1 共达电声股份有限公司 2024 年年度财务报告 共达电声股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 共达电声股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 02 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0057 号 | | 注册会计师姓名 | 蔡浩、 魏启家、 陈正 | 审 计 报告 容诚审字[2025]518Z0057 号 共达电声股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了共达电声股份有限公司（以下简称共达电声公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了共达电声 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-010 共达电声股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间： 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开 公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-012 共达电声股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日下午以现场与网 络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 22 日 以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陆正杨先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-011 共达电声股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日下午以现场与 网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 3 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 1、《2024 年度董事会工作报告》 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年 度报告（全文）》中的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司 治理" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,207,684,020.80, representing a 21.06% increase compared to ¥997,600,140.39 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥78,890,485.23, a 41.71% increase from ¥55,669,449.70 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥83,520,363.22, up 51.23% from ¥55,228,442.74 in 2023[6]. - The company's total assets increased by 30.07% to ¥1,793,302,378.17 at the end of 2024, compared to ¥1,378,670,269.31 at the end of 2023[6]. - The weighted average return on equity rose to 12.22% in 2024, up from 9.04% in 2023, indicating improved profitability[6]. - The company achieved a total revenue of ¥1,207,684,020.80, representing a year-on-year growth of 21.06%[34]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥78,890,485.23, with a year-on-year increase of 41.71%, resulting in a basic earnings per share of ¥0.2191[34]. Market and Product Development - The company reported a stable market demand for MEMS microphones, indicating a consistent growth trajectory in this segment[12]. - The company is focusing on expanding its product line, including smart microphones and ANC sensors, to enhance its market presence in the consumer electronics sector[12]. - The company is actively engaging in market expansion strategies to capture new opportunities in the audio technology sector[12]. - The company is actively expanding its product offerings in the automotive electronics sector, including products like central control displays and car microphones, to capture a significant market share in smart cabins[30]. - The company aims to strengthen its core competitiveness and expand its acoustic-related business through a "T" strategy, focusing on vertical integration in the automotive sector[28]. - The company is focusing on innovative product development to capture emerging markets, particularly in AI and IoT sectors[51]. Research and Development - The company has maintained its commitment to R&D, particularly in developing advanced audio components and technologies[12]. - The company continues to focus on R&D and innovation, enhancing its product solutions and service capabilities in various fields including smart home and automotive electronics[33]. - The company holds 548 authorized patents, including 157 invention patents, and has filed 44 additional patent applications[36]. - The company increased its R&D personnel to 322 in 2024, a 9.90% increase from 293 in 2023, with a higher proportion of R&D staff now at 15.60%[52]. - R&D investment rose to ¥65,802,521.77 in 2024, reflecting a 20.92% increase from ¥54,418,478.12 in 2023, maintaining a stable R&D investment to revenue ratio of 5.45%[53]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes the accuracy and completeness of its financial reports, ensuring transparency for its stakeholders[5]. - The company has established a complete independent procurement, production, and sales system, ensuring operational independence from its controlling shareholder[94]. - The company is committed to implementing a talent strategy by attracting top management and technical talent globally, while also enhancing internal training and incentive mechanisms[85]. - The company is continuously improving its governance and management levels, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing operational efficiency[90]. - The company has a structured timeline for board member terms, with several members' terms set to expire in April 2024, indicating a potential for new leadership[98]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 360,000,000 shares[6]. - The company reported a cash dividend distribution plan for 2024, proposing a distribution of RMB 10,800,000, which represents 13.69% of the net profit attributable to shareholders[126]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 360,000,000 shares, with a proposed distribution of RMB 0.3 per 10 shares[126]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[126]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to potential economic downturns and weak consumer markets, which could adversely affect performance[72]. - The company is exposed to international trade risks and currency fluctuations due to a significant portion of its sales being international[73]. - The company will implement measures to address risks, including increasing R&D investment and strengthening customer relationships to support growth in emerging industries[81]. Employee and Training Initiatives - The company has established a comprehensive employee training and development system to enhance professional skills and leadership capabilities[123]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,064, with 1,357 in production, 58 in sales, 411 in technical roles, 18 in finance, and 220 in administration[120][121]. - The company has a total of 33 employees with a master's degree and 499 with a bachelor's degree, indicating a strong educational background among its workforce[121]. Audit and Compliance - The audit opinion issued was a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[196]. - The audit was conducted by Rongcheng Accounting Firm, with the report signed on April 2, 2025[195]. - The company maintains effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[141]. - There are no significant defects in financial reporting or non-financial reporting identified during the internal control evaluation[140]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company is exploring potential acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of $50 million allocated for this purpose[1]. - A new strategic partnership was announced, expected to enhance supply chain efficiency and reduce costs by 10%[1].

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-017 共达电声股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年4月2日召开了第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》。现将2024年度利润分配相关情况说明如下： 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024年年度审计报告， 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润78,890,485.23元，母公司实 现的净利润91,827,060.07元，提取法定公积金9,182,706.01元，本年度分配 现金股利10,800,000.00元，加上年初未分配利润194,460,584.88元,截至 2024 年12月31日累计可供股东分配的利润266,304,938.94元。 根据中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 证券编码：2025-007 共达电声股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年3月19 日、3月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券 1 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问 询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-006 共达电声股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、主持人：董事长梁龙先生 5、投票方式：现场投票与网络投票 公司通过 深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 1 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-006 （1）现场会议召开时间：2025年3月11日（星期二）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

关于共达电声股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：共达电声股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（ 以下简称"本所"）根据共达电声股份有限公司 以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会 以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据（ 中华人民共和国公司法》 以下 简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下简称" 证券法》"）、 中国证券监督管理委员会 以下简称"中国证监会"） 上市公司股东大会规则》 以下简称"（ 股东大会规则》"）及其他相关法律、法规、规范性文件以及（ 共 达电声股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所及经办律师依据（ 证券法》、 律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和（ 律师事务所证券法律业务执业规则（ 试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整， ...

共达电声股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长担任组长， ...