茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 高峰为茂硕电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕电 源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 茂硕电源科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-008 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第1次 临时会议通知及会议资料已于2024年1月30日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年2月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 经审议，董事会同意提名张欣女士、傅亮先生、余冠敏先生、顾永德先生、 楚长征先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附 件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会提名委员会2024 年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。 根据有关规定，为确保董事会正常运作，第五届董事会 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁仕念 作为茂硕电源科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂 硕电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 梁仕念为茂硕电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕 电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 茂硕电源科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 施伟力 作为茂硕电源科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂 硕电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-007 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 2,029.30 万元进行现金管理。 | 受托方 | 产品 ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-006 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-005 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-005 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 31,063.16万元（含本公告涉及 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-004 茂硕电源科技股份有限公司 关于光伏发电项目已并网发电的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）接到全资 子公司深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称"茂硕新能源"）关于光伏发电 项目完成并网发电的通知。具体情况如下： 该项目未来运营可能受市场风险、经营管理风险等因素的影响。敬请投资者 谨慎决策、理性投资，注意投资风险。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2024年1月12日 2023年4月25日，公司第五届董事会2023年第2次临时会议审议通过了《关 于子公司与济南元首针织股份有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的 议案》，同意济南元首针织5.356MWp分布式光伏电站建设工程。具体内容详见 公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 子公司与济南元首针织股份有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的公 告》。 截至目前，茂硕新能源济南 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-003 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 21,063.16万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 1 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得 ...