证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-004 共达电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非独立董事简历： 为保证共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项 工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司 第六届董事会非独立董事的议案》。经股东潍坊爱声声学科技有限公 司（持有公司 4.99%的股份）的提名，并由董事会提名委员会对该非 独立董事候选人的任职资格进行审核，公司董事会同意提名邱士嘉先 生（简历附后）担任公司第六届董事会非独立董事，任期自 2025 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 邱士嘉先生，1975 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权；研 究生学历，台湾科技大学工程学院硕士，湖南大学车辆与运载工程学 院博士生。具有二十多年电声产品研发与制造经验。2004 年至 2013 年加入富士康科技集团，曾任声学研发经理、声学技术委员会总干事； 现为万魔声学股份有限公司 ODM ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-005 共达电声股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定 于 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 以现场与网络相结合的方 式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日下午以现场与网络相结合的方式在公 司会议室召开，本次会议已于 2025 年 2 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式向 公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董 事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-003 共达电声股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公 司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-092 共达电声股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 12 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》 为了促进公司外延式产业链的布局，提高公司的整体竞争实力， 公司拟以自有资金投资人民币 2,000 万元，与关联方上海韦豪创芯投 资管理有限公司、上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）以及非关 联方广州天使投资 ...

与会监事经过认真审议，表决并通过了以下议案： 证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-093 1、《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》 共达电声股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 12 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陆正杨先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 共达电声股份有限公司第六届监事会第八次会议决议 特此公告。 共达电声股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十六日 监事会认为,本次关联交易具有必要 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-095 共达电声股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 为加快共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）在汽车喇叭领域方面的 布局及促进整体战略规划的协同发展，公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议 案》，公司与财金龙山鲲鹏(潍坊市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简 称"龙山基金"）就该投资事项签署了《共达电声股份有限公司与财金龙山鲲鹏 (潍坊市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)关于共达（浙江）电声股份有限公司 的增资协议》，龙山基金拟对共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"共达 浙江"）投资人民币 3,500 万元，其中人民币 1,458.3334 万元计入注册资本， 溢价部分即人民币 2,041.6667 万元计入资本公积金。公司放弃对共达浙江本次 增资的同比例认购。本次增资完成后，公司持有共达浙江 87.27%的股份 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-094 共达电声股份有限公司 关于参与投资成立产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"共达电声"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与投资成立产业 基金暨关联交易的议案》。为了促进公司外延式产业链的布局，提高公司的整体 竞争实力，公司拟以自有资金投资人民币 2,000 万元，与关联方上海韦豪创芯投 资管理有限公司（以下简称"韦豪创芯"）、上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海鋆芯"）以及非关联方广州天使投资母基金创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"广州金控"或"天使母基金"）共同投资成立 广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州韦豪基金"） （具体以工商登记注册的名称为准），并于当日签署了《广州韦豪半导体产业创 业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。 鉴于韦豪创芯及上海鋆芯是公司实际控制人周思远先生控制的企业， ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-091 共达电声股份有限公司 关于对外投资收购股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 共达电声股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于对 外投资收购股权暨关联交易的议案》，同意公司以 0 元的价格收购关联方上海世 纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）持有的共达（浙江）电声股份有限公司（以 下简称"共达浙江"）尚未实缴的 10%的股份（对应认缴出资为 1,000 万元人民 币），并签署了《共达（浙江）电声股份有限公司股份转让协议》。本次股份转 让完成后，共达浙江将成为公司全资子公司。 二、对外投资进展 共达浙江已于近日在金华市市场监督管理局完成了本次股份转让备案手续， 截至目前共达浙江已成为公司的全资子公司。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十九日 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-090 共达电声股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事谢冠宏先生的辞职书，谢冠宏先生因个人工作安排原因申 请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员的 职务。辞去前述职务后，谢冠宏先生将不再担任公司任何职务。截至 本公告日，谢冠宏先生未直接持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，谢冠宏先生的辞职未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运行及公司的日常生产经营，其辞职自辞职书送达董事会时生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补 选以及相关专门委员会委员的选举工作。 公司董事会对谢冠宏先生在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷 心感谢！ ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-087 共达电声股份有限公司 本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上 证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-087 海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资收 购股权暨关联交易的公告》。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 18 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 11 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司 ...