第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开，会议由董事长林毅超先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关 法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度 董事会工作报告>的议案》。 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大 会议事规》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，严格执行股东 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的规定， 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事 陈凯敏、裘爽、黄淑英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英的任职情况及其签署的自查情况表， 上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在2023年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 截至 2023 年年度报告出具日，中喜所对南京嘉远投资进行了函证、访谈、 分析性复核等程序，仍无法获取充分恰当的审计证据，判断上述交易的合理性。 2、子公司旗下澳门 3500 店在 2021 年度海外大额采购商品事项 董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对摩登大道 时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）出具了保留意见审计报告，根据中 国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号- 非标准审计意见及其审计事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规章制度的要求，公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项进行专项 说明如下： 一、 保留意见涉及事项的详细情况 1、投资南京嘉远新能源汽车有限公司事项 公司控股孙公司佛山泰源壹号股份投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 6 月份向南京嘉远新能源汽车有限公司（以下简称"南京嘉远）投入 2.4 亿元人民 币，持股 16.70%。 截至 2021 年度财务报表出具日，由于南京嘉远拒绝配合提供关于该投资款 人民币 2 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度无法表示意见的内控审计报告涉及事项的专项说明 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对摩登大道 时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）出具了无法表示意见的内控审计报 告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司 董事会对无法表示意见的内控审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、无法表示意见涉及事项的详细情况 如中喜特审 2024T00371 号《关于摩登大道时尚集团股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中所述，公司原控股股东广州瑞 丰集团股份有限公司（以下简称："瑞丰集团"）占用公司资金 24,193.38 万元 尚未归还。中喜所无法判断与上述事项相关的财务报告内部控制的有效性及广泛 性。 二、发表无法表示意见的理由和依据 由于公司原控股股东瑞丰集团占用公司资金 24,193.38 万元尚未归还，中喜 所无法对公司内部控制的有效性发表意见。 三、相关事项对公司内部控制有效性的影响 由于审计范围受到限制，中喜所未能实施必要的审计程序以获取发表意见所 需的充分、适当证据，因此，中喜所无 ...

关于摩登大道时尚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中喜特审 2024T00371 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于摩登大道时尚集团股份有限公司非经营性资金占用 1-2 及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 | | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 3 汇总表 | | | 三、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4 | | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审2024T00371号 摩登大道时尚集 ...

Regulatory Compliance and Penalties - The company received an administrative penalty notice with a proposed fine of RMB 5.8 million due to suspected violations of information disclosure regulations[6]. - The company has faced administrative regulatory measures due to information disclosure violations, including warnings and fines for key executives[148]. - The company faced regulatory penalties for failing to disclose the 2022 annual report and the Q1 2023 report on time, resulting in public reprimands for several executives[148]. - The company is currently involved in litigation regarding non-operational fund occupation by the former controlling shareholder[136]. - The company has been actively addressing previous issues related to fund occupation, illegal guarantees, and information disclosure violations[180]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥289,544,438.84, representing a 25.95% increase compared to ¥229,891,548.03 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥89,050,478.00, a decline of 115.09% from -¥41,401,197.35 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥596,659,900.45, a decrease of 24.50% from ¥790,328,074.33 at the end of 2022[29]. - The diluted earnings per share for 2023 was -¥0.1250, a decrease of 126.86% compared to -¥0.0551 in 2022[29]. - The company reported a significant increase in cash outflows from financing activities, which decreased by 52.82% year-on-year, primarily due to increased cash payments for lease liabilities[101]. Operational Changes and Strategies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[12]. - The company is experiencing intensified competition in the retail sector as it transitions to a new retail platform[10]. - The company has established overseas subsidiaries and engaged in cross-border procurement, exposing it to foreign exchange risks[11]. - The company emphasizes a multi-channel sales strategy, utilizing platforms such as Tmall, Taobao, JD.com, and Douyin to increase consumer touchpoints[53]. - The company plans to enhance offline operations by improving sales capabilities and increasing customer engagement through VIP services and promotional activities[96]. Market and Product Development - The company is navigating a transitional phase in the textile and apparel industry, with a focus on quality and consumer experience amid a recovering economy[40]. - The domestic clothing market continues to grow, with a retail sales increase of 11.6% year-on-year, reaching CNY 1.2 trillion in 2023[54]. - The company’s self-owned brand CANUDILO targets high-net-worth individuals aged 35-50, focusing on high-quality products and integrating Chinese cultural elements into its designs[45][46]. - The company plans to expand its presence in Eastern Europe and Central Asia, with new store openings expected in the future[65]. - The company aims to improve its online business through initiatives like mini-program malls and live sales to capture market share[124]. Human Resources and Corporate Governance - The company has a new management team with diverse professional backgrounds, enhancing its operational capabilities[143][144][145]. - The company has established independent financial operations, including a dedicated finance department and independent accounting system, complying with the requirements for listed companies[136]. - The company has conducted three temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 34.29%, 33.85%, and 35.07% respectively[138]. - The company has implemented a remuneration structure for executives based on industry averages and company performance, with adjustments made to incentivize performance[150]. - The company has established a comprehensive training system for employee development, focusing on talent cultivation and integration of online and offline resources[184]. Future Outlook and Projections - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends[159]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million yuan in revenue in the next fiscal year[160]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 1 billion yuan earmarked for potential deals[159]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in operational costs by 8% in 2024[160]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization initiatives[194].

