证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-032 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了让广大投资者能够进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，摩登大道 时尚集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 15：00-17：00 在深 圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式召开，投资者可登录"全景·路演天下"（网址：http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长/总经理/代 董事会秘书林毅超先生、董事/副总经理魏勇先生、独立董事陈凯敏先生。欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024年4月29日 1 ...

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-030 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月26日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有 资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使 用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常 经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，最高额度不超过5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自 ...

关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-033 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜所"）作为公司 2024 年度的审计机构。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 1 / 5 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 中喜所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能 ...

成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》等有关规定，摩登大道时尚集团股份有限公 司（下称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第十九次会议、第五届董事会第十九次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<续聘 2023 年度审计机构>的议案》， 续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年， 审计费用为人民币 210 万元（其中年报审计费 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事、 董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 1 二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度公司董事会共召开了6次会议，我作为公司独立董事按照董事会会议通 知参加了6次会议，其中2次现场出席，4次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会 会议的情况发生。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情 况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合 理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。 2023年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。同时，2023年 度公司召开了4次股东大会，本人列席4次会议。 三、发表独立意见情况 独立董事陈凯敏 20 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见 监事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，摩登大道时尚集团股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了 2023 年度财务报告和中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告（报告编号：中喜财审 2024S01295 号），发表如下意见： 2024 年 4 月 29 日 我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有 效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司 ...

关于公司 2023 年度计提、转回资产减值准备的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-026 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2023年度计提、转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》（以下简称"《规范运作指引》"）、《企业会计准则》等相关规定，公司 对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提、转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提、转回减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确 反映公司截至2023年12月31日的财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值 测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提、转回减值准备的资产范围、总金额和计入 ...

4、公司于2023年12月28日召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》《关于公司监事薪酬的议案》。 本次监事会决议公告刊登在2023年12月29日的《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上。 摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会、股东大会、公司决策层会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产 经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会日常工作情况 2023年，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是 中小股东的利益。报告期内，公司共召开四次监事会会议，具体内容如下： 1、公司于2023年6月29日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了审 议《关于<2022年监事会工作报告>的议案》《关于公司< ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事裘爽 2023 年度述职报告 作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》 等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。2021 年 1 月 18 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人 为第五届董事会新任独立董事，现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 裘爽女士，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现 任之禺（上海）管理咨询有限公司合伙人。曾任上海万加暄宜咨询管理中心副总经 理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通华夏飞机工程技术股份 有限公司董事会秘书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户经理。裘爽女士拥 有多年企业管理经验，曾重点负责上市 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略目标。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...