关于公司 2023 年度计提、转回资产减值准备的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-026 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2023年度计提、转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》（以下简称"《规范运作指引》"）、《企业会计准则》等相关规定，公司 对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提、转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提、转回减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确 反映公司截至2023年12月31日的财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值 测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提、转回减值准备的资产范围、总金额和计入 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见 监事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，摩登大道时尚集团股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了 2023 年度财务报告和中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告（报告编号：中喜财审 2024S01295 号），发表如下意见： 2024 年 4 月 29 日 我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有 效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司 ...

4、公司于2023年12月28日召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》《关于公司监事薪酬的议案》。 本次监事会决议公告刊登在2023年12月29日的《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上。 摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会、股东大会、公司决策层会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产 经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会日常工作情况 2023年，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是 中小股东的利益。报告期内，公司共召开四次监事会会议，具体内容如下： 1、公司于2023年6月29日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了审 议《关于<2022年监事会工作报告>的议案》《关于公司< ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事裘爽 2023 年度述职报告 作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》 等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。2021 年 1 月 18 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人 为第五届董事会新任独立董事，现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 裘爽女士，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现 任之禺（上海）管理咨询有限公司合伙人。曾任上海万加暄宜咨询管理中心副总经 理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通华夏飞机工程技术股份 有限公司董事会秘书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户经理。裘爽女士拥 有多年企业管理经验，曾重点负责上市 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略目标。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-036 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第二次会议提案，决定 于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）14:00 开始； 网络投票时间：2024年5月21日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午 9:15至下午15:00期间的任 ...

关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第17号》相关 规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-034 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会计政策变更概述 1、变更原因与变更日期 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。公司自 《企业会计准则解释第17号》规定的生效日期开始执行变更后的会计政策。 2、变更前采取 ...

关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-037 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 1、由于公司原控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担 保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2020年1月13日开市起， 公司股票交易被实行其他风险警示，公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST 摩 登"，股票代码仍为"002656"，股票交易日涨跌幅限制为5%。 二、公司股票触及被实施其他风险警示的情形 由于公司原控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保 的事项尚未消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交 易仍被实行其他风险警示。 如中喜特审2024T00371号《关于摩登大道时尚集团股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中所述，公司原控股股东广州瑞丰集团 股份有限公司占用摩登大道资金24,19 ...

为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会正常运行，充分发挥提名委员会 在公司治理中的作用，公司拟补选魏勇先生担任董事会提名委员会委员。任职期限 自第六届董事会第二次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止，如若在任期 内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。补选完成后公司董事会提名委员会 由黄淑英女士（召集人）、裘爽女士、魏勇先生组成。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-035 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的 议案》，具体如下： 董事会 2024年4月29日 1 ...

2023 年会计师事务所履职情况评估报告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中喜所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为中喜所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、资质条件 中喜所 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2023 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册 会计师为 379 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247 人。中 喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元（注：前述数据未经审计）。 项目合伙人：陈昱池，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司 审计，2015 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年签署 ...