第六届董事会第八次会议决议公告 法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-139 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 10 日下午 14:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 10 日以微信、电子邮 件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长魏勇先生主 持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关 1 / 4 第六届董事会第八次会议决议公告 独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后 方可提交公 ...

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺声明人 提名人广州普慧源贸易有限公司现就提名尹国忠为摩登大道时尚集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：___________ ...

关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-138 摩登大道时尚集团股份有限公司 1 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展 暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时 尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2024】43 号）（以下简称"责令改正措施"）。根据上述决定，公司被原 控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用的 24,193.38 万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责令 改正要求在六个月内清收 24,193.38 万元被占用资金 ...

关于取消召开2024 年第二次临时股东大会暨风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-136 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广州普慧源贸易有限公司（以下简称"普慧源"）、广州汇琪晓程商贸有限公 司（以下简称"汇琪晓程"）与摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以 下简称"瑞丰集团"）偿还对公司24,193.38万元债务。截至本公告披露日，公司指 定的收款账号已收到第一笔款2,000万元，详见公司于2024年11月22日披露的《关于 相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。 因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在不 确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全 部资金的风险，请投资者谨慎投资。 1 / 3 公司于2024年11月 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-137 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。因 情况紧急，会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、微信等方式 发出，本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合线上会议方式召开，会议由董 事长魏勇先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事列席了本次 会议，财务总监邱军先生因工作原因未能参加此次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法 规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 1 / 1 因公司统筹工作安排需要，公司第六届董事候选人人员调整需慎重考虑，公 司董事会决定取消原延期于 2024 年 ...

关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-134 暨股票停牌的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时 尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2024】43 号）（以下简称"责令改正措施"）。根据上述决定，公司被原 控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用的 24,193.38 万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责令 改正要求在六个月内清收 24,193.38 万元被占用资金的，深交所将对公司股票实 施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市 风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交 易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币 87,929,143.12 元，占公司最近一期经审计净资产的 23.68%。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下： 一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 10 月 16 日、2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 24 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 11 日、2020 年 7 月 30 日、2020 年 9 月 1 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 12 日、2020 年 11 月 2 日、2020 年 11 月 16 日、2020 年 11 月 17 日、2020 年 11 月 18 日、2020 年 11 月 23 日 ...

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-135 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"、"公司"）原控 股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、实际控制人违反 规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，公 司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登"，股票代码仍为"002656"，股 票交易日涨跌幅限制为5%。 因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对公司出具 无法表示意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九 章第八节第9.8.1条第（四）项规定，公司触及被实施"其他风险警示"的情形， 公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。 公司存在被原控股股东瑞丰集团非经营性资金占 ...

关于 2024 年第二次临时股东大会延期的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-131 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、原股东大会召开基本情况 1、原股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2、原股东大会股权登记日：2024年11月22日 3、原股东大会现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00开始 4、原股东大会网络投票时间：2024年11月29日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日上午 9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意时间。 5、原股东大会现场会议登记时间：2024年11月28日（9:00—11:00､14:00—16:00） 二、延期召开股东大会原因 摩登大道时尚集团股份有限公司（以 ...