证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-034 特此公告。 共达电声股份有限公司监事会 二〇二四年四月三日 共达电声股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2024 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举杜程程女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表 监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事 通过之日起三年。 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条 件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合 《公司章程》的规定。 附件： 职工代表监事简历 杜程程，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于 大连理工大学广播电视新闻学专业，获文学学士学位。2006 年入职共达电声股 ...

共达电声股份有限公司 关于修改信息披露管理制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改信 息披露管理制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， | 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， | | 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据 | 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据 | | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 | | 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 | 所股票上市规则》 ...

共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 李云泽 作为 共达电声 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共达电声股份有限公司 提名为共达电声股份有限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声 股份有限公司第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 1 件。 √ ...

共达电声股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责并报告工作，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事务等 相关事宜。 第二章 董事任职资格及行为规范 第三条 董事由自然人担任。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2024年4月8日 （星期一）下午15:00-17:00，以网络远程的方式在全景网举办2023年度 网上业绩说明会。投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参加本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员为公司董事长梁龙先生、总经理傅爱善先生、 董事会秘书、财务总监张常善先生以及独立董事张辉玉先生。 公司在2023年度业绩说明会召开前向投资者公开征集问题，投资者 可于2024年4月8日（周一）12：00前访问"https://ir.p5w.net/zj/" 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参加本次网上业绩说明会！ 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-013 共达电声股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 证券代码：002655 证券简称：共达电声 ...

共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 张辉玉 作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共 达电声股份有限公司 提名为共达电声股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声股份有限公司 第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（杨毅）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关 系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-012 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、《2023 年度报告（全文及摘要）》 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-012 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 具 体 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权及回购注销限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 / 13 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、2022 | 年激励计划的主要内容 7 | | （一）2022 | 年激励计划已履行的审批程序 错误!未定义书签。 | | （二）关于终止实施 2022 | 年激励计划的说明 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、共达电声 | 指 | 共达电声股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 2022 年激励计划 | 指 | 共达电声股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 ...

共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《共 达电声股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...