达电声股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届 监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陆正杨先生、 王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票 制选举。上述两位监事候选人经公司 2023 年度股东大会审议通过后， 将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监 事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会仍将继续依照法律、法规和《 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用方与上市公 上市公司被算的 2023年初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资 | 生金额(不含利息) 金的利息(如有) | | 2023年度假还 累计发生金额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | l | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 997.6 million, a decrease of 0.53% compared to CNY 1,002.9 million in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 55.67 million, down 0.69% from CNY 56.06 million in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55.23 million, a decrease of 4.03% from CNY 57.55 million in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 116.72% to CNY 134.43 million in 2023[17]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,378.67 million, an increase of 14.02% from CNY 1,209.12 million at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.32% to CNY 610.81 million at the end of 2023[17]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.1546, a decrease of 0.71% from CNY 0.1557 in 2022[17]. - In 2023, the company's total revenue was ¥997,600,140.39, a decrease of 0.53% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders was ¥55,669,449.70, down 0.69% year-on-year, with basic earnings per share of ¥0.1546[33]. Business Strategy and Market Focus - The company aims to expand its business in the automotive sector, particularly in smart automotive products, amidst a slowdown in consumer electronics[28]. - The company is focusing on a "T" strategy to strengthen its core competitiveness and expand into acoustic-related businesses[28]. - Revenue from automotive and industrial applications reached ¥482,852,836.78, accounting for 48.40% of total revenue, with a year-on-year growth of 7.87%[33]. - Revenue from consumer electronics was ¥514,747,303.61, representing 51.60% of total revenue, which decreased by 7.30% year-on-year[33]. - The company plans to expand its product lines to include central control displays, karaoke microphones, in-car headphones, wireless chargers, and speakers to strengthen its position in the smart cockpit market[30]. - The automotive electronics segment is expected to see significant growth due to advancements in new energy vehicles and autonomous driving technologies[30]. - The company will expand its business focus from consumer electronics to automotive electronics over the next three years, aiming to enhance profitability and scale[66]. - The company plans to increase product categories and improve the per-vehicle value of its automotive electronic products, including in-car microphones, central control displays, and car-mounted wireless chargers[67]. Research and Development - The company has been granted 526 patents, including 147 invention patents, and has filed 31 new patent applications, enhancing its innovation capabilities[36]. - The company is currently developing MEMS sensors and related technologies to enhance product competitiveness in various fields, including smart terminals and automotive applications[51]. - The company aims to enhance its R&D capabilities, with a budget increase of 25% for the upcoming year[104]. - The company will increase R&D investment and optimize product structure to meet the needs of mid-to-high-end customers, targeting a higher market share in various fields[68]. - The company has established a comprehensive employee training development system to enhance professional skills and leadership capabilities[125]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[89]. - The company has implemented an internal audit system to enhance risk management and financial oversight, directly reporting to the board[92]. - The company has committed to transparent information disclosure, utilizing multiple platforms to ensure all shareholders have equal access to information[91]. - The company has established a talent strategy to attract and retain skilled personnel, which is crucial for sustaining rapid growth[71][85]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations to protect investor rights and ensure accurate information disclosure[145]. Shareholder and Equity Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 360,000,000 shares[3]. - The company has a cash dividend policy that requires a minimum of 20% of profit distribution to be in cash dividends during its growth stage[127]. - The company has a stock repurchase plan in place, with 55,000 shares repurchased during the current period[98]. - The company has set performance targets for 2021 to 2024, with restrictions on stock options due to unmet performance criteria[98]. - The company has a total of 4,169,000 shares held under the first phase employee stock ownership plan, representing 1.14% of total shares[189]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks and countermeasures in its future outlook section[3]. - The company recognizes market risks, including potential economic downturns and concentrated customer risks, which could adversely affect its performance[72][74]. - The company faces policy risks related to changes in tax incentives and export tax rebate policies, which could impact future performance[78][79]. Operational Performance - The company achieved a 42.86% increase in revenue from electronic component distribution, totaling ¥121,696,567.52[41]. - The company's revenue from electronic components manufacturing reached ¥875,903,572, with a gross margin of 27.01%, reflecting a year-on-year decrease of 4.55% in revenue and 5.18% in cost[43]. - The sales volume in the electronic components industry increased by 22.14% year-on-year, with production volume rising to ¥652,209,233[44]. - The total sales amount from the top five customers was ¥420,632,161.87, accounting for 42.17% of the annual sales[47]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥584,241,809.78, representing 60.02% of the annual procurement[47]. Employee and Management Changes - The company has a total of 2,182 employees, with 1,511 in production, 406 in technical roles, and 50 in sales[123]. - The number of R&D personnel decreased by 3.93% from 305 in 2022 to 293 in 2023, with a notable drop in the proportion of R&D personnel from 16.68% to 13.43%[52]. - The management team has undergone changes, with new appointments and stock holdings being adjusted accordingly[99]. - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to CNY 549.54 million[115]. Acquisitions and Subsidiaries - The company completed the acquisition of 100% equity in its wholly-owned subsidiary, effectively resolving competition issues with its controlling shareholder, Wuxi Weigan, for a total consideration of RMB 201 million[95]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Wuxi Ganxin Technology Co., Ltd. for RMB 201 million, and the equity transfer has been finalized[149]. - The company established two new subsidiaries: Gongda (Zhejiang) Electric Sound Co., Ltd. and Gongda Technology (Malaysia) Co., Ltd.[155]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[112]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its product portfolio and expand its technological capabilities[104]. - The company has committed to achieving a cumulative net profit of no less than RMB 38.1843 million by 2025[150].

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-027 共达电声股份有限公司 关于修改关联交易制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改关联交易制 度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 简称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保 | 称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保公 | | 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 | 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 | | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 | 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 | | 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方 | 和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披 | | 披露》、《深 ...

共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经过 股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第四条 公司 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议决议，本人李云泽被提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二〇二四年四月二日 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李云泽 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号-独立董事 备案》第六条的规定， "独立董事及拟担任独立董事的人士应当按 照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加 相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告"。 ...

共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《共达电声股份有限公司公司章程》等规定和要求，共 达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将公司聘 请的会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任为公司 2023 年度审计 服务机构，聘期一年。 二、2023 年度会计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2024年4月8日 （星期一）下午15:00-17:00，以网络远程的方式在全景网举办2023年度 网上业绩说明会。投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参加本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员为公司董事长梁龙先生、总经理傅爱善先生、 董事会秘书、财务总监张常善先生以及独立董事张辉玉先生。 公司在2023年度业绩说明会召开前向投资者公开征集问题，投资者 可于2024年4月8日（周一）12：00前访问"https://ir.p5w.net/zj/" 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参加本次网上业绩说明会！ 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-013 共达电声股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 证券代码：002655 证券简称：共达电声 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 时股东大会的，应当经过全体独立董事过半数同 | | --- | --- | | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 开临时股东大会的书面反馈意见。…… | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | | 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开 | | | 临时股东大会的书面反馈意见。…… | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | | 告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交述 | ...