关于实际控制人股权结构的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控 制人万蔡辛先生的《告知函》，万蔡辛先生及一致行动人廖勇先生所 持有的无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡 锐昊"）财产份额实际存在代持情形（即万蔡辛先生持有的无锡锐昊 280万元财产份额中的139万元和一致行动人廖勇先生持有无锡锐昊 的520万元财产份额均为代他人持有）。鉴于前述原因，公司对前期 公告文件中涉及实际控制人股权结构内容进行补充说明，具体情况如 下： 2021年9月14日披露的《共达电声股份有限公司详式权益变动报 告书》，"第一节 二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人情 况"之 （一）信息披露义务人的股权结构" 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 共达电声股份有限公司 原披露内容如下： （一）信息披露义务人的股权结构 截至本报告书签署日，无锡韦感的股权控制结构如下： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 现公司补充说明如 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-024 共达电声股份有限公司 关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会专门 委员会工作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 董事会战略委员会工作细则 | 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 | 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 | | 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 | 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 | | 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 | 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 | | 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | 量，完善公司治理结构，根据《 ...

共达电声股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

共达电声股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 | 3 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-021 共达电声股份有限公司 关于修改独立董事工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改独立董事工 作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 | | --- | --- | | 信与勤勉义务。 | 勤勉义务。 | | 独立董事应当按照相关的法律法规、《独董 | 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理 | | 规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责， | 办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 | 证监会"）规定，深圳证券交易所（以下简称"深交所"） | | 权益不受损害。 | 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-015 共达电声股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计 机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-031 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"共达电声"）于2024年4月2日 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预 计的议案》，为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，2024 年度预计公司将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"浙江 共达"）提供不超过人民币55,000万元的担保额度，为控股子公司上海树固电子 科技有限公司（以下简称"上海树固"）提供不超过人民币5,000万元的担保额 度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授 信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提 供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法 定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。如实际运营中超出上述额度 之外的其他对外担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关 ...

共达电声股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 共达电声股份有限公司 现就提名 张辉玉 为 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 共达电声股份有限公司 第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 共达电声股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《共达电声股份 ...

共达电声股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《共达电声股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或 ...