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-024 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第二次会议通知以电子邮件、 微信等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司 16 楼会议室召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席麦颖贤女士主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年监事会工作 报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大 会议事规》《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监 事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监 事会各项决议的实 ...

关于冲回部分重大诉讼涉及预计负债的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-027 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于冲回部分重大诉讼涉及预计负债的公告 备注： 1、上述余额为公司预计应承担的损失金额。 1 / 4 关于冲回部分重大诉讼涉及预计负债的公告 二、本次冲回预计负债的具体说明 1、长久创业股权解除办理限售案件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《企业会计 准则》等相关规定，为真实反映公司2023年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则对合并财务报表范围内相关涉诉案件进行自查及评估，根据涉及诉讼事项的判 决结果对预计负债进行了部分冲回，现将具体情况公告如下： 一、本次冲回预计负债概况 由于报告期内相关案件的判决、裁决结果与前期预测存在差异，公司对部分未 决诉讼适当调整计提预计负债比例。本期冲回预计负债金额 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深交所上市 公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规，及《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定，依法履行董事会职责。本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，贯彻落实股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续、稳定、健康发展。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾与分析 （一）纺织服装行业背景概要 1、经济处于缓步修复阶段，行业及消费者需求转型 随着国内外政策持续发力，2023 年国民经济生产总值（GDP）增长 4.16%， 较去年 5.31%有一定幅度的波动，中国经济正处于缓步修复阶段；社会消费品零 售总额同比增长 7.97%，同时服装类商品零售类值同比增长 11.63%，大幅度的 提升表明我国经济向好的基本态势没有变化；2023 年，消费者物价指数（CPI） 有一定程度的下降同时消费者 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度无法表示意见的内控审计报告 涉及事项的专项说明 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对摩登大道 时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）出具了无法表示意见的内控审计报 告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司 监事会对无法表示意见的内控审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、无法表示意见涉及事项的详细情况 如中喜特审 2024T00371 号《关于摩登大道时尚集团股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中所述，公司原控股股东广州瑞 丰集团股份有限公司（以下简称："瑞丰集团"）占用公司资金 24,193.38 万元尚 未归还。中喜所无法判断与上述事项相关的财务报告内部控制的有效性及广泛性。 二、发表无法表示意见的理由和依据 由于公司原控股股东瑞丰集团占用公司资金 24,193.38 万元尚未归还，中喜 所无法对公司内部控制的有效性发表意见。 三、相关事项对公司内部控制有效性的影响 由于审计范围受到限制，中喜所未能实施必要的审计程序以获取发表意见所 需的充分、适当证据，因此，中喜所无 ...