Regulatory Compliance and Penalties - The company received an administrative penalty notice with a proposed fine of RMB 5.8 million due to suspected violations of information disclosure regulations[6]. - The company has faced administrative regulatory measures due to information disclosure violations, including warnings and fines for key executives[148]. - The company faced regulatory penalties for failing to disclose the 2022 annual report and the Q1 2023 report on time, resulting in public reprimands for several executives[148]. - The company is currently involved in litigation regarding non-operational fund occupation by the former controlling shareholder[136]. - The company has been actively addressing previous issues related to fund occupation, illegal guarantees, and information disclosure violations[180]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥289,544,438.84, representing a 25.95% increase compared to ¥229,891,548.03 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥89,050,478.00, a decline of 115.09% from -¥41,401,197.35 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥596,659,900.45, a decrease of 24.50% from ¥790,328,074.33 at the end of 2022[29]. - The diluted earnings per share for 2023 was -¥0.1250, a decrease of 126.86% compared to -¥0.0551 in 2022[29]. - The company reported a significant increase in cash outflows from financing activities, which decreased by 52.82% year-on-year, primarily due to increased cash payments for lease liabilities[101]. Operational Changes and Strategies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[12]. - The company is experiencing intensified competition in the retail sector as it transitions to a new retail platform[10]. - The company has established overseas subsidiaries and engaged in cross-border procurement, exposing it to foreign exchange risks[11]. - The company emphasizes a multi-channel sales strategy, utilizing platforms such as Tmall, Taobao, JD.com, and Douyin to increase consumer touchpoints[53]. - The company plans to enhance offline operations by improving sales capabilities and increasing customer engagement through VIP services and promotional activities[96]. Market and Product Development - The company is navigating a transitional phase in the textile and apparel industry, with a focus on quality and consumer experience amid a recovering economy[40]. - The domestic clothing market continues to grow, with a retail sales increase of 11.6% year-on-year, reaching CNY 1.2 trillion in 2023[54]. - The company’s self-owned brand CANUDILO targets high-net-worth individuals aged 35-50, focusing on high-quality products and integrating Chinese cultural elements into its designs[45][46]. - The company plans to expand its presence in Eastern Europe and Central Asia, with new store openings expected in the future[65]. - The company aims to improve its online business through initiatives like mini-program malls and live sales to capture market share[124]. Human Resources and Corporate Governance - The company has a new management team with diverse professional backgrounds, enhancing its operational capabilities[143][144][145]. - The company has established independent financial operations, including a dedicated finance department and independent accounting system, complying with the requirements for listed companies[136]. - The company has conducted three temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 34.29%, 33.85%, and 35.07% respectively[138]. - The company has implemented a remuneration structure for executives based on industry averages and company performance, with adjustments made to incentivize performance[150]. - The company has established a comprehensive training system for employee development, focusing on talent cultivation and integration of online and offline resources[184]. Future Outlook and Projections - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends[159]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million yuan in revenue in the next fiscal year[160]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 1 billion yuan earmarked for potential deals[159]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in operational costs by 8% in 2024[160]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization initiatives[194].

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-024 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第二次会议通知以电子邮件、 微信等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司 16 楼会议室召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席麦颖贤女士主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年监事会工作 报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大 会议事规》《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监 事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监 事会各项决议的实 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深交所上市 公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规，及《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定，依法履行董事会职责。本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，贯彻落实股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续、稳定、健康发展。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾与分析 （一）纺织服装行业背景概要 1、经济处于缓步修复阶段，行业及消费者需求转型 随着国内外政策持续发力，2023 年国民经济生产总值（GDP）增长 4.16%， 较去年 5.31%有一定幅度的波动，中国经济正处于缓步修复阶段；社会消费品零 售总额同比增长 7.97%，同时服装类商品零售类值同比增长 11.63%，大幅度的 提升表明我国经济向好的基本态势没有变化；2023 年，消费者物价指数（CPI） 有一定程度的下降同时消费者 ...

关于冲回部分重大诉讼涉及预计负债的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-027 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于冲回部分重大诉讼涉及预计负债的公告 备注： 1、上述余额为公司预计应承担的损失金额。 1 / 4 关于冲回部分重大诉讼涉及预计负债的公告 二、本次冲回预计负债的具体说明 1、长久创业股权解除办理限售案件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《企业会计 准则》等相关规定，为真实反映公司2023年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则对合并财务报表范围内相关涉诉案件进行自查及评估，根据涉及诉讼事项的判 决结果对预计负债进行了部分冲回，现将具体情况公告如下： 一、本次冲回预计负债概况 由于报告期内相关案件的判决、裁决结果与前期预测存在差异，公司对部分未 决诉讼适当调整计提预计负债比例。本期冲回预计负债金额 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度无法表示意见的内控审计报告 涉及事项的专项说明 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对摩登大道 时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）出具了无法表示意见的内控审计报 告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司 监事会对无法表示意见的内控审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、无法表示意见涉及事项的详细情况 如中喜特审 2024T00371 号《关于摩登大道时尚集团股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中所述，公司原控股股东广州瑞 丰集团股份有限公司（以下简称："瑞丰集团"）占用公司资金 24,193.38 万元尚 未归还。中喜所无法判断与上述事项相关的财务报告内部控制的有效性及广泛性。 二、发表无法表示意见的理由和依据 由于公司原控股股东瑞丰集团占用公司资金 24,193.38 万元尚未归还，中喜 所无法对公司内部控制的有效性发表意见。 三、相关事项对公司内部控制有效性的影响 由于审计范围受到限制，中喜所未能实施必要的审计程序以获取发表意见所 需的充分、适当证据，因此，中喜所无 ...

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-030 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月26日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有 资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使 用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常 经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，最高额度不超过5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自 ...

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-032 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了让广大投资者能够进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，摩登大道 时尚集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 15：00-17：00 在深 圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式召开，投资者可登录"全景·路演天下"（网址：http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长/总经理/代 董事会秘书林毅超先生、董事/副总经理魏勇先生、独立董事陈凯敏先生。欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024年4月29日 1 ...

关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-033 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜所"）作为公司 2024 年度的审计机构。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 1 / 5 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 中喜所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事、 董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 1 二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度公司董事会共召开了6次会议，我作为公司独立董事按照董事会会议通 知参加了6次会议，其中2次现场出席，4次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会 会议的情况发生。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情 况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合 理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。 2023年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。同时，2023年 度公司召开了4次股东大会，本人列席4次会议。 三、发表独立意见情况 独立董事陈凯敏 20 ...

成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》等有关规定，摩登大道时尚集团股份有限公 司（下称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第十九次会议、第五届董事会第十九次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<续聘 2023 年度审计机构>的议案》， 续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年， 审计费用为人民币 210 万元（其中年报审计费 ...